한 건의 소송이 드러낸 중국공산당 권력층 자금 탈출 네트워크｜자오웨이가 건드린 금선은 무엇인가｜야오야오장

본 영상은 2020년 홍콩 고등법원의 한 소송을 계기로, 지난 14년 동안 이어져 온 중국 최고 권력층의 자본 도피 및 자금세련(돈세탁) 통로를 독점 오픈소스 조사로 파헤치고 복원합니다. 영상은 밍톈(明天) 그룹의 샤오젠화(肖建華), 썬시티(太陽城)의 ‘시미화’(洗米華), 황유룽(黃有龍), 치밍(齊明), 쑨리쥔(孫立軍), 그리고 미얀마 KK 파크의 셰즈장(佘智江) 등 핵심 인물과 사건들을 엮어 권력형 비리, 카지노 자금세탁, 차명 소유 시스템, 해외 자금 정착, 그리고 국경 간 보이스피싱 지하 금융 간의 심층적인 연결고리를 폭로합니다.

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안녕하세요 여러분, 야오야오장(妖妖酱)입니다. 2020년 6월 말 홍콩 센트럴 고등법원에서 거의 5년 동안 끌어온 소송이 마침내 선고되었습니다. 원고 차이이펑(蔡一鳳)은 홍콩의 유명 인사, 아시아 전직 이사, 샹핀루(上品儒)의 아내이자 호주 멜버른 크라운 카지노의 부사장이었으며, 피고 황유룽은 후난성 사오둥(邵東) 출신이자 싱가포르 국적의 부자이며 배우 자오웨이(趙薇)의 전남편입니다. 차이이펑은 영화배우 자오웨이의 전남편인 황유룽을 상대로 수억 홍콩달러에 달하는 중개 수수료와 이자를 청구하는 소송을 제기했습니다.

이 사건의 발단은 2015년 황유룽이 호주 카지노에서 6,000만 유로(당시 환율로 약 2억 8,000만 홍콩달러)를 빌렸다가 6일 만에 모두 날린 일에서 비롯되었습니다. 차이이펑은 당시 황유룽에게 도박 자금을 빌려주도록 주선했던 카지노 부사장이었습니다. 당시 황유룽이 수천만 원의 도박 자금을 일찍 갚았지만, 차이이펑에게 주기로 구두로 약속했던 중개 수수료와 수년간의 이자는 그림자조차 보이지 않았습니다.

판결 결과는 차이이펑의 완패였습니다. 황유룽은 프랑스에 머물며 끝내 법정에 출석하지 않았고 소송에서 승리했습니다. 이 소송의 기이한 점은 무려 10년 넘게 가동되어 온 중국 최고 권력층의 자본 도피 및 자금세탁 통로를 폭로했다는 것입니다. 이 통로는 중난하이(中南海)에서 마카오 카지노로 이어지고, 최종적으로 미얀마의 KK 파크까지 뻗어 있었습니다. 이 파이프라인을 수면 위로 끌어올린 것은 바로 '작은 제비' 자오웨이의 전남편 황유룽이었습니다. 이 통로에 대한 우리의 오픈소스 조사는 독점적이며 다소 머리를 써야 하지만 알찬 내용으로 가득합니다.

만약 여러분이 오늘 베이징의 평범한 기업가로서 5,000만 위안을 호주 멜버른으로 옮겨 집을 사고 싶다면 어떤 방법이 있을까요? 합법적인 방법으로는 주민등록증당 연간 5만 달러씩 천천히 환전하는 것이 있고, 조금 회색빛인 방법으로는 몇 퍼센트의 수수료를 내고 일주일 만에 입금되는 지하 은행을 이용하는 방법이 있으며, 혹은 국경 간 허위 무역 계약이나 가상화폐를 통해 해외로 반출하는 방법도 있을 수 있습니다. 하지만 만약 오늘 돈을 옮기려 하는 사람이 평범한 기업가가 아니라, 해외 자산을 공개적으로 소유할 수 없는 어떤 권력층 가문의 일원이라면 방금 언급한 모든 방법은 완전히 무효가 됩니다. 옮기는 돈이 너무 많아서가 아니라, 돈을 옮기는 사람이 추적당해서는 안 되기 때문입니다.

지하 은행을 통하면 일주일 만에 입금이 되지만, 그들의 돈이 해외 계좌로 이체될 때 은행은 자금 출처를 따져 묻게 됩니다. 반면 권력층의 돈은 대부분 권력형 비리, 주식 차명 보유, 회색 분배에서 나온 것이라 합법적인 소득 증명서를 내놓을 수 없습니다. 그들이 진정으로 해결해야 할 문제는 돈이 해외에 도달하더라도 자금 출처를 설명할 수 있는 기록 세트를 갖추는 것입니다. 카지노는 현금 흐름이 막대하고 장기간 안정적으로 운영되기 때문에 지하 은행이 해결할 수 없는 난제를 해결할 수 있습니다.

이 자본 도피 파이프라인을 이해하려면 올해 6월의 이 소송에서부터 이야기를 시작해야 합니다. 2019년 이전, 차이이펑은 홍콩 사교계에서 활발히 활동하던 유명 인사로 궈징징(郭晶晶)의 절친이자 상류층 연회의 단골손님이었습니다. 그녀의 보석 브랜드는 마카오에서 파리까지 이어졌습니다. 이것이 사교적 측면이라면, 그 사교면 아래에는 그녀 가족의 도박 사업이 있었습니다. 그녀의 어머니는 마카오 썬시티 그룹의 투자자였으며, 썬시티는 ‘시미화’가 창업한 그 도박 중개 거물 기업이었습니다. 차이이펑 본인은 카지노의 마케팅 부사장을 맡아 고액 도박꾼들과의 접촉을 담당했으며, 구체적인 업무는 고액 고객들의 자금을 칩으로 환전하고 보증 및 배서를 주선하는 것이었습니다. 고액 고객들은 대개 수천만 원의 도박 자금을 다루는데, 서류 가방 하나 들고 호주 카지노로 그 돈을 가져갈 수는 없기 때문입니다.

차이이펑(蔡一凤) 같은 하이엔드 중개인은 사전에 고액 자산가 고객을 위해 도박 자금을 마련해 두고, 중개 수수료와 담보 비용을 구두로 협의한다. 2015년어느 날, 자오웨이(趙薇)의 남편 황유룽(黄有龙)이 호주의 크라운 카지노에 방문했고 차이이펑이 접대를 맡았다. 황유룽은 6,000만 달러를 두 번에 나누어 빌려달라고 요청했다. 첫 번째 4,000만 달러는 48시간 이내에 전부 탕진했고, 두 번째 2,000만 달러 역시 며칠 만에 탕진하여 6일 동안 6,000만 달러를 한 푼도 따지 못했다.

이 돈의 채권자는 사방이 연합하여 제공한 것으로, 차이이펑 본인, 차이이펑의 어머니, 마카오 카지노의 남거(南哥), 저우줘화(周焯華, 알렉스 저우)의 써니이태리(Sun City) 그룹이었다. 차이이펑 역시 이번 대출의 중개인이자 보증인이었는데, 황유룽이 호주에서 빌린 돈이 어째서 전부 마카오 사람들의 돈일 것인가? 그가 거쳐 간 이 호주 카지노가 온전한 의미의 호주 카지노가 아니기 때문이었다. 써니이태리 그룹은 멜버른의 크라운 카지노 안에 VIP 귀빈실 전체를 통째로 임대하고 있었는데, 이름은 '썬시티 정킷(Suncity Junket)'이었다. 이 단어는 도박 업계에서 중개인을 뜻하며, 카지노와 고액 자산가 도박꾼을 전담해서 연결하는 카지노 생태계의 중요한 일환이다.

차이이펑의 카지노 마케팅 부사장이라는 직함은 바로 이 써니이태리 귀빈실 안의 하이엔드 고객을 상대하는 것이었다. 이 귀빈실은 법적으로는 멜버른 크라운에 속하며 호주의 규제를 받지만, 운영권, 고객 명단, 신용 한도, 결제 계좌는 전부 마카오의 써니이태리가 마음대로 결정했다. 즉, 호주 카지노 안에 있는 귀빈실의 규칙은 마카오식이었던 것이다. 합법적인 사법 관할 구역을 껍데기로 빌려 그 안에 자체 운영 체계를 담아냄으로써, 돈이 중국의 국경선을 넘어가게 하되 중국의 외환 관리나 해외 자금 세탁 방지 프로그램에서 가장 쉽게 경보가 울리는 부분을 직접 건드리지 않도록 한 것이다.

2016년 2월부터 써니이태리와 황유룽은 분할 정산을 시작하여, 2019년에 이르러서야 황유룽이 써니이태리에 누적 3억 홍콩달러를 상환했다. 즉 6,000만 달러의 원금이 전부 정산되었고, 써니이태리도 공식 서한을 통해 채무가 완제되었음을 확인했다. 이외에도 황유룽은 차이이펑에게 신혼 축하 선물이라는 명목으로 500만 홍콩달러를 추가로 건넸다. 이 단계까지 대출 양측 모두 계약서를 작성하지 않았고, 영수증 한 장 없었으며, 서면 합의서 한 부조차 서명하지 않았다. 이는 카지노 시스템의 표준적인 운영 방식이라고 한다.

그러나 3년 뒤인 2019년, 차이이펑은 느닷없이 홍콩 고등법원에 소송을 제기하여 약 1억 홍콩달러의 반환을 요구했다. 그녀의 주장에 따르면 당시 양측이 연 24%의 이자를 구두로 약정했으므로, 이 이자에 따라 황유룽이 그녀에게 주어야 할 중개 서비스 수수료와 이자가 합쳐서 1억 홍콩달러에 달한다는 것이었다. 소송은 거의 5년 동안 질질 끌며 한 번도 재판이 열리지 않았다. 재판이 열리지 않은 이유에 대해 차이이펑은 나중에 황유룽이 자신을 협박하며 만약 소송을 취하하지 않으면 대륙에 갈 수 없게 만들겠다고 했다고 공개적으로 밝혔다. 황유룽이 어째서 이렇게 무소불위의 힘을 가졌을까? 뒤의 내용을 보면 더 명확해질 것이다.

소송은 2020년 6월이 되어서야 최종 심리에 도달했다. 이때 황유룽은 이미 프랑스에 숨어 지내며 심장병이 있어 비행기를 타고 홍콩의 재판정에 출석할 수 없다고 주장했다. 한편 차이이펑은 위챗 대화 기록을 증거로 제출했는데, 황유룽의 변호인단은 위챗 기록에 조작 혐의가 있다고 직접 반박했다. 게다가 황유룽의 변호인은 매우 핵심적인 한마디를 남겼는데, 사건에 연루된 자금은 전부 기업의 법인 대법인 계좌를 통해 유통된 것으로 개인 대출에 속하지 않는다는 것이었다.

즉, 이 6,000만 달러는 황유룽 개인이 차이이펑에게 빌린 돈이 아니라 기업과 기업 간의 비즈니스 거래 자금이라는 뜻이다. 개인 대출은 차입자가 높은 위험을 감수해야 하므로 24%의 고금리를 부과할 수 있다. 그러나 현재 차이이펑은 대출자가 아니라 단순한 중개인에 불과하므로 고액의 이자를 청구할 권리가 없다. 판사의 최종 판결 논리도 대략 이와 같았다. 차이이펑은 양측이 연 24%의 연이자를 도박 자금 차용 목적으로 약정했음을 증명할 온전한 증거 사슬을 감히 꺼내지 못했다. 일단 증거를 꺼내는 순간, 자신이 불법적인 국경 간 도박 자금 대출에 가담했음을 스스로 인정하는 꼴이 되며, 증거가 완벽할수록 자신에게 돌아오는 법적 리스크도 더 커지기 때문이었다.

결국 그녀는 완전히 다른 구도의 서사, 즉 구두 약정, 업계 관행, 강호의 신뢰라는 개념으로 후퇴할 수밖에 없었다. 이런 것들은 지하 자금 통로 안에서는 굴러갈 수 있지만 법적 효력은 거의 없다. 이 통로의 고참 플레이어인 황유룽은 당연히 이 점을 누구보다 잘 알고 있었다. 카지노를 이용해 돈을 해외 계좌로 이전한 뒤 청산이 완료되면, 해외 계좌 속 그 돈에는 칩 교환 기록, 카지노 결제 장부, 도박 회사가 발급한 회계 증빙 서류가 남게 된다. 게다가 마카오의 써니이태리와 멜버른의 크라운 카지노 모두 법적으로 인정받는 면허 소지 도박 회사이므로, 그들이 발급한 자금 기록은 일종의 상업적 외형을 갖춘 자금 출처 설명 세트를 제공해 준다.

이러한 설명 덕분에 출처를 알 수 없는 자금은 은행 자금 심사 과정에서 지하 환전상을 통해 직접 송금된 돈보다 자금 출처 심사를 통과하기가 훨씬 쉬워졌다. 황유룽은 이번 일로 돈을 카지노에 잃은 것이 아니라 돈의 형태를 바꾸어 자신이 지정한 해외 계좌에 남겨둔 셈이다. 그렇다면 이미 카지노에 잃은 돈이 어떻게 어떤 고객 수중에 지배 가능한 해외 자산으로 바뀔 수 있었을까?

이러한 절차를 구축한 사람이 바로 저우줘화였다. 우리가 그 브랜드 가치를 만들고 기업의 책임을 구축하려 할 때, 저우줘화는 본명이 저우줘화로 1974년 마카오에서 태어났다. 그는 마카오 카지노 바닥부터 시작해 첩마자이(도박꾼 유치원), 즉 카지노 손님을 끌어모으는 중개인으로 일했다. 이 체계의 돈은 어떻게 움직이는가? 모든 자금은 장부를 한 번 거쳐 갈 때 얼마나 많은 수수료가 회수되는지, 또 어떤 장부에 숨겨지는지, 이런 일들은 그가 20세 때부터 해오던 것이었다.

2007년, 마카오가 도박 전매권을 개방하자 시미화(洗米華)는 선시티 그룹(Suncity Group)을 설립했고, 이 통로도 바로 이 해부터 형성되기 시작했습니다. 2013년 마카오 도박 산업이 정점에 달했을 때, 마카오 전체 VIP 룸의 연간 도박 매출은 2,385억 마카오 파타카로 마카오 전체 도박 매출의 66%를 차지했으며, 시미화의 선시티는 이 시장에서 가장 큰 도박 중개업체였습니다.우리는 다시 황유룽(黃有龍)의 6,000만 달러 이야기로 돌아가 보겠습니다. 황유룽이 VIP 룸에 앉은 순간, 그가 마주한 것은 단순한 카지노가 아니라 하나의 거대한 지하 국경 간 금융 시스템이었습니다. 이 VIP 룸의 신용 결제 고객 명단은 전적으로 마카오 선시티가 결정권을 쥐고 있었고, 크라운(Crown) 카지노는 임대료와 세금만 받을 뿐이었습니다. 고객은 시미화의 선시티 계좌를 통해 거래했기에 카지노 측은 관여하지 않았고, 호주의 금융 감독 당국도 손을 댈 수 없었습니다.황유룽이 6,000만 달러를 빌리겠다고 제안했을 때, 선시티가 가장 먼저 한 일은 자사의 해외 계좌에서 이 금액을 황유룽의 계좌로 이체하는 것이었습니다. 곧이어 황유룽은 이른바 도박을 시작했는데, 겉으로는 며칠 만에 돈을 모두 잃은 것처럼 보였지만, 사실 이 돈은 이름만 바뀐 채 호주 선시티 카지노 VIP 룸의 고객 결제 대금으로 남아 합법적인 해외 자금이 되었습니다.앞서 언급했듯이, 황유룽은 도박 자금을 상환한 후 추가로 500만 달러를 더 지불했는데, 이는 중개인이 이번 작업을 완수해 준 것에 대한 감사의 표시였을 것입니다. 덕분에 6,000만 달러는 도박 사업 거래 명목으로 해외 계좌에 남은 합법적인 자산이 되었습니다. 물론 VIP 룸을 찾는 모든 사람이 이런 작업을 하는 것은 아닙니다. 이곳의 대다수 사람은 실제로 도박을 즐기는 부호들이며, 선시티의 도박 사업 자체도 마카오와 호주에서 발급받은 면허를 가진 합법적인 사업입니다. 하지만 이들의 계좌 보충 시스템은 해외 계좌 간의 구두 약정, 담보, 합법적인 도박 기록 결제 등 모든 과정이 동일한 절차로 이루어집니다. 실제 도박이든 자금 세탁이든 모두 통용될 수 있기에 선시티는 굳이 이들을 구분할 필요 없이 두 부류의 고객 모두에게서 돈을 벌어들였습니다.시미화 본인의 결말에 대해서는 여기서 한꺼번에 정리해 드리겠습니다. 2019년 10월 시미화는 호주 입국이 금지되었고, 2021년 11월 26일 마카오에서 체포되었으며, 2024년 7월 3일 마카오 최종심에서 징역 18년형을 선고받았습니다. 불법 수익 248억 6,500만 홍콩 달러는 전액 마카오 특별행정구 정부에 귀속되었습니다. 판결문의 핵심 죄명은 집단화 및 국경 간 자금 세탁이었으며, 자금 세탁을 통해 자금의 해외 도피를 은폐하는 것이 목적이었습니다.그렇다면 한 가지 의문이 생깁니다. 황유룽은 도대체 누구를 위해 자금 세탁을 한 것일까요? 이 돈의 흐름을 상류로 한 단계 거슬러 올라가면, 사무실 책상에 앉아 자금을 패키징하던 인물인 샤오젠화(肖建華)가 나옵니다. 샤오젠화가 한 일은 권력층의 자산을 국내에서 패키징하여 실제 소유자의 이름을 숨기는 것이었습니다. 밍톈계(明天系)의 100여 개가 넘는 역외 회사를 모두 펼쳐볼 필요 없이, 세 가지 공개된 사례만으로도 충분히 설명이 가능합니다.첫 번째 사례는 2013년 치차오차오(齊橋橋)가 지분을 샤오젠화에게 매각한 사건입니다. 2013년 3월 시진핑이 국가주석에 취임했고, 같은 해 그의 친척들이 내부자 거래를 통해 수억 달러의 이익을 얻었습니다. 이는 뉴욕타임스가 기밀 문건을 바탕으로 조사하여 보도한 내용입니다. 또한 2013년, 샤오젠화의 대변인은 뉴욕타임스에 한 거래를 확인해 주었는데, 시진핑의 누나 치차오차오와 매형 덩자구이(鄧家貴)가 보유하고 있던 베이징 투자 회사의 지분 50%를 샤오젠화가 설립한 회사에 매각했다는 사실입니다. 물론 샤오젠화의 이러한 행동은 원래 시진핑 일가의 청렴함과 엄격한 가풍을 증명하여 그를 찬양하려던 목적이었으나, 오히려 천기를 누설하고 말았습니다.이 거래 이전의 지분 50%는 치차오차오와 덩자구이의 명의로 등록되어 있었고, 주주 명부에 그들의 이름이 올라가 있어 정치적 신분이 이 자산과 결부되어 있었습니다. 그러나 거래 이후 동일한 지분 50%가 샤오젠화 회사의 명의로 등록되면서, 치차오차오와 덩자구이의 이름은 이 자산에서 사라졌습니다. 자산은 그대로 남아있지만 소유주만 바뀐 것입니다.두 번째 사례로, 같은 시기 샤오젠화의 차명 보유 시스템에 황유룽과 자오웨이(趙薇)가 등장합니다. 2011년 알리바바 그룹의 투자자 명단에 영국령 버진아일랜드의 페이퍼 컴퍼니인 'Financial Giant'가 등장했습니다. 2014년 알리바바가 상장되자, Financial Giant가 보유한 지분은 2,500만 달러에서 1억 6,000만 달러로 가치가 상승했습니다.이는 동일한 차명 보유 시스템의 또 다른 활용 방식입니다. 이번에는 해외 페이퍼 컴퍼니에서 시작하여 구조 조정을 거쳐 상장을 앞둔 기술 거대 기업에 진입하는 방식이었습니다. 상장 후 자산은 해외 자본 시장에서 금융화 과정을 거쳤고, 결과적으로 자본금이 거의 0에 가까웠던 회사의 지분이 뉴욕 증권 거래소에서 거래 가능한 상장 주식 자산으로 변모했습니다.2014년, 자오웨이와 황유룽은 31억 홍콩 달러로 알리바바 픽처스(阿里影業)의 지분 9.18%를 매입했습니다. 뉴욕타임스와 와이어드 차이나(Wired China)가 2,000여 건의 기밀 문건을 바탕으로 조사한 바에 따르면, 이 금액인 약 4억 달러는 자오웨이와 황유룽의 개인 자금이 아니라 밍톈계 샤오젠화의 회사가 제공한 돈이었으며, 자오웨이와 황유룽은 이 거래의 차명 보유자였습니다.같은 해, 샤오젠화는 4개의 역외 회사와 황유룽이 차명 보유한 5번째 회사를 통해 마윈의 증권사인 윈펑금융(雲鋒金融) 지분의 약 3분의 1을 장악했습니다. 이 모든 작업은 동일한 목적을 수행했습니다. 출처가 불분명한 자금을 차명 보유자의 이름을 빌려 해외 자본 시장에서 공개 거래가 가능한 회사 지분으로 전환함으로써, 출처를 알 수 없는 돈을 상공 등기, 주주 기록, 거래소 시세가 있는 공개 지분으로 세탁한 것입니다. 전 밍톈계 직원이 뉴욕타임스에 제공한 문건에 따르면, 샤오젠화와 밍톈 그룹의 이름은 절대 나타나지 않도록 했다고 명시되어 있습니다.

세 번째 샘플, 2016년 12월, 룽웨이 미디어(Longwei Media)가 완자 문화(Wanjia Culture)를 인수했습니다. 명의 대여 시스템은 이미 수년간 가동되어 왔지만, 이번에 그녀는 이전에 하지 않았던 일을 했습니다. 바로 공인을 직접 A주 상장사의 경영권을 가진 법정 대표자로 내세우려 한 것입니다.

2018년 4월 중국 증권감독관리위원회(CSRC)의 행정 처분 결정서에 따르면, 2016년 11월 2일에 설립된 룽웨이 미디어는 등록 자본금 200만 위안이 아직 납입되지 않았고, 총자산, 순자산, 영업 수익, 순이익이 모두 0인 명실상부한 페이퍼 컴퍼니였습니다. 12월 23일, 룽웨이 미디어와 완자 그룹은 주식 양도 계약을 체결하고 완자 문화 지분 29.135%를 인수하기로 했습니다. 총 인수 금액은 30억 5,990만 위안이었는데, 자기 자본은 6,000만 위안뿐이었고, 티베트 잉리 자산관리 유한공사(Tibet Yingli Asset Management Co., Ltd.)에서 15억 위안을 빌렸습니다. 담보 조치는 무엇이었을까요? 자오웨이(Zhao Wei) 개인의 신용 담보뿐이었고, 나머지 14억 9,990만 위안은 금융기관에 주식을 담보로 제공하여 조달했는데, 레버리지 비율이 무려 51배에 달했습니다.

이 티베트 잉리는 샤오젠화(Xiao Jianhua)의 밍톈 계열(Tomorrow Group)과 관련된 회사였습니다. 15억 위안 규모의 밍톈 계열 대출에 대한 담보물은 실물 자산이 아니라 자오웨이라는 공인의 개인 신용이었습니다. 만약 이번 인수가 성공했다면, A주 상장사의 실질적인 경영권은 자오웨이가 법정 대표자로 있는 페이퍼 컴퍼니를 통해 밍톈 계열의 손에 넘어갔을 것입니다.

앞선 두 세력의 명의 대여 시스템은 모두 역외 시장을 겨냥했지만, 이번에는 처음으로 중국 내 A주 공개 시장으로 손을 뻗었습니다. 하지만 이번 움직임은 끝까지 가지 못했습니다. 2017년 1월 27일, 샤오젠화가 홍콩 포시즌스 호텔 스위트룸에서 중국 국안(MSS) 요원들에 의해 강제로 본토로 압송되었습니다. 그 후, 중신은행(CITIC Bank)은 룽웨이 미디어에 30억 위안의 자금 지원을 거부했고, 인수 규모는 5%로 축소되었으며, 3월 31일에는 완전히 중단되었습니다.

2018년 4월, 증감회는 자오웨이 부부에게 최고 수준의 처분을 내렸습니다. 각각 30만 위안의 벌금을 부과하고 5년간 증권 시장 진입을 금지했습니다. 당시 이 처분은 밍톈 계열을 겨냥한 신호로 널리 해석되었습니다. 세 개의 샘플은 서로 다른 해에 발생했고, 인물도 다르고, 거래도 다르며, 공개된 증거들도 서로 독립적이지만, 그들이 한 일은 놀라울 정도로 일치합니다. 바로 자산을 진짜 주인의 명의에서 한 단계씩 분리하여, 법적으로는 진짜 주인을 알 수 없는 자산으로 만드는 것입니다.

샤오젠화가 끌려갔던 그 해, 그의 손에는 이미 주인의 이름이 없는 수만 개의 자산이 축적되어 있었습니다. 이 자산들은 자오웨이, 황유룽(Huang Youlong)과 같은 공인들의 명의로 분산되어 있었고, 다시 그들이 지배하는 페이퍼 컴퍼니의 장부에 기록되어 있었으며, 알리바바 픽처스(Alibaba Pictures)나 윈펑 금융(Yunfeng Financial) 같은 역외 상장사의 지분 속에, 그리고 룽웨이 미디어 같은 국내 페이퍼 컴퍼니 속에 숨겨져 있었습니다. 이들은 중국 고위층의 재산 신고서에도 나타나지 않고, 어떤 역외 은행의 민감 인물 명단에도 오르지 않습니다. 이들은 언제든 국외로 반출될 수 있습니다. 권력층의 자산이 국내에서 이름을 바꾼 뒤, 다음 단계는 어디에 안착하느냐는 것입니다. 멜버른은 이 파이프라인의 중요한 역외 안착지 중 하나입니다. 우리는 이미 황유룽의 6,000만 위안을 따라 멜버른의 크라운 카지노(Crown Casino)를 한 번 다녀왔지만, 그 돈이 같은 시기에 유일한 자금은 아니었습니다. 중국 VIP들의 거액 거래가 같은 물리적 공간, 같은 카지노 VIP룸 계좌에서 이루어졌고, 중국에서 온 몇몇 이름들이 반복적으로 등장했습니다. 그 이름 중 한 명은 치밍(Qi Ming)입니다. 호주 '60분(60 Minutes)' 프로그램과 '시드니 모닝 헤럴드', '더 에이지'가 2019년 공동으로 진행한 6개월간의 조사에 따르면, 치밍은 호주 시민권자입니다. 그와 시진핑의 친척 관계에 대해 호주 언론은 '사촌(cousin)'이라고 표현했습니다. 치밍은 평범한 도박꾼이 아니었습니다. 그는 개인 제트기로 이동하고, VIP 전용룸과 전담 직원의 서비스를 누렸으며, 한 번의 베팅 금액이 수십만 달러에서 시작되어 일반 창구를 거칠 필요도 없었습니다. 그의 도박은 카지노 VIP룸 계좌 시스템과 직접 연결되었습니다. 2014년 치밍은 멜버른 크라운 카지노 상위 50위 도박꾼이었고, 그해 그는 크라운 카지노에서 약 4,100만 호주 달러(당시 기준 약 2억 홍콩 달러)를 베팅했습니다. 2015년, 크라운 카지노는 그에게 무료 슬롯머신 이용권과 호주 F1 그랑프리 VIP 티켓을 제공했는데, 이는 크라운 카지노가 장기 고액 고객에게 제공하는 표준 대우였습니다. 2016년, 그가 개인 제트기를 타고 퀸즐랜드 공항에 내렸을 때 호주 연방 경찰이 국제 자금 세탁 혐의로 수색했지만, 증거 불충분으로 기소하지 못하고 결국 풀어주었습니다. 같은 시기의 또 다른 고객은 인터폴 적색 수배자이자 중국 정부로부터 공갈 협박 혐의를 받고 있는 톰 저우(Tom Zhou)였습니다. 2019년, 호주 무소속 의원 앤젤(Angel)이 이 문제를 의회에 제기했습니다. 호주 국경수비대 로만(Roman) 국장은 '60분' 프로그램에서 증언하기를, 호주 장관 두 명과 의원 한 명으로부터 크라운 카지노의 중국인 VIP 고객들을 위해 비자 패스트트랙을 개설하라는 압력을 받았다고 밝혔습니다. 호주 상하이 영사관은 크라운 카지노 고객들의 비자 발급을 돕기 위해 긴급 핫라인까지 개설했습니다. 호주 정부는 사건 이후 크라운 카지노에 대한 독립적인 조사를 시작했습니다.

우선 그의 이름으로 불리는 인물을 살펴보자. 그는 1년 동안 크라운 카지노에서 4100만이라는 베팅을 했는데, 평범한 부호는 그런 규모로 베팅하지 않고 일반 고객은 그랑프리 티켓도 받을 수 없다. 그것이 가능한 것은 카지노 VIP 계좌 시스템 속의 신용 결제와 리베이트라는 전체 백엔드 메커니즘 덕분이다. 이 1년 동안 약 2억 홍콩달러의 도박 자금 처리 방식은 웨이유룽(黄有龙)의 6000만과 본질적인 차이가 없으며, 그가 잃었다고 주장하는 돈은 카지노 계좌 시스템을 통해 해외 계좌에서도 결제되는 형식으로 남겨져 예비용으로 대기했다. 같은 시기에 TOM과 같은 국제 지명수배범도 크라운 카지노에서 활동하며 전용기를 타고 호주를 가로질렀고, 물론 우리가 앞서 언급했던 웨이유룽의 그 6000만 도박 자금도 있었다. 이 세 사람의 신분은 완전히 다르다. 한 명은 시진핑의 사촌이고, 한 명은 자오웨이(赵薇)의 남편이며, 한 명은 국제 수배를 받는 공갈 용의자다. 하지만 그들은 같은 카지노에 나타났고, 동일한 계좌들을 사용했으며, 동일한 국내외 연동 인터페이스에 의존했다. 비자의 청신호, 집행의 관대함, VIP룸의 서비스, 해외 계좌의 결제. 그리고 이 인터페이스 배후의 정치 세력을 보면, 호주 장관이 그것을 위해 압력을 행사하려 하고 국경수비대 상하이 총영사관이 그를 위해 비자 긴급 핫라인을 열어주려 하는데, 이러한 세력의 근원은 크라운 카지노 자체의 상업적 영향력 동원할 수 있는 것이 아니다. 진정으로 작용하는 것은 이 중국 VIP 고객들 배후의 정치 세력이다. 호주 측에서는 장관이 협조할 용의가 있고, 총영사관이 협조할 용의가 있으며, 국경수비대가 압력을 받는다. 중국 측에서는 비자, 출입국, 법집행 조율, 대외 안보 유지(웨이원) 등 이 전체 인터페이스 세트가 공안부 내부에서 누군가에 의해 총괄되고 있다.

2020년 1월 13일, 베이징 공안부는 국경 간 온라인 도박 단속 배치 회의를 열었다. 사회자는 1국(홍콩·마카오·대만 사무실)과 대외 안보 유지(웨이원)를 담당하는 공안부 부부장 쑨리쥔(孙立军)이었다. 3개월 후, 그 자신도 중앙기율검사위원회의 전담 조사 대상이 되었다. 이 3개월은 이 파이프라인이 정상적으로 가동된 마지막 3개월이었다. 파이프라인은 2007년에 구축되어 2021년에 철거될 때까지 전후 14년 동안 이어졌으나, 2020년 4부 이후 처음으로 연속 단절되었다. 1년 반 동안 샤오젠화(肖建华) 명의의 마지막 자산들이 차단되었고, 저우치오후이(洗米华)가 마카오에서 체포되었으며, 웨이유룽은 아이슬란드에서 프랑스로 도망쳐 체포되었고, 자오웨이는 인터넷상에서 완전히 봉쇄되었다. 2022년에 이르러 차례는 쑨리쥔 자신에게 돌아왔다. 쑨리쥔의 직권은 2007년부터 2021년까지의 14년 동안 이 전체 국경 간 자금 세탁의 안전한 통행을 보장할 수 있었는데, 왜 이 노선은 2020년에 갑자기 붕괴되었을까? 첫 번째 이유는 돈 그 자체 때문이다. 2020년에 이르러 외환 관리가 점점 조여지고 반부패가 심화 국면에 접어들면서, 권귀들의 자산을 무더기로 해외로 빼돌리고 재산 신고와 민감 인물 명단조차 우회할 수 있는 통로를 더 이상 통제 불능 상태로 둘 수 없었기 때문이다. 도박 자금의 해외 유출은 표면적인 이유일 뿐이다. 두 번째이자 더 치명적인 이유는, 이 파이프라인이 14년 동안 가동되면서 침전된 것이 돈뿐만 아니라 명단과 장부이기도 하다는 점이다. 샤오젠화, 저우치오후이, 웨이유룽, 쑨리쥔, 이 네 사람은 단순히 비즈니스 노드가 아니라 정보 노드이기도 하다. 샤오젠화는 국내의 자산이 어떻게 수천 수만 명의 명의를 빌려 대리 소유로 위장되었고 그 배후가 누구인지 알고 있다. 저우치오후이는 마카오의 정킷(Junket) 계좌가 어떻게 결제되는지 알고 있다. 어느 도박 빚이 어느 해외 유출 자금에 대응하는가. 그리고 웨이유룽은 이 여러 개의 그물망이 어떻게 자신 한 사람에게 합쳐졌는지 알고 있다. 쑨리쥔은 홍콩·마카오·대만의 국경 간 도박, 국경 간 법집행 등의 창구들이 최상층에서 어떻게 이 통로를 조율하고 누구를 위해 봉사했는지 알고 있다. 중난하이의 권귀 가문들에게 이러한 정보는 돈보다 훨씬 더 위험하다. 자금은 이전할 수 있고 자산은 이름을 바꿀 수 있지만, 명단과 장부가 외부의 사법 시스템의 손에 들어가거나 미디어 또는 서방 정보 기관의 손에 들어가면 그것은 정치적 핵폭탄이다. 따라서 이 파이프라인을 철거하고 정리하는 것은 단순히 자금 유출을 막는 것만큼 간단하지 않으며, 비밀을 아는 사람들을 하나씩 자기 손으로 다시 거두어들여 통제 가능하게 만들고 입을 다물게 하는 것이다.

2020년 4월 19일, 중국중앙기율검사위원회(중기위)는 쑨리쥔(孙力军)에 대한 입건 조사 결과를 발표했으며, 그 표현이 매우 이례적으로 강력했습니다. 정치적 야심이 극도로 팽창했고, 정치적 품질이 극도로 열악하며, 권력과 업적에 대한 관점이 극도로 왜곡되었다는 것입니다. 이러한 표현은 일반적으로 일반적인 부패 사건에는 사용되지 않으며, 정치적 문제로 규정된 사건에만 사용됩니다. 도둑을 잡으려면 우두머리를 먼저 잡으라고 했던가요. 당정 파이프라인의 모든 노선에서 소환장이 날아들기 시작했습니다. 2021년 3월, 광둥성 둥Guan 검찰은 인터폴을 통해 황유룽에게 붉은 수배령을 내렸고, 그 죄명은 2019년 돤다이왕(团贷网) 사건 가담이었습니다. 3월 22일, 황유룽은 아이슬란드에서 전용기를 타고 프랑스 보르도에 도착하자마자 체포되었습니다. 그날 밤 그는 마윈(马云)으로부터 전화를 받았는데, 나중에 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)에 의해 폭로된 바에 따르면 원문은 다음과 같습니다. "그들이 말하길 나만이 너를 돌아오게 설득할 수 있으며, 너에게 다른 길도 없다고 하더라. 그들이 지금 너에게 이 방침을 주고 있으니, 만약 네가 지금 돌아가지 않으면 그들은 틀림없이 너를 죽일 듯이 괴롭힐 것이다." 그들이 누구인가? 마윈은 그들이 중국공산당 반부패 기구의 고위층이라고 말했습니다. 주프랑스 중국 대사관은 5월 14일 범죄인 인도 청구를 제출했습니다. 2021년 7월, 프랑스 보르도 고등법원은 이를 기각했으며, 판사는 판결문에 매우 직설적으로 적었습니다. 인도 청구의 근거는 황 본인이 연루된 형사 범죄가 아니라, 중국 정부가 쑨리쥔에 대한 증언을 얻고 기소하기 위한 것이라는 내용이었습니다. 프랑스의 판결문 하나가 우리에게 진실의 절반을 말해줍니다. 중국공산당이 원하는 것은 돤다이왕 사건의 황유룽이 아니라 쑨리쥔 사건의 황유룽인 것입니다. 판결문의 나머지 절반은 말하지 않았지만, 황유룽이 제공할 수 있는 것은 쑨리쥔이 얼마나 많은 뇌물을 받았는가 그 이상입니다. 그는 혼자서 샤오젠화(萧建华)의 차명 보유 시스템, 저우치오후이(洗米华, 14K 조직원)의 카지노 자금 세탁 파이프라인 및 설정, 그리고 그 반대편에 있는 동남아시아의 온라인 사기 단지라는 세 가지 네트워크를 어떻게 연결하고 있었는지, 누가 최상위에서 조율했는지, 상류층의 그 자산들은 도대체 누구의 것인지 알고 있었습니다. 이것이야말로 중국공산당이 진정으로 손에 넣고 완전히 묻어버려야 하는 핵심이었습니다. 중국공산당이 원하는 것은 자백 진술서 한 통이 아니라, 전체 네트워크의 내부 구조도, 특히 그 상류층의 권력자 명단이었습니다.

그렇다면 왜 이 명단이 그토록 치명적인 것일까요? 과거의 두 가지 샘플을 되돌아보면 이해할 수 있습니다. 시차오차오(齐桥桥, 시진핑의 누나)는 샤오젠화에게 지분을 매각했으며, 시밍(习明, 시진핑의 사촌)은 멜버른 크라운 카지노에서 1년에 수억 홍콩달러를 베팅했습니다. 이 두 사람은 고립된 가십거리가 아니라, 이 파이프라인이 지닌 가장 민감한 정치적 의미를 대변합니다. 시진핑을 비롯한 다른 최상층 가문들의 해외 자산 안전과 정보 안전 말입니다. 그리고 이 사람들의 해외 거처는 한 국가에 고도로 집중되어 있었습니다. 바로 호주입니다. 시진핑의 둘째 누나 치안안(齐安安)과 남편은 멜버른에 장기 거주하며 호주 영주권자이고, 남동생 시위안싱(习远行) 역시 호주 영주권을 보유하고 있습니다. 쩡칭훙(曾庆红)의 아들 쩡웨이(曾伟)는 2008년 시드니에서 엄청난 고가의 저택을 매입했으며, 여기에 치명이 수년간 멜버른 크라운 카지노에서 거액의 도박을 벌인 것까지 더해지면, 호주는 공개 자료에서 반복해서 등장하는 중요한 거점입니다. 치차오차오와 샤오젠화의 지분 거래, 치밍의 멜버른 고액 도박, 황유룽이 이용한 호주 도박 빚 채널이라는 세 가지 사건이 겹쳐지면서 가리키는 것은 일반 부자들의 자금 세탁이 아니라, 최고 권력 가문의 자산이 어떻게 서구에 안착하고 익명으로 보호받는가 하는 점입니다. 황유룽의 손에 있는 그 명단이 유출되는 순간, 연루되는 것은 바로 이 계층입니다. 따라서 다음 행동은 황유룽 본인을 계속 추적하는 것이 아니라 그의 아내를 움직이는 것입니다. 황유룽이 받은 전화는 마윈 한 사람만이 아니었습니다. 쑨리쥔 사건을 담당했던 중기위 전담조사팀 부조장 웨이푸제(魏溥杰)는 전화상으로 황유룽에게 이런 말을 한 적이 있습니다. "나 당신 아내와 대화해 본 적 있어요!" 이 한마디에 위협적인 단어는 단 하나도 없지만, 그 속뜻은 전부 깔려 있습니다. 네가 돌아오지 않고, 내놓아야 할 것을 내놓지 않으면, 당신 아내 자오웨이(赵薇)가 곤란해질 것이다. 이것은 황유룽이 귀국하여 자신이 장악하고 있는 것들을 넘겨주도록 압박하는 것이었습니다. 자오웨이는 이번 협박에서 가장 쉽게 요리할 수 있는 약점이었습니다.

2021년 7월, 프랑스 법원이 범죄인 인도 청구를 기각했고, 같은 달 23일 황유룽과 자오웨이는 비밀리에 이혼했습니다. 8월 26일, 자오웨이는 중국 대륙의 모든 인터넷 플랫폼에서 퇴출(봉쇄)되었습니다. 웨이보 슈퍼토픽이 차단되었고, 《황제의 딸(还珠格格)》, 《정심심우몽몽(情深深雨濛濛)》 등 대표작들이 전 네트워크에서 내려졌으며, 엘(Elle) 잡지는 표지를 철회하고 광고 계약을 해지했습니다. 공식적으로 내세운 이유는 장쯔한(张哲瀚)이 군국주의 상징이 담긴 옛 사진을 올렸다는 이유를 다시 꺼내든 것이었습니다. 그 엔터테인먼트 업계 서사는 시기도 맞지 않고 무게감도 너무 가벼웠습니다. 맞습니다, 타임라인에 부합하는 유일한 사건은 2021년 7월, 남편 황유룽이 귀국하지 않았다는 사실뿐입니다. 따라서 2020년부터 2021년 사이에 수습에 들어간, 14년 동안 가동되어 온 이 자금 세탁 파이프라인의 원인은, 이때에 이르러서도 계속해서 가동되도록 내버려둔다면 리스크가 이미 수익을 초래할 것이기 때문이었습니다. 태국, 미국, 영국까지도 부지불식간에 여기에 휘말려 들어 중국공상당 고위 권력층의 이 비밀 통로를 감지하기 시작했기 때문입니다. 그리고 이 단면을 뚫어놓은 핵심 인물은 프랑스로 도망쳐 있던 황유룽의 신분으로서, 여전히 드러나지 않았던 그 줄기이자 이 파이프라인의 또 다른 부분이었습니다. 1년에 1조 규모의 해외 결제액이 만약 고객들이 유입시킨 자금으로 메워지지 않는다면, 태양성(太阳城)의 해외 계좌에는 장기간에 걸쳐 막대한 미달러와 유로화가 있어야 했고, 지속적으로 물건을 공급하는 또 다른 통로가 있어야 했습니다. 그리고 이 통로의 반대편은 황유룽과 직접적인 관련이 있었습니다. 바로 그의 사촌 동생 서지장(佘智江)입니다. 대륙의 《중국경영보(中国经营报)》 등 심층 보도에 따르면, 서지장과 황유룽은 모두 후난성 사오둥(邵东) 출신으로, 두 집의 옛집은 직선거리로 500미터도 떨어져 있지 않아 어릴 때부터 알던 사이였습니다. 서지장은 14세에 학업을 중단하고 사촌형 황유룽을 따라 현성을 떠났으며, 그것이 그가 사회에 발을 디딘 첫걸음이었습니다. 그러나 그가 걸어간 길은 황유룽과 또 달랐습니다. 황유룽이 이야기한 것은 샤오젠화의 차명 보유 시스템으로, 국내 자산의 해외화인 반면, 황유룽과 가까웠던 또 다른 줄기는 미얀마 군벌의 비호를 받는 오프라인 온라인 사기 단지였습니다.

2012년 佘智江(She Zhijiang)은 먼저 필리핀으로 건너가 중국 본토를 대상으로 한 불법 복권 사업을 시작했고, 2014년 산둥성 옌타이 법원으로부터 불법 경영 혐의로 판결을 받았습니다. 그러나 2017년 그는 캄보디아 국적을 취득하고 이름을 佘伦凯(She Lunkai)로 개명했습니다. 미야와디(Myawaddy)에서 120제곱킬로미터 규모의 토지 개발 프로젝트인 '아시아태평양 신도시(Asia Pacific New City)' 계약을 체결했는데, 이것이 나중에 이른바 'KK 단지'가 되었습니다. 이는 단순한 고립된 사기 거점이 아니었습니다. '일대일로(Belt and Road)'의 명의를 내걸고, 佘智江은 화교 상인 연합의 쉬룽마오(Xu Rongmao)를 대동하여 세계 화상 대회에 참석했습니다. 2018년 시진핑(Xi Jinping)의 필리핀 방문 당시 마닐라에서 열린 재계 연회에도 모습을 드러냈으며, 쓰촨성에서 주최한 일대일로 화상 정상회의에도 참석하는 등 단지는 보호를 받았습니다. 2021년 말, 佘智江 명의의 온라인 도박 플랫폼은 239개에 달했고, 33만 명의 본토 도박꾼을 끌어들였습니다. 이는 일대일로 단지 개발, 현지 무장 세력, 국경 간 도박 및 불법 결제 네트워크를 결합한 거대한 자금 기계였습니다. 같은 시점인 2021년 5월, 인터폴은 중국 측의 요청에 따라 불법 카지노 운영 혐의로 그에게 적색 수배령을 내렸습니다. 2022년 8월, 그는 방콕의 한 식당에서 태국 경찰에 체포되었고, 이후 감옥에 갇혀 송환을 기다리게 되었습니다. 홍콩 언론과 망명 인사들의 말에 따르면, 그는 지난 몇 년간 미야와디에서 세력을 키워 돈을 벌었고, 현지 군벌과 깊은 관계를 맺었으며, 독자적인 무장 세력을 구축하려 하여 더 이상 중국공산당(CCP)의 통제를 받지 않게 되었습니다. 그를 건드린 이유는 그가 권력을 내놓지 않으려 했고, 너무 많은 것을 알고 있었기 때문이라는 것입니다. 이 주장이 얼마나 신빙성이 있는지는 알 수 없으나, 두 가지 사실은 확실합니다. 공식 통보에 그의 그룹이 국내외 불법 지하 은행과 결탁했음이 명시되어 있으며, 본인 또한 샤오젠화(Xiao Jianhua), 세탁왕(洗米华, Alvin Chau), 황유룽(Huang Youlong), 쑨리쥔(Sun Lijun)과 마찬가지로 최고위층 권력자들이 두려워하는 정보의 핵심 노드라는 점입니다.

2024년 9월, 그는 태국 감옥에서 알자지라 방송과의 인터뷰를 통해 자신이 중국 국가안전부(MSS)의 전직 요원이었음을 폭로했습니다. 2016년 필리핀에서 그는 일대일로의 미얀마 프로젝트 대리인을 맡았으며, 중국 공안부와 일대일로의 기밀 사항들을 많이 접했고, 모든 일은 최고위층의 미래와도 관련이 있다고 주장했습니다. 이는 그의 일방적인 주장일 뿐이며 확인할 방법은 없습니다. 그러나 태국 감옥에 갇힌 佘智江이 영상 폭로를 할 수 있었다는 점은 중국공산당을 매우 두렵게 만들었고, 그래서 황유룽을 잡으려 했던 것처럼 佘智江도 체포하고자 했습니다. 결국 2025년 11월, 태국은 그를 중국으로 송환했습니다. 그렇다면 다시 그 자금 통로는 어떻게 운영되었을까요? 태국 검찰총장실은 2025년 佘智江 그룹의 유동 자금 흐름이 2조 7,750억 위안을 넘었다고 밝혔는데, 중국 경찰이 발표한 국내 관련 사건 금액은 27억 위안으로, 이 두 수치는 무려 1,000배나 차이가 납니다. 이 1,000배의 차이가 바로 전기 사기 단지라는 노드의 핵심입니다. 먼저 전기 사기와 국경 간 자금 결제를 분리해서 봐야 합니다. KK 단지는 표면적으로는 전기 사기, 즉 본토 피해자들에게서 돈을 뜯어내는 일을 했으며, 이 부분의 사건 규모가 27억 위안입니다. 하지만 2조 7,750억 위안은 전기 사기가 아니라 239개 도박 플랫폼의 자금 입출금 총액입니다. 즉, KK 단지의 본질은 단순한 사기 범죄 조직으로 이해할 것이 아니라, 거대한 국경 간 지하 금융 인프라로 이해해야 합니다. 전기 사기는 이 시스템이 현금화하고 수익을 창출하는 업무 중 하나일 뿐이며, 더 본질적이고 규모가 큰 기능은 사기 자금, 도박 자금, 세탁 자금, 심지어 자본 도피 자금 등 온갖 어둠의 자금들이 국경을 넘어 유통되고 세탁될 수 있는 통로를 제공하는 것입니다.

과거에 외부에서는 캄보디아 미야와디(Myawaddy)의 보이스피싱 거점을 그저 범죄 소굴로만 여겼으나, 지난 2년간 미국이 개입하면서 우리는 비로소 이 단지들 뒤에 숨겨진 자금 규모와 또 다른 기능을 처음으로 명확히 보게 되었습니다. 2025년 10월, 미국과 영국은 캄보디아 프린스 그룹(Prince Group)과 창업자 첸즈(Chen Zhi)를 공동 제재하고 그와 연관된 127,271개의 비트코인을 압수했습니다. 당시 시가로 약 150억 달러에 달하는, 미국 법무부 역사상 최대 규모의 암호화폐 몰수 사건이었습니다. 이 사건이 폭로한 것은 단순히 얼마나 많은 돈을 사기 쳤느냐가 아니라, 단지 내의 위안화가 어떻게 글로벌 자산 사기로 모은 돈으로 변했는지입니다. 먼저 캄보디아의 지하 환전소 허브를 통해 비트코인과 스테이블 코인으로 환전된 뒤, 영국령 버진아일랜드, 케이맨 제도, 홍콩, 싱가포르의 겹겹이 쌓인 페이퍼 컴퍼니를 거쳐 최종적으로는 뉴욕에서 경매된 피카소 작품이나 런던의 부동산으로 변했습니다. 이 과정은 현지 군벌이나 단지 운영자들 스스로는 할 수 없는 일이며, 반드시 마카오 카지노, 홍콩의 역외 위안화 금융, 그리고 지하 환전소가 설정한 결손을 빌려야만 가능합니다. 단지가 하는 일이 바로 이와 같은 맥락입니다. 여기서 양 끝단이 중국 권력층과 맞물립니다. 한쪽 끝에서는 국내의 위안화를 국외의 달러, 호주 달러, 유로로 바꾸려 하고, 보이스피싱 단지 쪽에서는 현금화, 세탁, 이전이 필요한 막대한 양의 위안화가 쌓여 있습니다. 양쪽의 수요가 동일한 지하 환전소와 불법 결제 플랫폼의 장부 위에서 서로 상쇄되는 것입니다. 마카오 카지노는 도박이라는 외관을 제공하고, 홍콩은 역외 위안화와 금융 결제 환경을 제공하며, 동남아 보이스피싱 단지는 막대한 위안화와 회색 자금 흐름을 제공합니다. 이 세 가지가 합쳐져 중난하이(中南海)에서 보이스피싱 단지에 이르기까지 자금 도피의 폐쇄 루프를 완성합니다. 이것이 바로 선시티(Suncity)의 해외 계좌에 있는 경화(hard currency)의 출처이자, KK 단지의 위안화가 흘러가는 경로입니다. 이는 선시티와 KK 단지가 일대일로 송금하는 것이 아니라, 여러 국가를 가로지르는 이 회색 자금 흐름 속의 두 대형 계좌가 동일한 지하 환전소 장부 위에서 서로 상대방이 되는 것입니다. 공식 문서에는 이 양쪽을 직접 연결하는 문장이 단 한 줄도 없지만, 단서는 모두 같은 곳에 떨어집니다. 바로 셰즈장(She Zhijiang)의 마카오 판결문인데, 거기에는 지하 환전소 등 불법 경로를 이용해 도박꾼들에게 자금 결제를 제공했다고 적혀 있습니다. 태국이 공개한 셰즈장 그룹의 자금 세탁 방식은 국내외 불법 결제 플랫폼과 지하 환전소가 결탁한 것입니다. 공안부의 2019년 '단련(斷鏈, 연결 끊기)', 2021년 '단류(斷流, 흐름 끊기)' 타격 대상은 동시에 국경 간 도박과 통신 사기였으며, 모두 '국경 간 도박과 통신 사기를 위해 자금 결제를 제공하는 지하 환전소와 네트워크 결제 플랫폼'이라는 동일한 문구를 사용했습니다. 이 상자가 바로 양쪽의 인터페이스이며, 이 양쪽은 공교롭게도 모두 같은 사람의 직권 범위 안에 있었습니다. 쑨리쥔(Sun Lijun)은 홍콩, 마카오, 대만뿐만 아니라 국경 간 도박, 대외 안정 유지, 반사기 및 반도박, 국경 간 법 집행 협력을 총괄했습니다. 즉, 이 파이프라인의 양 끝단이 모두 쑨리쥔 한 사람의 손에 쥐어져 있었던 것입니다. 이제 이 전체 파이프라인을 연결해서 보겠습니다. 권력층의 자산이 중난하이에서 출발하여, 먼저 국내에서 샤오젠화(Xiao Jianhua)의 차명 보유 시스템을 거쳐 본명을 지우고, 다시 마카오 선시티의 카지노 계좌를 빌려 자금 출처를 세탁한 뒤, 멜버른 같은 서방 국가로 흘러 들어가 고급 주택, 신탁 또는 지분을 매입합니다. 그가 필요한 해외 경화의 일부는 미얀마의 천문학적 규모의 단지에서 지하 환전소를 통해 상쇄되어 넘어온 돈에서 나옵니다. 셰즈장이 방콕에서 체포될 때 황유룽(Huang Youlong)은 밤새 동남아를 떠났습니다. 오늘날 이 파이프라인 위의 사람들은 각자 다른 곳으로 흩어졌습니다. 샤오젠화는 국내 감옥에, 시미화(洗米華, 앨빈 차우)는 마카오 감옥에, 쑨리쥔은 종신형을 선고받았고, 셰즈장은 대륙으로 압송되었으며, 자오웨이(Zhao Wei)는 전 네트워크에서 봉쇄당했고, 황유룽은 프랑스에 머물고 있습니다. 파이프라인은 해체되었지만, 그것을 해체한 사람들이 진짜 가져간 것은 돈뿐만이 아니라 이들의 머릿속에 있던 명단과 장부입니다. 2016년 6월 말, 셰즈장과 황유룽의 소송이 홍콩에서 판결 나던 같은 시기, 대륙의 주식 투자자들은 다른 일을 겪고 있었습니다. 타이거 브로커스(Tiger Brokers)나 푸투 증권(Futu Securities) 같은 해외 증권 계좌가 폐쇄를 요구받았고, 대륙인이 홍콩에서 은행 계좌를 개설하는 문턱은 계속 높아졌으며, 일반인이 합법적으로 돈을 중국 국경 밖으로 내보내기는 점점 더 어려워졌습니다. 한쪽에서는 일반인의 합법적인 출국 통로가 조여지고 있고, 다른 한쪽에서는 권력층이 도박 빚, 차명 보유, 다중 관할권, 대칭 거래, 해외 착륙이라는 일련의 불법 통로를 통해 14년 동안 수천억의 자산을 국외로 빼돌렸습니다. 같은 체제 안에서 일반인과 권력층에게 적용되는 규칙은 완전히 두 가지였습니다. 14년 전, 샤오젠화, 시미화, 쑨리쥔, 셰즈장, 자오웨이, 황유룽 등 각자의 위치는 모두 그곳에 있었습니다. 그들이 반드시 같은 서클에 속한 것은 아니었지만, 같은 규칙 아래 놓여 있었고, 같은 파이프라인 위에서 같은 일을 해냈습니다. 바로 권력층 가족의 자산을 중공(CCP)이 관리하는 이 나라에서 중공이 손댈 수 없는 곳으로 옮기는 것이었습니다. 파이프라인은 이미 한 번 해체되었지만, 이런 수요는 사라지지 않습니다. 그저 파이프라인을 바꾸고, 이름을 바꾸고, 다음 운영자들을 바꿀 뿐입니다. 이것이 바로 이 체제가 스스로 작동하는 방식입니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 시청자 여러분, 알림 설정을 켜주시면 저희 프로그램을 놓치지 않으실 겁니다. 아직 구독하지 않으신 분들은 저희 채널을 구독해 주시고, 여력이 되시는 분들은 멤버십에 가입하여 저희 작은 채널의 발전을 도와주시기 바랍니다. 밤을 새워가며 창작하는 것은 쉽지 않으니, 좋아요, 댓글, 공유 부탁드립니다. 저는 논리를 중시하는 야오장(Yao Jiang)입니다. 다음 시간에 뵙겠습니다!