2026년 10월 15일
미 재무부는 국경 관련 자금세탁 네트워크와 불법 금융 활동을 효과적으로 단속하지 못했다며 뱅크오브아메리카에 12억 달러의 벌금을 부과했다고 발표했다.
2026년 10월 13일
미국 은행은 2일 자금세탁 및 기타 의심스러운 고객 송금을 효과적으로 식별하지 못한 혐의로 12억 달러의 벌금을 부과받았다. 이 자금들은 미국과 러시아, 벨라루스, 멕시코 등 국가 사이에서 오갔으며, 벌금 액수는 역대 최고 수준에 근접한다.
2026년 9월 14일
9월 14일, 미 법무부는 홍콩에 등록된 Blessed Trust와 Hexa Whale 두 기업이 바이낸스 계정을 이용해 이란 정부와 이슬람혁명수비대를 위해 자금세탁을 했다고 기소했다. 이는 15억 달러가 넘는 이란의 석유 수익과 관련되어 있으며, 미국 측은 앞서 동결했던 6100만 달러 규모의 암호화폐 자산에 대한 몰수를 신청했다.
2026년 9월 14일
9월 14일, 뉴욕 남부 지방 연방 검사실은 민사 몰수 소송을 제기해 약 6,100만 달러 상당의 암호화폐 몰수를 요구했다. 중국 기업 Blessed Trust와 Hexawell이 이란 암시장 원유 판매 자금을 세탁하기 위해 바이낸스 거래 계정을 이용했으며, 관련 네트워크가 불법 석유 자금 15억 달러 이상을 세탁했다고 주장했다.
2026년 9월 10일
미국 재무부는 싱가포르에 본사를 둔 신비 보증(Xinbi Guarantee) 플랫폼에 대한 제재를 발표하며, 2022년 이후 약 240억 달러 상당의 자산을 처리하고 동남아시아 및 마다가스카르 전화 사기 조직에 자금 세탁, 피해자 정보 등의 서비스를 제공했다고 지적했다. 제재 명령에는 태자그룹(Prince Group)과 후이왕그룹(Huione Group)이 명시됐다. 이에 앞서 법무부는 관련 가상자산 5200만 달러의 동결을 이미 공개한 바 있다.
2026년 8월 30일
소셜 플랫폼에서 쑨위천이 공안부의 해외 도피 경제범죄 용의자 내부 명단에 올랐다는 소문이 돌고 있으며, 그가 홍콩을 긴급히 떠났다는 이야기도 전해지고 있다.
2026년 8월 25일
미국 외교 전문지 포린 어페어스가 심층 조사를 실시해 중국과 관련된 불법 경제 활동의 연간 수입이 거의 1조 달러에 달한다고 추산했다. 자금 세탁, 사기, 밀매 등이 포함된다.
2026년 8월 18일
중국 국적자 루젠페이가 초국적 마약 밀매 및 자금 세탁 조직에 가담한 혐의로 노스캐롤라이나주 서부 연방지방법원에서 징역 15년을 선고받았다.
장소: 美国北卡罗来纳州 ·
중요도 III ·
검증 상태: 확인됨 ·
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2026년 8월
중국 국영기업 중국항공공업그룹(AVIC) 산하의 대륙항공기술회사가 신종 코로나바이러스 감염증 유행 기간 중 미국 중소기업 PPP 대출을 위법하게 신청했다는 혐의로 제기된 허위청구법(False Claims Act) 사건을 종결하기 위해 1177만 달러 이상을 지급하기로 합의했다.
2026년 7월 12일
CCTV는 공안부 데이터를 인용하여 올해 1월부터 5월까지 전국 형사 사건 수가 전년 동기 대비 16.1% 감소했다고 보도했다. 그러나 여러 지역에서 재정을 투입하여 구치소와 교도소를 확장하는 현상이 실제 치안 상황에 대한 외부의 의문을 불러일으키고 있다.
장소: 베이징시 ·
중요도 III ·
검증 상태: 당국 발표 ·
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2026년 6월 23일
미국 법무부가 심야에 출동하여 훠왕 그룹의 클라우드 서버를 압수하고 암호화폐 채널을 차단했다.
2026년 6월
언론 보도에 따르면 지린 푸위 후이민 촌진은행의 예금주 2명의 총 1800만 위안의 예금이 직원의 위조 서명 및 분실 신고를 통해 유용되었으며, 이로 인해 예금주들이 권리 수호를 할 방법이 없는 상황이 발생했다고 전해졌다.
장소: 吉林省松原市扶余市 ·
중요도 III ·
검증 상태: 보도됨 ·
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2026년 5월 4일
홍콩 고등법원은 2026년 5월 4일 법무사(律政司)가 신청한 접근금지명령을 승인해 진쯔(陳志) 등 42명과 관련 회사의 자산 89억 3천만 홍콩달러를 동결했다.
2026년 4월
테더는 미국의 법집행기관과 협력하여 두 개의 주소에 있는 3억 4400만 달러 이상의 USDT를 일시에 동결했으며, 역대 협력을 통해 동결된 자산이 44억 달러를 초과했다고 밝혔다.
2026년
국가안전부가 문서를 발표해 가상화폐의 이른바 익명성은 겉보기에 불과하며, 자금 흐름이 은밀하고 규제가 어려워 불법 분자들이 위법·범죄 활동에 활용하는 중요한 도구가 되었고, 여러 방면의 안보 위험을 키우고 있다고 경고했다.
2025년 12월
2025년 홍콩의 범죄 사건은 총 89,137건으로 2019년의 59,225건보다 50% 많았다. 이 가운데 사기 사건은 43,212건으로 절반을 차지했고, 피해자가 손해 본 금액은 81억 홍콩달러에 달한다. 사기 사건은 2019년 1만 건 미만에서 5배로 늘었다.
2025년
창춘 공안이 지하 은행 사건 일당을 적발했다. 4개 조직이 연루된 사건의 총액은 150억 위안을 넘으며, 이 중 확인된 해외 유출 자금만 12억 위안 이상이다.
2024년 7월 3일
마카오 종심법원은 저우차오화 사건에 대해 최종 판결을 내려 징역 18년을 선고하고, 불법 수익 전액을 마카오 특별행정구 정부에 귀속시키기로 했다.
장소: 마카오, 중국 ·
중요도 IV ·
검증 상태: 확인됨 ·
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2024년
데이터에 따르면 2024년 중국 공안(경찰) 기관이 한 해 동안 입건한 형사 사건 수는 1,000만 건을 초과하여 2000년에 비해 크게 증가했으며, 그중 형기가 짧은 사건의 대부분은 각종 '포켓죄(자의적 죄명)'와 관련이 있는 것으로 나타났다.
2023년 5월
저스틴 션 통제 계정이 일반 사용자를 대상으로 한 이벤트에 참여하기 위해 바이낸스로 약 5,610만 달러를 입금했으며, 창펑 자오가 공개적으로 경고한 뒤 션은 이벤트에서 철수하고 보상을 반환했다.
2021년 3월 22일
광둥성 둥관시 검찰이 인터폴(ICPO)을 통해 황유룽에 대해 적색수배령을 내렸다. 황유룽은 아이슬란드에서 전용기를 타고 프랑스 보르도에 도착한 직후 체포됐다.
2020년 9월 29일
JP모건 트레이더 15명이 2008년부터 2016년까지 귀금속 시장에서 조직적으로 시세를 조작(스푸핑)하여 미국 규제 당국으로부터 9억 2000만 달러의 벌금을 부과받고 트레이더 3명이 형사 기소되었다.
2020년 6월
홍콩 고등법원은 차이이펑이 황여우룽을 상대로 1억 홍콩달러가 넘는 중개 수수료 및 이자를 청구한 소송에서 판결을 내렸으며, 차이이펑이 패소했다. 이번 소송으로 인해 권력층의 자산 도피 네트워크가 우연히 노출되었다.
장소: 홍콩, 중국 ·
중요도 III ·
검증 상태: 확인됨 ·
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2018년 4월
중국 증권감독관리위원회는 자오웨이 부부에게 경고 처분을 내리고 각각 30만 위안의 벌금을 부과하는 동시에 5년간 증권시장 진입 금지 조치를 취했다.
2017년 1월 27일
밍톈그룹 회장 샤오젠화가 홍콩 포시즌스 호텔에서 국가안전(국안) 요원들에 의해 본토로 강제 연행되었으며, 그의 방대한 차명 및 자금 세탁 자산 네트워크에 대한 조사가 시작되었다.
2016년 12월
자오웨이 산하의 페이퍼컴퍼니인 룽웨이 미디어가 완자 문화와 주식 양수도 계약을 체결하고 고레버리지를 통해 완자 문화의 경영권 인수를 시도했으나, 자금 조달 실패로 최종 무산되었다.
2015년
황유룽은 호주 크라운 카지노 선시티 VIP룸에서 6000만 유로(약 2억 8000만 홍콩달러)를 대출받아 6일 만에 모두 탕진했으며, 이는 실질적으로 카지노 계좌를 통해 해외 자금 세탁과 정산을 완료한 것이다.
장소: 멜버른, 호주 ·
중요도 III ·
검증 상태: 확인됨 ·
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2014년
자오웨이와 황유룽이 31억 홍콩달러를 출자하여 알리바바 픽처스 지분 9.18%를 매입했다. 기밀 문서에 따르면 해당 자금은 밍톈(明天)계 샤오젠화의 회사에서 제공한 것이며, 자오웨이 부부는 차명 보유자인 것으로 나타났다.
장소: 홍콩, 중국 ·
중요도 III ·
검증 상태: 확인됨 ·
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2013년
Cosar는 상품 시장에서 허위 대형 주문으로 추종 매수를 유도한 뒤 즉시 취소하는 방식으로 시세를 조종하여 이익을 가로채 미국에서 280만 달러, 영국에서 6만 파운드의 벌금을 부과받고 징역 3년을 선고받았다.