금융 범죄 · 전체 연대기와 역사의 흐름

밍톈그룹 회장 샤오젠화가 홍콩 포시즌스 호텔에서 국가안전(국안) 요원들에 의해 본토로 강제 연행되었으며, 그의 방대한 차명 및 자금 세탁 자산 네트워크에 대한 조사가 시작되었다.

중국공산당 중앙기율검사위원회는 홍콩·마카오·대만 사무 및 국경 간 법 집행을 총괄했던 쑨리쥔 공안부 부부장이 중대한 규율 및 법률 위반 혐의로 입안 심사 및 조사 대상이 되었다고 발표했다.

광둥성 둥관시 검찰이 인터폴(ICPO)을 통해 황유룽에 대해 적색수배령을 내렸다. 황유룽은 아이슬란드에서 전용기를 타고 프랑스 보르도에 도착한 직후 체포됐다.

마카오 카지노 에이전시 거물인 썬시티 그룹 창립자 저우차오후아(시미후아)가 마카오에서 체포되어 이후 징역 18년을 선고받았다.

마카오 종심법원은 저우차오화 사건에 대해 최종 판결을 내려 징역 18년을 선고하고, 불법 수익 전액을 마카오 특별행정구 정부에 귀속시키기로 했다.

홍콩 고등법원은 차이이펑이 황여우룽을 상대로 1억 홍콩달러가 넘는 중개 수수료 및 이자를 청구한 소송에서 판결을 내렸으며, 차이이펑이 패소했다. 이번 소송으로 인해 권력층의 자산 도피 네트워크가 우연히 노출되었다.

미국 재무부는 터키 Golden Global 은행 및 그 자회사를 제재했으며, 이들이 이란 혁명수비대와 중국공산당 사이의 석유 무역에 대해 자금세탁 및 대리은행 업무를 제공했다고 비난하고, 이란의 터키 내 금융 생명선을 차단했습니다.

郭文贵被判处30年监禁，面临电信诈骗、证券诈骗、银行诈骗及洗钱等多项罪名指控。

홍콩 경찰과 염정공서(ICAC)의 합동 작전으로 타이포 헝푹위안 화재 사건과 관련해 홍이 및 헝업 두 시공사 관계자 등 7명이 총 25개 혐의로 기소되었다. 관련자들은 법원에서 과실치사, 사기 공모, 돈세탁 등의 혐의로 기소되어 구속되었다.

대형 화재가 발생한 후 홍콩 정부는 갑자기 68억 홍콩달러의 공적 자금을 투입해 피해를 입은 왕푹코트(宏福苑)의 1700여 가구의 재산권을 모두 매입하고 건물을 철거한 뒤 공원으로 재조성하겠다고 발표하여, 공사 관련 비리 증거를 인멸하려는 것이 아니냐는 외부의 의혹을 불러일으키고 있다.

훙푸위안 화재 다음 날 열린 베이징 정치국 회의에서, 중앙기위서기 리시가 마싱루이의 비리 철증을 제시하고 현장에서 그를 격리 심사에 회부했다.

셰즈장은 태국 교도소에서 일련의 법적 절차를 거친 후 결국 중국으로 송환되어 혐의에 직면하게 되었다.

미야와디의 아태신도시(亚太新城) 프로젝트 창립자 셰즈장이 방콕의 한 식사 자리에서 인터폴 적색수배령에 따라 태국 경찰에 체포되었다.

프랑스 법원이 황유룽(黄有龙)의 송환을 기각한 후, 자오웨이는 중국 본토 인터넷에서 완전히 차단되었고, 소셜 미디어 계정이 정지되었으며 다수의 영화 및 TV 작품이 내려갔다.

중국 증권감독관리위원회는 자오웨이 부부에게 경고 처분을 내리고 각각 30만 위안의 벌금을 부과하는 동시에 5년간 증권시장 진입 금지 조치를 취했다.

자오웨이 산하의 페이퍼컴퍼니인 룽웨이 미디어가 완자 문화와 주식 양수도 계약을 체결하고 고레버리지를 통해 완자 문화의 경영권 인수를 시도했으나, 자금 조달 실패로 최종 무산되었다.

황유룽은 호주 크라운 카지노 선시티 VIP룸에서 6000만 유로(약 2억 8000만 홍콩달러)를 대출받아 6일 만에 모두 탕진했으며, 이는 실질적으로 카지노 계좌를 통해 해외 자금 세탁과 정산을 완료한 것이다.

자오웨이와 황유룽이 31억 홍콩달러를 출자하여 알리바바 픽처스 지분 9.18%를 매입했다. 기밀 문서에 따르면 해당 자금은 밍톈(明天)계 샤오젠화의 회사에서 제공한 것이며, 자오웨이 부부는 차명 보유자인 것으로 나타났다.

시진핑의 누나 치챠오차오와 매형 둥자구이가 보유하고 있던 베이징 투자 회사 지분 50%를 샤오젠화가 설립한 회사에 매각하여 자산에서 자신들의 이름을 지웠다.

2010년 6월 12일, 중국 유산균 음료의 황금시대를 열었고 CCTV '광고 표왕'을 두 번 차지했던 전 후난성 타이즈나이 그룹 회장 겸 이사회 의장 리투춘이 공금 불법 흡수죄 혐의로 후난성 주저우시 공안국 직속 분국에 의해 정식으로 형사 구금 조치를 받았습니다. 같은 해 7월 20일에는 주저우시 검찰 기관에 의해 구속이 승인되었습니다. 앞서 타이즈나이 그룹은 급격한 확장 과정에서 2008년 금융 위기와 투자은행과의 도박 계약(베팅 어그리먼트) 위기로 인해 자금줄이 끊겼으며, 이를 자구책으로 직원 및 대리점으로부터 화물 대금 준비금을 모집했습니다. 2009년 주저우시 정부가 주도하여 가오커 낙농업을 설립해 위탁 관리를 실시했으며, 이 과정에서 리투춘과 위탁 관리팀 및 지방 관료들 사이에 기업 지배권과 구조조정 방안을 두고 격렬한 충돌이 발생했습니다. 약 15개월 동안 구금된 후, 2012년 1월 20일 주저우시 톈위안구 인민검찰원은 '불기소 결정서'를 내려 그의 차입금이 민간 대출 및 기업 자금 조달 성격의 것이며 범죄가 되지 않는다고 인정하여 리투춘은 최종적으로 무죄 방면되었습니다.