미국, 뱅크오브아메리카에 12억 달러 벌금 부과
미 재무부는 국경 관련 자금세탁 네트워크와 불법 금융 활동을 효과적으로 단속하지 못했다며 뱅크오브아메리카에 12억 달러의 벌금을 부과했다고 발표했다.
미 재무부는 국경 관련 자금세탁 네트워크와 불법 금융 활동을 효과적으로 단속하지 못했다며 뱅크오브아메리카에 12억 달러의 벌금을 부과했다고 발표했다.
미국 은행은 2일 자금세탁 및 기타 의심스러운 고객 송금을 효과적으로 식별하지 못한 혐의로 12억 달러의 벌금을 부과받았다. 이 자금들은 미국과 러시아, 벨라루스, 멕시코 등 국가 사이에서 오갔으며, 벌금 액수는 역대 최고 수준에 근접한다.
9월 14일, 미 법무부는 홍콩에 등록된 Blessed Trust와 Hexa Whale 두 기업이 바이낸스 계정을 이용해 이란 정부와 이슬람혁명수비대를 위해 자금세탁을 했다고 기소했다. 이는 15억 달러가 넘는 이란의 석유 수익과 관련되어 있으며, 미국 측은 앞서 동결했던 6100만 달러 규모의 암호화폐 자산에 대한 몰수를 신청했다.
9월 14일, 뉴욕 남부 지방 연방 검사실은 민사 몰수 소송을 제기해 약 6,100만 달러 상당의 암호화폐 몰수를 요구했다. 중국 기업 Blessed Trust와 Hexawell이 이란 암시장 원유 판매 자금을 세탁하기 위해 바이낸스 거래 계정을 이용했으며, 관련 네트워크가 불법 석유 자금 15억 달러 이상을 세탁했다고 주장했다.
미국 재무부는 싱가포르에 본사를 둔 신비 보증(Xinbi Guarantee) 플랫폼에 대한 제재를 발표하며, 2022년 이후 약 240억 달러 상당의 자산을 처리하고 동남아시아 및 마다가스카르 전화 사기 조직에 자금 세탁, 피해자 정보 등의 서비스를 제공했다고 지적했다. 제재 명령에는 태자그룹(Prince Group)과 후이왕그룹(Huione Group)이 명시됐다. 이에 앞서 법무부는 관련 가상자산 5200만 달러의 동결을 이미 공개한 바 있다.
소셜 플랫폼에서 쑨위천이 공안부의 해외 도피 경제범죄 용의자 내부 명단에 올랐다는 소문이 돌고 있으며, 그가 홍콩을 긴급히 떠났다는 이야기도 전해지고 있다.
미국 외교 전문지 포린 어페어스가 심층 조사를 실시해 중국과 관련된 불법 경제 활동의 연간 수입이 거의 1조 달러에 달한다고 추산했다. 자금 세탁, 사기, 밀매 등이 포함된다.
중국 국적자 루젠페이가 초국적 마약 밀매 및 자금 세탁 조직에 가담한 혐의로 노스캐롤라이나주 서부 연방지방법원에서 징역 15년을 선고받았다.
중국 국영기업 중국항공공업그룹(AVIC) 산하의 대륙항공기술회사가 신종 코로나바이러스 감염증 유행 기간 중 미국 중소기업 PPP 대출을 위법하게 신청했다는 혐의로 제기된 허위청구법(False Claims Act) 사건을 종결하기 위해 1177만 달러 이상을 지급하기로 합의했다.
CCTV는 공안부 데이터를 인용하여 올해 1월부터 5월까지 전국 형사 사건 수가 전년 동기 대비 16.1% 감소했다고 보도했다. 그러나 여러 지역에서 재정을 투입하여 구치소와 교도소를 확장하는 현상이 실제 치안 상황에 대한 외부의 의문을 불러일으키고 있다.
미국 법무부가 심야에 출동하여 훠왕 그룹의 클라우드 서버를 압수하고 암호화폐 채널을 차단했다.
언론 보도에 따르면 지린 푸위 후이민 촌진은행의 예금주 2명의 총 1800만 위안의 예금이 직원의 위조 서명 및 분실 신고를 통해 유용되었으며, 이로 인해 예금주들이 권리 수호를 할 방법이 없는 상황이 발생했다고 전해졌다.
홍콩 고등법원은 2026년 5월 4일 법무사(律政司)가 신청한 접근금지명령을 승인해 진쯔(陳志) 등 42명과 관련 회사의 자산 89억 3천만 홍콩달러를 동결했다.
테더는 미국의 법집행기관과 협력하여 두 개의 주소에 있는 3억 4400만 달러 이상의 USDT를 일시에 동결했으며, 역대 협력을 통해 동결된 자산이 44억 달러를 초과했다고 밝혔다.
국가안전부가 문서를 발표해 가상화폐의 이른바 익명성은 겉보기에 불과하며, 자금 흐름이 은밀하고 규제가 어려워 불법 분자들이 위법·범죄 활동에 활용하는 중요한 도구가 되었고, 여러 방면의 안보 위험을 키우고 있다고 경고했다.