米国、バンク・オブ・アメリカに12億ドルの罰金
米財務省は、国境に関連するマネーロンダリング網と違法な金融活動の取り締まりに有効に取り組めなかったとして、バンク・オブ・アメリカに12億ドルの罰金を科したと発表した。
米財務省は、国境に関連するマネーロンダリング網と違法な金融活動の取り締まりに有効に取り組めなかったとして、バンク・オブ・アメリカに12億ドルの罰金を科したと発表した。
米銀行は2日、洗銭その他の疑わしい顧客送金を効果的に把握できなかったとして、12億ドルの罰金を科された。これらの資金は米国とロシア、ベラルーシ、メキシコなどの国との間でやり取りされており、罰金額は過去最高に迫る水準だ。
9月14日、米司法省は香港で登録されたBlessed TrustとHexa Whaleの2社が、Binanceの口座を利用してイラン政府およびイスラム革命防衛隊のためにマネーロンダリングを行ったとして告発した。イランの石油収入15億ドル以上が関与しており、米側は以前凍結した6100万ドルの暗号資産の没収を申請している。
9月14日、ニューヨーク南地区連邦検察官事務所は民事没収訴訟を提起し、約6100万ドル相当の暗号資産の没収を求めた。中国企業Blessed TrustとHexawellが、イランの闇市場における原油販売の資金を洗浄するためにバイナンスの取引口座を利用したとし、関連ネットワークは違法な石油資金15億ドル超を洗浄したと主張している。
米財務省はシンガポールに本拠を置く新幣担保（Xinbi Guarantee）プラットフォームへの制裁を発表し、2022年以来約240億ドル相当の資産を処理し、東南アジアおよびマダガスカルの電信詐欺グループにマネーロンダリングや被害者情報などのサービスを提供したと指摘した。制裁令では太子集団と匯旺集団の名が挙げられた。これに先立ち、司法省は関連する暗号資産5200万ドルの凍結をすでに公表していた。
ソーシャルプラットフォームで、孫宇晨が公安部の国外在逃経済犯罪容疑者の内部名簿に載ったという情報が流れ、彼が香港を緊急離脱したとの報も出ている。
米誌『フォーレン・アフェアーズ』が詳細な調査を発表し、中国に関連する違法な経済活動の年間収入は約1兆ドルに達すると推計。マネーロンダリング、詐欺、密輸などが含まれる。
中国籍の陸建飛が、ノースカロライナ州西部地区連邦地方裁判所において、国際的な麻薬密売および資金洗浄組織に関与した罪で禁錮15年を言い渡された。
中国の国有企業である中航工業集団傘下の大陸航空科技公司は、新型コロナウイルス感染症の流行中に米国の中小企業向けPPP融資を違法に申請したとの訴えをめぐる虚偽請求法（False Claims Act）事件を終結させるため、1177万ドル超を支払うことで合意した。
CCTVは公安部のデータとして、今年1月から5月にかけて全国の刑事事件数が前年同期比16.1%減少したと報じた。しかし、多地域で財政を投じて留置所や刑務所の拡張を進める動きが、実際の治安状況に対する外部からの疑念を招いている。
米司法省が夜を徹して動き、匯旺グループのクラウドサーバーを押収し、その暗号資産のチャネルを遮断した。
メディアの報道によると、吉林扶余恵民村鎮銀行の2人の預金者の合計1800万元の預金が、行員による署名の偽造および紛失届の手続きを通じて悪用され、預金者が権利擁護の手段を失う事態を引き起こしている。
香港高等法院は2026年5月4日に律政司が申請した差止命令を認可し、陳志ら42人と関連会社の資産計89.3億香港ドルを凍結した。
テザーは米国の法執行機関と協力し、2つのアドレスにある3億4400万ドル以上のUSDTを一度に凍結した。また、これまでに協力して凍結した資産の累計が44億ドルを超えたことを明らかにした。
国家安全部が文書を発表し、仮想通貨のいわゆる匿名性は表向きの姿に過ぎず、資金の流れが隠蔽され規制が難しいため、違法・犯罪活動を行う不法分子の重要な道具となっており、多方面の安全リスクを生み出していると注意喚起した。