米銀行が洗銭等の疑わしい取引を効果的に把握できず、12億ドルの罰金

米銀行は2日、洗銭その他の疑わしい顧客送金を効果的に把握できなかったとして、12億ドルの罰金を科された。これらの資金は米国とロシア、ベラルーシ、メキシコなどの国との間でやり取りされており、罰金額は過去最高に迫る水準だ。