金融犯罪 · 全事紀と歴史の流れ

明天系の創業者である肖建華が香港のフォーシーズンズホテルから国家安全部門の人員によって越境して本土へ連れ戻され、その膨大な名義貸しと資金洗浄の資産ネットワークに対する調査が始まった。

中国共産党中央規律検査委員会は、香港・マカオ・台湾事務および越境法執行を管轄したことのある公安部の孫力軍副部長が、重大な規律および法律違反の疑いがあるとして、立案審査および調査を行っていると発表した。

広東省東莞市の検察当局が国際刑事警察機構（ICPO）を通じて黄有龍に対して赤手配書を発行した。黄有龍はアイスランドからプライベートジェットでフランスのボルドーに到着し、着陸直後に逮捕された。

マカオのゲーミング仲介大手サンシティグループの創業者である周焯華（洗米華）がマカオで逮捕され、のちに懲役18年の判決を受けた。

マカオ終審法院は周焯華事件について最終判決を下し、懲役18年を言い渡し、不正収益のすべてをマカオ特別行政区政府に没収することとした。

香港高等法院は、蔡一鳳が黄有竜に対し1億香港ドルを超える仲介手数料と利息の支払いを求めた訴訟で判決を下し、蔡一鳳の敗訴となった。この裁判により、特権階級の資金逃避ネットワークが偶然にも明るみに出た。

米国財務省はトルコのGolden Global銀行およびその子会社に制裁を課し、同行がイラン革命防衛隊と中国共産党間の石油取引に対しマネーロンダリングおよび代理銀行業務を提供したと指摘し、イランのトルコにおける金融ライフラインを断ち切った。

香港警察と廉政公署（ICAC）の合同捜査により、大埔（タイポー）の宏福苑火災事件を巡り、工事請負業者の弘毅と宏業の2社を含む計7人が合計25の罪状で起訴された。関係者は法廷で過失致死罪、詐欺共謀、マネーロンダリングなどの罪に問われ、拘留された。

大火災の後、香港政府は突然68億香港ドルの公金を投じて、被災した宏福苑の1700世帯余りの不動産権をすべて買い取り、取り壊して公園に改修すると発表し、工事に関する汚職の証拠を隠滅するためではないかとの疑念を外野から呼んでいる。

宏福苑大火の翌日に開かれた北京の政治局会議で、中央規律検査委員会書記の李希が馬興瑞の収賄に関する鉄壁の証拠を示し、その場で隔離調査に付した。

佘智江はタイの刑務所で一連の法的手続きを経た後、最終的に中国へ身柄が引き渡され、訴追に直面することになった。

ミャワディのYatai New City（亜太新城）プロジェクトの創設者である佘智江が、バンコクでの会食中、国際手配（赤手配書）に基づきタイ警察に連行された。

フランスの裁判所が黄有竜の引渡しを却下した後、趙薇は中国本土のネット上で完全にブロックされ、SNSアカウントが凍結され、多数の映画やテレビ作品が削除された。

中国証券監督管理委員会は趙薇夫妻に対して警告を行い、それぞれ30万元の罰金を科すとともに、5年間の証券市場への立ち入り禁止措置を講じた。

趙薇傘下のペーパーカンパニーである龍薇伝媒が万家文化と株式譲渡契約を締結し、高レバレッジで万家文化の支配権買収を試みたが、資金調達の失敗により最終的に頓挫した。

黄有竜はオーストラリアのクラウン・カジノにあるサンシティVIPルームで6000万ユーロ（約2億8000万香港ドル）を借入し、6日間ですべてすり潰した。実際にはカジノ口座を通じて海外への資金洗浄と決済を完了させたものであった。

趙薇と黄有龍は31億香港ドルを出資してアリババ・ピクチャーズの株式の9.18%を購入した。機密文書によると、その資金は肖建華の明天系の会社から提供されたものであり、趙薇夫妻は名義上の保有者であった。

習近平の姉である斉橋橋と夫の鄧家貴が、保有していた北京の投資会社の株式50％を肖建華が創業した会社に売却し、資産から自分たちの名前を切り離した。

2010年6月12日、中国の乳酸菌飲料の黄金時代を切り開き、中央電視台（CCTV）の「広告標王」を2度獲得した元湖南太子奶グループの社長兼取締役会会長の李途純氏は、公金不法吸収罪の疑いで湖南省株洲市公安局直属分局により正式に刑事拘留措置が取られました。同年7月20日には株洲市の検察機関により逮捕が承認されました。それ以前に、太子奶グループは急速な拡大に伴い、2008年の金融危機と投資銀行との賭け金契約（ベッティングアグリーメント）の危機により資金繰りが悪化し、自救策として従業員や販売店から貨款準備金を集めていました。2009年、株洲市政府が主導して高科奶業を設立し、托管（管理委託）を実施しました。その間、李途純氏と托管グループおよび地方官僚の間で、企業の制御権と再編案を巡り激しい衝突が発生しました。約15ヶ月にわたる拘留の後、2012年1月20日に株洲市天元区人民検察院が「不起訴決定書」を下し、その借入金は民間借貸および企業調達の性質を持つものであり、犯罪を構成しないと認定し、李途純氏は最終的に無罪放免となりました。