2026年10月15日
米財務省は、国境に関連するマネーロンダリング網と違法な金融活動の取り締まりに有効に取り組めなかったとして、バンク・オブ・アメリカに12億ドルの罰金を科したと発表した。
2026年10月13日
米銀行は2日、洗銭その他の疑わしい顧客送金を効果的に把握できなかったとして、12億ドルの罰金を科された。これらの資金は米国とロシア、ベラルーシ、メキシコなどの国との間でやり取りされており、罰金額は過去最高に迫る水準だ。
2026年9月14日
9月14日、米司法省は香港で登録されたBlessed TrustとHexa Whaleの2社が、Binanceの口座を利用してイラン政府およびイスラム革命防衛隊のためにマネーロンダリングを行ったとして告発した。イランの石油収入15億ドル以上が関与しており、米側は以前凍結した6100万ドルの暗号資産の没収を申請している。
2026年9月14日
9月14日、ニューヨーク南地区連邦検察官事務所は民事没収訴訟を提起し、約6100万ドル相当の暗号資産の没収を求めた。中国企業Blessed TrustとHexawellが、イランの闇市場における原油販売の資金を洗浄するためにバイナンスの取引口座を利用したとし、関連ネットワークは違法な石油資金15億ドル超を洗浄したと主張している。
場所: ニューヨーク ·
重要度 III ·
検証状況: 報道あり ·
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2026年9月10日
米財務省はシンガポールに本拠を置く新幣担保（Xinbi Guarantee）プラットフォームへの制裁を発表し、2022年以来約240億ドル相当の資産を処理し、東南アジアおよびマダガスカルの電信詐欺グループにマネーロンダリングや被害者情報などのサービスを提供したと指摘した。制裁令では太子集団と匯旺集団の名が挙げられた。これに先立ち、司法省は関連する暗号資産5200万ドルの凍結をすでに公表していた。
2026年8月30日
ソーシャルプラットフォームで、孫宇晨が公安部の国外在逃経済犯罪容疑者の内部名簿に載ったという情報が流れ、彼が香港を緊急離脱したとの報も出ている。
2026年8月25日
米誌『フォーレン・アフェアーズ』が詳細な調査を発表し、中国に関連する違法な経済活動の年間収入は約1兆ドルに達すると推計。マネーロンダリング、詐欺、密輸などが含まれる。
2026年8月18日
中国籍の陸建飛が、ノースカロライナ州西部地区連邦地方裁判所において、国際的な麻薬密売および資金洗浄組織に関与した罪で禁錮15年を言い渡された。
場所: 美国北卡罗来纳州 ·
重要度 III ·
検証状況: 確認済み ·
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2026年8月
中国の国有企業である中航工業集団傘下の大陸航空科技公司は、新型コロナウイルス感染症の流行中に米国の中小企業向けPPP融資を違法に申請したとの訴えをめぐる虚偽請求法（False Claims Act）事件を終結させるため、1177万ドル超を支払うことで合意した。
2026年7月12日
CCTVは公安部のデータとして、今年1月から5月にかけて全国の刑事事件数が前年同期比16.1%減少したと報じた。しかし、多地域で財政を投じて留置所や刑務所の拡張を進める動きが、実際の治安状況に対する外部からの疑念を招いている。
2026年6月23日
米司法省が夜を徹して動き、匯旺グループのクラウドサーバーを押収し、その暗号資産のチャネルを遮断した。
2026年6月
メディアの報道によると、吉林扶余恵民村鎮銀行の2人の預金者の合計1800万元の預金が、行員による署名の偽造および紛失届の手続きを通じて悪用され、預金者が権利擁護の手段を失う事態を引き起こしている。
場所: 吉林省松原市扶余市 ·
重要度 III ·
検証状況: 報道あり ·
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2026年5月4日
香港高等法院は2026年5月4日に律政司が申請した差止命令を認可し、陳志ら42人と関連会社の資産計89.3億香港ドルを凍結した。
2026年4月
テザーは米国の法執行機関と協力し、2つのアドレスにある3億4400万ドル以上のUSDTを一度に凍結した。また、これまでに協力して凍結した資産の累計が44億ドルを超えたことを明らかにした。
2026年
国家安全部が文書を発表し、仮想通貨のいわゆる匿名性は表向きの姿に過ぎず、資金の流れが隠蔽され規制が難しいため、違法・犯罪活動を行う不法分子の重要な道具となっており、多方面の安全リスクを生み出していると注意喚起した。
2025年12月
2025年香港の犯罪件数は合計89,137件で、2019年の59,225件より50%多い。うち詐欺件数は43,212件で半数を占め、被害者がだまされた金額は81億香港ドルに上る。詐欺件数は2019年の1万件未満から5倍に増えた。
2025年
長春警察が地下銀行事件の一団を摘発した。4つのグループが関与し、関与金額は150億元を超え、そのうち流出が確認された資金は12億元以上に上る。
2024年7月3日
マカオ終審法院は周焯華事件について最終判決を下し、懲役18年を言い渡し、不正収益のすべてをマカオ特別行政区政府に没収することとした。
場所: マカオ, 中国 ·
重要度 IV ·
検証状況: 確認済み ·
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2024年
データによると、2024年に中国の公安機関が立件した年間刑事事件数は1000万件を超え、2000年と比較して大幅に増加した。そのうち、刑期の短い事件の大半が様々な「ポケット罪（拡大解釈された罪状）」に関わるものであるという。
2023年5月
ジャスティン・サンが管理するアカウントが、一般ユーザー向けのイベントに参加するためバイナンに約5,610万ドルを送金し、チャン・ペンジャオが公開的に警告した後、サンはイベントから退出して報酬を返還した。
2021年3月22日
広東省東莞市の検察当局が国際刑事警察機構（ICPO）を通じて黄有龍に対して赤手配書を発行した。黄有龍はアイスランドからプライベートジェットでフランスのボルドーに到着し、着陸直後に逮捕された。
2020年9月29日
JPモルガンのトレーダー15人が2008年から2016年にかけて貴金属市場で組織的な相場操縦（スプーフィング）を行い、米国規制当局から9億2000万ドルの罰金を科され、3人のトレーダーが刑事訴追された。
2020年6月底
香港高等法院は、蔡一鳳が黄有竜に対し1億香港ドルを超える仲介手数料と利息の支払いを求めた訴訟で判決を下し、蔡一鳳の敗訴となった。この裁判により、特権階級の資金逃避ネットワークが偶然にも明るみに出た。
場所: 香港, 中国 ·
重要度 III ·
検証状況: 確認済み ·
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2018年4月
中国証券監督管理委員会は趙薇夫妻に対して警告を行い、それぞれ30万元の罰金を科すとともに、5年間の証券市場への立ち入り禁止措置を講じた。
2017年1月27号
明天系の創業者である肖建華が香港のフォーシーズンズホテルから国家安全部門の人員によって越境して本土へ連れ戻され、その膨大な名義貸しと資金洗浄の資産ネットワークに対する調査が始まった。
2016年12月
趙薇傘下のペーパーカンパニーである龍薇伝媒が万家文化と株式譲渡契約を締結し、高レバレッジで万家文化の支配権買収を試みたが、資金調達の失敗により最終的に頓挫した。
2015年
黄有竜はオーストラリアのクラウン・カジノにあるサンシティVIPルームで6000万ユーロ（約2億8000万香港ドル）を借入し、6日間ですべてすり潰した。実際にはカジノ口座を通じて海外への資金洗浄と決済を完了させたものであった。
場所: メルボルン, オーストラリア ·
重要度 III ·
検証状況: 確認済み ·
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2014年
趙薇と黄有龍は31億香港ドルを出資してアリババ・ピクチャーズの株式の9.18%を購入した。機密文書によると、その資金は肖建華の明天系の会社から提供されたものであり、趙薇夫妻は名義上の保有者であった。
場所: 香港, 中国 ·
重要度 III ·
検証状況: 確認済み ·
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2013年
Cosarは、商品市場で虚偽の大型注文を出して追随買いを誘い、即座にキャンセルして利益をむさぼる手法（スプーフィング）により、米国で280万ドル、英国で60万ポンドの罰金を科され、禁錮3年の実刑判決を受けた。