一場官司が暴く中共権貴の資金流出ネットワーク｜チャオ・ウェイが触れたレッドラインとは｜ヤオヤオちゃん

この動画は、2020年の香港高等法院におけるある裁判を切り口に、14年間に及ぶ中国トップクラスの特権階級による資金海外逃避とマネーロンダリングのルートを、独自のオープンソース調査によって復元・解明したものです。動画では、明天系の肖建華、太陽城の洗米華、黄有龍、斉明、孫立軍、そしてミャンマーKK園区の佘智江といった重要人物や事件を繋ぎ合わせ、権力による利権漁り、カジノでのマネーロンダリング、名義書き換え（代持）システム、海外への着地、そして国境を越えた電詐（電気通信詐欺）地下金融の間の深い結びつきを明らかにしています。

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テキスト全文：

ハロー、皆さんこんにちは。妖妖醤です。2020年6月末、香港中環の高等法院で、5年近く引きずっていた裁判の判決がついに下されました。原告は蔡一鳳。香港のセレブで、アジア前執行董事、上品儒の妻であり、オーストラリア・メルボルンのクラウンカジノの副総裁です。被告は黄有龍。湖南省邵東出身で、シンガポール籍の富豪、ヴィッキー・チャオ（趙薇）の元夫です。蔡一鳳は、スターであるヴィッキー・チャオの元夫・黄有龍を相手取り、1億香港ドル以上の仲介料と利息の支払いを求めて提訴していました。

事の発端は2015年、黄有龍がオーストラリアのカジノで6000万ユーロ（当時の2億8000万香港ドル相当）を借り、わずか6日間で全て使い果たしたことです。蔡一鳳は、当時黄有龍のためにその軍資金を工面したカジノの副総裁でした。当時、黄有龍が賭けた数千万の軍資金自体はとっくに返済されていましたが、彼が蔡一鳳に口頭で約束した仲介料と、これまでの長年の利息については、未だに影も形もありません。

しかし、判決結果は蔡一鳳の全面敗訴でした。黄有龍はフランスに留まり一度も出廷しませんでしたが、裁判に勝ったのです。この裁判の奇妙な点は、10年以上にわたって機能してきた中国トップクラスの特権階級による資金海外逃避とマネーロンダリングのルートを期せずして暴露してしまったことにあります。このルートは中南海からマカオのカジノへと繋がり、最終的にはミャンマーのKK園区にまで伸びています。このパイプラインを手繰り寄せるきっかけとなったのが、「小燕子」ことヴィッキー・チャオの元夫、黄有龍です。このルートに関する私たちのオープンソース調査は、まさに独占的なものであり、少し頭を使いますが、中身の詰まった情報ばかりです。

仮にあなたが今、北京の一般的な起業家で、5000万人民元をオーストラリアのメルボルンに移して家を買いたいとします。どんな方法があるでしょうか？合法的な方法としては、身分証明書1枚につき年間5万米ドルの枠を使って、少しずつ両替すること。グレーな方法としては、地下銭荘（闇金融）を探し、数パーセントの手数料を払って1週間で着金させること。あるいは、国境を越えた架空の貿易契約を結ぶか、暗号資産を使って海外へ出すこともできます。しかし、もし今日お金を移したいのが普通の起業家ではなく、海外資産を公に所有できない中国共産党の特権階級ファミリーのメンバーだとしたら、先ほどの方法はすべて使えなくなります。移す金額が多すぎるからではなく、お金を移す人物の追跡を許してはならないからです。

地下銭荘を使えば1週間で着金しますが、そのお金を海外口座に送金すると、銀行から資金源を厳しく追及されます。特権階級の資金の多くは、権力による利権漁り、株式の名義書き換え、グレーな分配金などであり、合法的な収入証明を出すことができません。彼らが本当に解決しなければならないのは、お金が海外に届いた後に、その資金源を説明できる記録を用意することです。カジノはキャッシュフローが膨大で、長期にわたり安定して運営されているため、地下銭荘では解決できないこの難題をクリアすることができるのです。

この資金海外逃避のパイプラインを理解するために、私たちは今年6月のこの裁判から話を始める必要があります。2019年以前、蔡一鳳は香港の社交界で活発に活動するセレブであり、晶晶（グオ・晶晶）の親友、豪邸での宴会の常連でした。彼女のジュエリーブランドはマカオからパリにまで展開していました。これが社交界の表の顔ですが、その裏には彼女の家族が営むゲーミング（カジノ）ビジネスがありました。彼女の母親はマカオの太陽城グループの投資家であり、太陽城はあの洗米華が創業したカジノ仲介（ジャンケット）の巨大企業です。蔡一鳳自身もカジノのマーケティング副総裁を務め、ハイローラー（大口顧客）の対応を担当していました。具体的な仕事は、ハイローラーの資金をチップに換金し、保証や裏付けの手配をすることです。何しろハイローラーですから、動く資金は数千万単位です。手提げカバンに現金を詰めてオーストラリアのカジノへ持っていくわけにはいかないのです。

蔡一鳳のようなハイエンド仲介者は、事前に高額顧客のために賭け金を手配し、仲介手数料や担保料についても口頭で取り決めていた。2015年のとある日、趙薇の夫である黄有龍がオーストラリアのクラウン・カジノにやって来ると、蔡一鳳がその対応を担当した。黄有龍は6000万ドルの借入れを2回に分けることを提案し、1回目の4000万ドルは48時間以内にすべてすり潰し、2回目の2000万ドルも数日以内にすべてすり潰し、6日間で6000万ドルを1ドルも勝てずに失った。

この借金の債権者は四方が共同で提供したものであり、蔡一鳳本人、蔡一鳳の母親、マカオのカジノの南哥、周焯華（洗米華）のサンシティ・グループであった。蔡一鳳もまた今回の貸し借りにおける仲介人兼担保人であった。黄有龍はオーストラリアで金を借りたのに、なぜ全員がマカオの人間なのか？彼が利用したこのオーストラリアのカジノは純粋な意味でのオーストラリアのカジノではなく、周焯華のサンシティ・グループがメルボルンのクラウン・カジノ内でVIP貴賓室のフロア全体を貸し切っていたからである。その名はSuncity Junketといい、この言葉は賭博業界において仲介人を意味し、カジノと富裕層のギャンブラーを特別に結びつける、カジノ生態系における重要な環である。

蔡一鳳のカジノマーケティング副社長という肩書が対峙していたのは、まさにこのサンシティ貴賓室内のハイエンド顧客であった。この貴賓室は法的にはメルボルンのクラウンに属し、オーストラリアの規制を受けているが、その運営権、顧客リスト、信用枠、決済口座はすべてマカオのサンシティが采配を振るっていた。言い換えれば、オーストラリアのカジノにある貴賓室のルールはすべてマカオのものであり、合法的な司法管轄区を外殻として借りているだけで、中身は自分たちの運営体系を入れ、中国の外貨規制や海外のマネーロンダリング対策手続きの中で最もアラートが鳴りやすい部分に直接触れることなく、金を中国の国境線外へ越えさせていたのである。

2016年2月から、サンシティと黄有龍は段階的に突合をおこない、2019年頃に至るまで、黄有龍はサンシティに対して累計でhk$3億を返済し、すなわちあの6000万ドルの元本はすべて精算され、サンシティも正式に書簡を発行して債務の完済を確認した。さらに、黄有龍は蔡一鳳にhk$500万を添え、新婚の祝儀という名目をつけた。この段階に至るまで、貸し手と借り手の双方は契約書を交わしておらず、1枚の領収書もなく、書面による合意も一切締結していなかった。これがカジノ体系の標準的な運営方式だと言われている。

しかし3年後、2019年に蔡一鳳は突如として香港高等法院に訴訟を起こし、約hk$1億の返還を求めた。彼女の主張によれば、当時双方は年利24%の利息を口頭で取り決めており、この利息に基づけば、黄有龍は彼女に仲介サービス料と利息を合わせてhk$1億をまだ支払っていないということであった。裁判は5年近く長引き、一度も開廷しなかった。開廷しなかった理由について、蔡一鳳は後に、黄有龍から脅迫され、もし訴訟を取り下げなければ大陸に行けなくしてやると言われたと公に明かした。黄有龍になぜそれほどまでの絶大な権力があるのか？この後を見ていけば、さらにはっきりとわかるはずだ。

裁判が2020年6月になってようやく終審を迎えた時、黄有龍はすでにフランスに身を隠しており、心臓病を患っていると称して飛行機に乗れず、香港に出廷することができなかった。蔡一鳳のほうは、WeChat（微信）のチャット履歴を証拠として提出したが、黄有龍の弁護団は、WeChat（微信）の履歴には改ざんの疑いがあると真っ向から反論し、さらに黄有龍の弁護士は極めて核心を突く発言をした。すなわち、係争中の資金はすべて法人の対公口座を経由して流通したものであり、個人の借入れには該当しないというものであった。

つまり、この6000万ドルは黄有龍が個人的に蔡一鳳から借りた金ではなく、企業と企業の間で行われた商取引の資金であった。個人の借入れであれば、借り手がハイリスクを負うため24%の高金利を徴収することができる。しかし、現在の蔡一鳳は単なる仲介人であって借り手ではないため、高額な利息を徴収する権利はない。裁判官の最終的な判決の論理もおおむねそのようなものであった。蔡一鳳は、双方が賭け金の借入れのために年利24%の利息を取り決めたことを証明する完全な証拠の連鎖をあえて提出することができなかった。なぜなら、いったん証拠を提出すれば、自分が違法な国境を越えた賭け金貸付に関与していたことを自ら認めることになり、証拠が完璧であればあるほど、自分自身に対する法的リスクが大きくなるからである。

その結果、彼女は全く異なる別の物語へと退くしかなかった。すなわち、口頭での取り決め、業界の慣習、裏社会の信頼といったものである。これらは闇の資金ルートの中では機能するかもしれないが、法的な効力はほとんど持たない。黄有龍はこのルートの古株として、そのようなことを誰よりも痛いほど理解していた。カジノを利用して金を海外口座に移し、清算が完了した後、海外口座内のその金にはチップの換金記録があり、カジノの決済取引明細があり、ギャンブル会社が発行した会計証票があり、さらにマカオのサンシティとメルボルンのクラウン・カジノがどちらも法的に認められたライセンスを持つギャンブル会社であるという事実によって、それらが発行した資金記録は商業的な外観を備えた資金の出所に関する説明をワンセットで提供していたのである。

この説明により、出所不明の資金は、銀行の資金監査手続きにおいて、地下銀行から直接振り出された資金よりも、資金の出所審査を通過しやすくなった。今回の黄有龍の行動は、カジノに金を負けたのではなく、金を別の形態に変えて、自分の指定した海外口座に留まらせることであった。それでは、すでにカジノに負けたはずの資金が、どうして特定の顧客の手元で自由に動かせる海外資産に変わり得るのだろうか？

この仕組みを組み立てたのが周焯華（洗米華）であった。私たちはあのブランド価値を作り上げ、企業の責任を築き上げなければならない。周焯華の本名は周焯華であり、1974年にマカオで生まれた。彼はマカオのカジノの最底辺から這い上がり、胴元の下働きである「迭馬仔（カジノの客引き・仲介人）」から始めた。この体系の金がどのように流れるのか？すべての資金が水面下で一度精算され、どれほどのバックマージンが回収され、どのような帳簿に隠されているのか、これらはすべて彼が20歳の頃から行ってきたことであった。

2007年、マカオがカジノの専営権を解放し、洗米華（アルヴィン・チャウ）がサンシティグループ（太陽城集団）を設立した。このパイプラインもまさにこの1年に形成され始めた。2013年までにマカオのカジノ産業はピークを迎え、マカオ全体のVIPルームの年間賭博収入は2385億マカオパタカに達し、マカオ全体の賭博収入の66%を占めた。そして洗米華のサンシティはこの市場における最大のカジノ仲介業者であった。

黄有龍の6000万ドルに話を戻そう。黄有龍がVIPルームに座ったその瞬間、彼が対峙していたのは単なるカジノではなく、一つの地下クロスボーダー金融システム全体であった。このVIPルームの与信決済顧客リストは、すべてマカオのサンシティが決定権を握っており、クラウン（カジノ）は賃料と税金を受け取るだけであった。顧客は洗米華のサンシティの帳簿を通しており、カジノ側は関与せず、オーストラリアの金融規制当局も手出しができなかった。

黄有龍が6000万ドルの借入を申し出た際、サンシティが最初に行ったことは、自社の海外口座からこの金額を黄有龍の口座に送金することであった。続いて黄有龍はいわゆる賭博を開始した。表面上は数日で全額を失ったように見えたが、実際にはこの金は名前を変えただけで、オーストラリアのサンシティ・カジノVIPルームにある顧客決済金の中に留まり、海外で合法的な資金となったのである。

前述の通り、黄有龍は賭博資金を返済した後、さらに500万ドルを上乗せして支払った。これは仲介者が今回の操作を完了させたことへの謝礼であり、6000万ドルを海外口座において、カジノ取引の名目で合法的な資産として残すためのものだったはずだ。もちろん、VIPルームに入るすべての人がこのような操作をしているわけではない。ここの大多数は本当に賭博をしている富豪であり、サンシティのカジノ業務自体も合法である。マカオが発行したライセンス、オーストラリアが発行したライセンスがあるからだ。しかし、彼のこの口座補填システム、つまり海外口座での口頭契約による担保決済や合法的な賭博記録の作成は、すべて同一のプロセスであり、本物の賭博にとってもマネーロンダリングにとっても通用する。サンシティは両者を区別する必要がなく、両方の顧客から利益を得ていた。

洗米華本人の結末について、ここでまとめて説明する。2019年10月、洗米華はオーストラリアへの入国を禁止され、2021年11月26日にマカオで逮捕された。2024年7月3日、マカオの終審法院で懲役18年の判決が下され、不法収益24865億香港ドルはすべてマカオ特別行政区政府に没収された。判決文における核心的な罪名は「グループ化」と「クロスボーダー・マネーロンダリング」であり、マネーロンダリングによる資金の海外逃避の隠蔽こそが目的であった。

ここで一つの疑問が生じる。黄有龍は一体誰のためにマネーロンダリングをしていたのか。この金の流れを上流へ辿ると、デスクに座って資金をパッケージ化していた人物、肖建華に行き着く。肖建華が行っていたのは、権力者の資産を国内でパッケージ化し、真の保有者の名前を隠すことである。「明天系」の100社以上のオフショア企業すべてを広げるまでもなく、3つの公開サンプルで説明できる。

最初のサンプルは、2013年に斉橋橋が肖建華に株式を売却した件である。2013年3月、習近平が国家主席に就任した。同年、彼の親族はインサイダー取引を通じて数億米ドルの利益を得た。これはニューヨーク・タイムズの記述であり、機密文書に基づく調査によるものだ。同じく2013年、肖建華の広報担当者はニューヨーク・タイムズに対し、ある取引を認めた。習近平の姉である斉橋橋と義兄の鄧家貴が保有していた北京の投資会社の株式50%を、肖建華が設立した会社に売却したというものだ。もちろん、肖建華の行動は本来、習家の清廉さと厳格な家訓を証明し、頌聖（聖人を称える）目的で漏らされた天機であった。

この取引前、その50%の株式は斉橋橋と鄧家貴の名義で登録されており、彼らの名前が株主名簿にあることで、政治的アイデンティティがこの資産に結びついていた。この取引後、同じ50%の株式が肖建華の会社名義で登録され、斉橋橋と鄧家貴の名前はこの資産から消えた。資産は残ったままで、保有者が入れ替わったのである。

2つ目の例として、同時期に肖建華の代理保有システムの中に黄有龍と趙薇が現れた。2011年、アリババグループの投資家リストに、英領ヴァージン諸島にあるFinancial Giantという名のペーパーカンパニーが登場した。2014年にアリババが上場すると、Financial Giantが保有していた株式は2500万ドルから1億6000万ドルにまで増価した。

これは同一の代理保有システムの別の活用法である。今回は海外のペーパーカンパニーから始まり、構造を通じて上場予定のテクノロジー巨頭に参入した。上場後、資産は海外資本市場で金融化を完了し、登録資本金がほぼゼロの会社株式が、ニューヨーク証券取引所で取引可能な上場株式資産へと変わった。

2014年、趙薇と黄有龍は31億香港ドルで阿里影業（アリババ・ピクチャーズ）の株式9.18%を購入した。ニューヨーク・タイムズとWIRED中国が2000枚以上の機密文書に基づいて行った調査によると、この約4億ドルの資金は趙薇と黄有龍自身の金ではなく、明天系の肖建華の会社が提供したものであり、趙薇と黄有龍はこの取引の代理保有者に過ぎなかった。

同年、肖建華は4つのオフショア企業と、黄有龍が代理保有する5つ目の会社を通じて、馬雲（ジャック・マー）の証券会社である雲鋒金融の株式の約3分の1を支配した。これらの操作はすべて同じことを行っている。出所不明の資金を代理保有者の名前を通じて、海外資本市場で公開取引可能な会社の株式に組み込み、出所不明の金を工商登記があり、株主記録があり、取引所の相場がある公開株式へと変えたのである。元明天系の従業員がニューヨーク・タイムズに提供した文書によれば、肖建華と明天集団の名前は決して現れないようにしていたと明言されている。

3つ目のサンプル。2016年12月、龍薇伝媒が万家文化を買収した。名義貸しシステムはすでに長年稼働していたが、この時彼女はこれまでやったことのないことをした。ある公人を、そのままA株上場企業の支配権を持つ法定代表人に仕立て上げようとしたのだ。

証券監督管理委員会（証監会）の2018年4月の行政処罰決定書によると、龍薇伝媒は2016年11月2日に設立され、登録資本金は200万元で、まだ実際に払い込まれておらず、総資産、純資産、営業収入、純利益のすべてがゼロという、名実ともにペーパーカンパニーであった。12月23日、龍薇伝媒と万家集団は株式譲渡契約を締結し、万家文化の29.135%の株式の買収を準備した。買収総額は30億5990万元、自己資金は6000万元、西蔵一并資産管理有限公司からの借入金は15億元であった。担保措置はどのようなものだったのか？それは趙薇個人の信用担保にすぎず、残りの14億9990万元を金融機関からの株式担保融資に頼ったため、レバレッジ比率は実に51倍にものぼった。

そしてこの西蔵一并資産管理は肖建華の明天系（Tomorrow Holding）の関連企業である。15億人民元にのぼる明天系からの借入金の担保となったのは、いかなる実物資産でもなく、ただ趙薇個人の公人としての信用であった。もし今回の買収が成功していれば、あるA株上場企業の実際の支配権は、趙薇が法定代表人を務めるペーパーカンパニーを通じて、明天系の手に渡ることになっていた。

過去2つの勢力の名義貸しシステムの着地点はいずれも海外市場であったが、今回彼女は初めて国内のA株公開市場に手を伸ばした。しかし、今回の動きは最後までやり通されなかった。2017年1月27日、肖建華は香港のフォーシーズンズホテルのスイートルームから中国の国家安全部門（MSS）職員によって国境を越えて本土へ連れ去られた。その後、中信銀行は龍薇伝媒に対する30億元の融資提供を拒否し、買収規模は5%に縮小され、3月31日に完全に白紙となった。

2018年4月、証監会は趙薇夫妻に対して最高レベルの処罰を下し、それぞれ30万元の警告と罰金を科し、5年間の証券市場への立ち入り禁止処分とした。この処罰は当時、明天系にメスを入れるシグナルとして広く解釈された。この3つのサンプルは異なる年におき、人物も取引も異なり、公開証拠もそれぞれ独立しているが、彼らが行ったことは驚くほど一致していた。それは、資産を真の所有者の名義から一歩一歩切り離し、法律上では真の所有者が見えない資産へと徐々に変えていくということであった。

肖建華が連れ去られたその1年、彼の手中にはすでに数千、数万という所有者の名前のない資産が蓄積されていた。これらの資産は、趙薇や黄有龙といった公人の名義に分散され、さらにそうしたペーパーカンパニーの帳簿に縛られ、アリババ・ピクチャーズや雲鋒金融といった海外上場企業の株式の中に、そして龍薇伝媒のような国内のシェル会社の中に隠されていた。それらは中国共産党高官のいかなる財産申告にも現れず、どの海外銀行の要警戒人物リストにも載ることはない。それらはいつでも国外へ移送される可能性がある。権力者の資産が国内で名義を変えた後、次の問題はそれがどこに行き着くかということである。メルボルンはこのパイプラインにおける重要な海外の着地点の一つであった。私たちはすでに黄有龙のその6000万元を追って、一度メルボルンのクラウン・カジノ（Crown Casino）を訪れたが、あの取引は同期間中における唯一の取引ではなかった。中国のVIPによる大額オペレーションは、同じ物理的空間、同じカジノの貴賓室（VIPルーム）の口座において、中国から来た名前が繰り返し現れていた。この名前の中に斉明という人物がいた。オーストラリアのテレビ番組『60ッツ・ミニッツ』や『シドニー・モーニング・ヘラルド』『ジ・エイジ』が2019年に共同で行った6カ月の調査によると、斉明はオーストラリア市民である。習近平との親族関係について、オーストラリアメディアの原文の表現は「いとこ（cousin）」である。斉明はただのギャンブラーではない。彼にはプライベートジェットの送迎があり、VIP専用の貴賓室と専属スタッフの付き添いによるカジノテーブルのサービスを受け、一度の賭け金は数十万米ドルから始まり、通常のカウンターとやり取りする必要はなかった。彼の賭博はすべてカジノのVIPルームの口座システムに直接つながっていた。2014年、斉明はメルボルン・クラウン・カジノのトップ50のギャンブラーの一人であった。その年、彼はクラウン・カジノで約4100万豪ドル（当時のレートで約2億2000万香港ドルに相当）を賭けた。2015年、クラウン・カジノは彼に無料のスロットマシンや、オーストラリアF1グランプリのVIPチケットを贈呈した。これらはすべてクラウン・カジノによる長期的な高額利用客に対する標準的な待遇であった。2016年、彼はプライベートジェットでクイーンズランドの空港に降り立ったが、国際マネーロンダリングの嫌疑でオーストラリア連邦警察に捜査された。しかし十分な証拠がなかったため起訴されず、最終的に釈放された。一方、同時期のもう一人の客はトム・チョウ（Tom Zhou）という、国際刑事警察機構（ICPO）の赤手配書が出ている人物であり、中国政府から恐喝の容疑で告発されている人物でもあった。2019年、オーストラリアの無所属議員であるアンジェラがこの件を議会に持ち込んだ。オーストラリア国境警備局のローマン長官は『60ッツ・ミニッツ』の番組内で、2人のオーストラリアの閣僚と1人の議員から圧力をかけられ、クラウン・カジノの中国の太っ腹なギャンブラーのためにビザのファストトラック（迅速発給ルート）を開設するよう要求されたと証言した。オーストラリアの在上海領事館は、クラウン・カジノの顧客が迅速にビザを申請できるよう、わざわざ緊急ホットラインを開設していた。オーストラリア政府は事件後、クラウン・カジノに対する独自調査を開始した。

まず、斉明という人物について見てみましょう。彼が1年間にクラウン・カジノで4100万ドルを賭けたという規模は、普通の富豪ならやらないことですし、一般客がグランプリのチケットを手に入れることもできません。これを可能にしたのは、カジノのVIPアカウントシステムにおける信用決済やリベートといった一連のバックエンドメカニズムです。この1年間に3回に分けて行われた2億香港ドルの賭博の処理方法は、黄有龍の6000万ドルのケースと本質的な違いはありません。彼がいわゆる「負けた」とされる金は、カジノのアカウントシステムを通じて、海外口座で決済される形でプールされ、いざという時のために残されたのです。同じ時期に、TOMのような国際指名手配犯もクラウン・カジノで活動し、プライベートジェットでオーストラリアを飛び回っていました。そしてもちろん、先ほど触れた黄有龍の6000万ドルの賭け金もあります。これら3人の身分は全く異なります。一人は習近平の従兄弟、一人は女優ヴィッキー・チャオ（趙薇）の夫、もう一人は国際指名手配されている恐喝容疑者です。しかし、彼らは同じカジノに現れ、同じ口座群を使い、同じ国内・海外の接続窓口に依存していました。ビザの青信号、緩い法執行、VIPルームのサービス、海外口座での決済。そして、この窓口の背後にある政治力に目を向けると、オーストラリアの閣僚がそのために圧力をかけることを厭わず、国境警備隊や上海領事館が彼のためにビザの緊急ホットラインを開設していました。このような力の源泉は、クラウン・カジノ自身の商業的影響力だけで動かせるものではありません。実際に作用していたのは、これら中国のVIP顧客の背後にある政治力です。オーストラリア側では、協力する閣僚がおり、協力する領事館があり、圧力をかけられる国境警備隊がありました。中国側では、ビザ、出入国、法執行の調整、対外維穩（社会安定維持）といった一連の接続窓口を、公安部内部の人物が統括していました。

2020年1月13日、北京の公安部で「越境ネット賭博取締配備専門会議」が開催されました。司会を務めたのは、一局（港澳台事務弁公室）および対外維穩を担当する公安部副部長の孫立軍でした。その3ヶ月後、彼自身が中央規律検査委員会の専案組によって立案調査されることになります。この3ヶ月間が、このルートが正常に機能した最後の3ヶ月でした。このルートは2007年に構築されてから2021年に解体されるまで、前後14年間にわたり存在しましたが、2020年4月以降、初めて連続して寸断されることになります。1年半の間に、肖建華の名義下にある最後の資産グループが凍結され、洗米華（アルヴィン・チャウ）がマカオで逮捕され、黄有龍はアイスランドからフランスへ逃亡した後に逮捕され、趙薇はネット上から完全に封殺されました。そして2022年、今度は孫立軍自身の番が来ました。孫立軍の職権は、2007年から2021年までの14年間、この一連の越境マネーロンダリングを保護し追風を送ることができましたが、なぜこのラインは2020年に突然崩壊したのでしょうか？第一の理由は、資金そのものにあります。2020年になると、外貨管理はますます厳しくなり、反腐敗運動は深水区（核心部）に入りました。特権階級の資産をまとめて国外に流出させ、資産申告や敏感人物リストさえも回避できるようなルートを、これ以上野放しにしておくわけにはいかなくなったのです。賭け金を通じた資金逃避は、表向きの理由に過ぎません。第二の理由はさらに致命的です。このルートが14年間稼働する中で蓄積されたのは、資金だけではなく、リストと帳簿でした。肖建華、洗米華、黄有龍、孫立軍の4人は、単なる業務の結節点ではなく、情報の結節点だったのです。肖建華は、国内の資産がどのようにして何万もの名義に分散され、その背後に誰がいるのかを知っていました。洗米華は、マカオのジャンケット（Junket）口座がどのように決済され、どの賭博の債務がどの資金逃避に対応しているかを知っていました。そして黄有龍は、これら複数のネットワークがどのようにして自分一人のところで繋がっているかを知っていました。孫立軍は、港澳台の越境賭博や越境法執行において、これらの窓口が最上層部でどのようにこのルートを調整し、誰に奉仕していたかを知っていました。中南海の特権階級ファミリーにとって、これらの情報は資金よりも危険なものです。資金は移転でき、資産の名義は変更できますが、リストや帳簿がいったん外部の司法制度、メディア、あるいは西側の情報機関の手に渡れば、それは政治的な核爆弾となります。したがって、このルートを解体し整理することは、単に資金流出を阻止するという単純な話ではなく、秘密を知る人物を一人ずつ手元に回収し、コントロール可能な状態に置き、彼らの口を封じることだったのです。

2020年4月19日、中国共産党中央規律検査委員会は孫立軍に対する立件を通報した。その文言は異常なほど厳しく、「政治的野心が極度に膨張し、政治的資質が極めて劣悪で、権力と政績に対する観念が極度に歪んでいる」とされた。このような言葉は、通常の汚職事件には使われず、政治問題と定義された事件にのみ使われる。賊を捕らえるにはまず王から、ということで孫立軍が拘束され、この一党のパイプライン上のすべての結節点に召喚状が届き始めた。2021年3月、広東省東莞の検察当局は国際刑事警察機構（インターポール）を通じて黄有龍に赤手配書（国際逮捕手配書）を発行した。容疑は2019年の「団貸網」事件への関与であった。3月22日、黄有龍はアイスランドからプライベートジェットでフランスのボルドーに着陸し、着陸直後に逮捕された。その夜、彼は馬雲からの電話を受けた。後に国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）によって暴露されたその会話の原文は、「彼らは、あなたを説得して帰国させられるのは私だけだと言っている。あなたには他に道はない。彼は今、あなたにこの政策を提示している。もし今帰らなければ、彼は間違いなくあなたを死ぬまで追い詰めるだろう」というものだった。「彼」とは誰なのか。馬雲は、中国共産党の反腐敗機関の高層部だと語った。在パリ中国大使館は5月14日に引き渡し請求を提出した。2021年7月、フランスのボルドー控訴裁判所はこれを却下した。裁判官は判決文の中で、「引き渡し請求の根拠は、黄氏本人が告発されている刑事犯罪ではなく、中国政府が孫立軍を告発するための証言を得るためである」と非常に率直に書いている。フランスの判決書は、私たちのために半分を暴いてくれた。中国共産党が求めているのは「団貸網」事件の黄有龍ではなく、孫立軍事件の黄有龍なのだ。判決書が語らなかったもう半分の真実は、黄有龍が提供できるものは孫立軍がどれだけ賄賂を受け取ったかというレベルを遥かに超えているということだ。彼は一人で、肖建華の代理保有システム、洗米華のカジノマネーロンダリングルート、そしてその端にある東南アジアの電脳詐欺園区という3つの網を同時に繋いでいる。これらはどのように繋がっているのか。誰が最上部で調整しているのか。上流にあるそれらの資産は一体誰のものなのか。これこそが、中国共産党が本当に手に入れ、そして完全に封印したいものなのだ。中国共産党が求めているのは1通の自白調書ではなく、ネットワーク全体の内部構造図、特に上流にある権力者たちの名簿なのである。

では、なぜこの名簿がそれほど致命的なのだろうか。これら2つのサンプルを振り返れば理解できる。習近平の姉である斉巧巧は、その株式を肖建華に売却した。習近平の従兄弟である斉明は、メルボルンのクラウン・カジノで1年間に数億香港ドルを賭けていた。この2人は孤立したゴシップではなく、このパイプラインが持つ最も敏感な政治的意味を代表している。すなわち、習ファミリーおよびその他のトップファミリーの海外資産の安全性と情報安全である。そして、これらの人々の海外の拠点は、オーストラリアという一つの国に高度に集中している。習近平の二番目の姉である斉安安と夫はメルボルンに長期居住しており、オーストラリアの永住権（PR）を保持している。弟の習遠平もオーストラリアの永住権を持っている。曾慶紅の息子である曾偉は2008年にシドニーで天文学的な価格の大豪邸を購入した。さらに斉明が長年メルボルンのクラウン・カジノで豪賭していたことも加わり、オーストラリアは公開資料の中で繰り返し登場する重要な拠点となっている。斉巧巧と肖建華の株式取引、斉明のメルボルンでの高額な賭博、黄有龍が利用したオーストラリアの賭博債務ルートという3つの出来事が重なり合うことで、指し示しているのは通常の富裕層のマネーロンダリングではなく、最高権力者ファミリーの資産がどのように西側諸国に着地し、匿名で保護されているかということだ。黄有龍の手にある名簿が一度流出すれば、影響が及ぶのはこのレベルである。そのため、次のステップは黄有龍本人を追い続けることではなく、彼の妻を動かすことだった。黄有龍が受け取った電話は馬雲からだけではない。孫立軍事件を担当する中央規律検査委員会専案組の副組長である魏溥傑も、電話で黄有龍にこう言った。「私はあなたの奥さんとお話ししましたよ」。この言葉には脅迫の文字は一言もないが、その意図はすべて裏に隠されている。あなたが戻らず、出すべきものを出さなければ、妻の趙薇に面倒なことが起きるということだ。これは黄有龍に帰国を迫り、彼が握っているものを差し出させるためのものだった。趙薇こそが、この自白強要において最も揺さぶりやすい弱点だったのだ。

2021年7月、フランスの裁判所が引き渡しを却下した。同月23日、黄有龍と趙薇は秘密裏に離婚手続きを行った。8月26日、趙薇は中国国内のインターネット全体から完全に封殺された。微博（Weibo）の超話（コミュニティ）は閉鎖され、『還珠姫〜プリンセスのつくりかた〜』や『情深深雨濛濛』はネット上からすべて削除された。『Elle』は表紙を取り下げ、各ブランドは契約を解除した。当局が提示した理由は、張哲瀚の古い写真や軍旗の件を蒸し返したものだった。その芸能界向けのストーリーは、タイムラインが合わないだけでなく、あまりにも理由として軽すぎる。タイムラインが一致するのは、2021年7月に夫の黄有龍が戻らなかったことだけだ。したがって、2020年から2021年にかけて、14年間稼働していたこのマネーロンダリングルートが網を絞られた理由は、この時点において、これ以上稼働させ続ければリスクがリターンを上回るようになっていたからだ。なぜなら、タイ、米国、英国までもが偶然にもこの件に突き当たり、中国共産党高層部の権力者たちの秘密のルートに気づき始めていたからだ。そして、この端をこじ開けた重要人物こそ、フランスに逃亡中の黄有龍の背後にいる、これまで表に出てこなかったラインであり、彼もまたこのパイプラインのもう一つの部分であった。年間1兆元規模の国外決済は、顧客が送ってくる資金だけでは補いきれない。太陽城の海外口座には長期にわたり大量の米ドルやユーロが存在する必要があり、それにはもう一つの持続的な供給ルートが必要だった。そして、そのルートのもう一端は黄有龍と直接的な関係がある。それは彼の従弟である佘智江だ。中国国内の『中国経営報』などの深掘り報道によると、佘智江と黄有龍はともに湖南省邵東の出身で、実家同士の直線距離は500メートルにも満たず、子供の頃からの知り合いだった。佘智江は14歳で学校を中退し、従兄の黄有龍について県城を出た。それが彼の社会への第一歩だった。しかし、彼が歩んだ道は黄有龍とは異なっていた。黄有龍は肖建華の代理保有システムに関わり、国内資産の国外化を行っていたが、佘智江が近づいたのはもう一つのライン、すなわちミャンマーの軍閥の庇護下にある実体の電脳詐欺園区であった。

2012年、佘智江はまずフィリピンに渡り、中国大陸向けの違法な宝くじ事業を行いました。2014年、彼は山東省煙台市の裁判所から違法経営の判決を受けましたが、2017年にはカンボジアの国籍を取得し、佘倫凱と改名しました。ミャワディにおいて、彼は120平方キロメートルの土地開発プロジェクト「亜太新城（Asia Pacific New City）」の契約を結び、これが後にいわゆる「KK園区」となりました。これは単なる孤立した詐欺の拠点ではなく、「一帯一路」の名を掲げたものでした。佘智江は僑商連の許栄茂を連れて世界華商大会に出席し、2018年に習近平がフィリピンを訪問した際にはマニラでの商工界の宴会にも姿を見せ、四川省が主催した一帯一路華商サミットにも登壇するなど、園区は保護を受けていました。2021年末までに、佘智江の名義のオンラインカジノプラットフォームは239に達し、33万人の中国大陸のギャンブラーを引き込みました。それは「一帯一路」の園区開発、現地武装勢力、越境ギャンブル、そして違法決済ネットワークを繋ぐ巨大な資金洗浄マシンでした。同じ時期の2021年5月、国際刑事警察機構（ICPO）は中国側の要請に基づき、違法カジノ経営の容疑で彼に赤手配書を出しました。2022年8月、彼はバンコクでの食事中にタイ警察に連行され、それ以来、引渡を待つ身として獄中にいます。香港メディアや亡命者の説によれば、彼はここ数年ミャワディで勢力を拡大し、資金力があり、現地の軍閥と深い関係を築き、独自の武装勢力を持とうとするなど、もはや中国共産党のコントロール下にはありませんでした。彼が処分されたのは、権力を手放そうとせず、かつ知りすぎたからだと言われています。この説の真偽は定かではありませんが、二つの事実は確実です。公式発表には、彼のグループが国内外の違法決済を行う地下銀行と結託していたことが明記されており、彼自身も肖建華、洗米華（アルヴィン・チャウ）、黄有龍、孫力軍らと同様、トップクラスの権力者たちが恐れる情報源の一つであったということです。

2024年9月、彼はタイの獄中でアルジャジーラのインタビューに応じ、自身が中国国家安全部門の元工作員であり、2016年にはフィリピンで「一帯一路」のミャンマープロジェクトの代理人を務め、中国公安部や「一帯一路」の機密情報を多く扱っており、すべては最高層の未来と関係があると自ら暴露しました。これは彼の言い分であり、我々には検証できません。しかし、タイの刑務所に収監されている佘智江がビデオで暴露を行ったことは、中国共産党を非常に恐れさせるものでした。そのため、黄有龍を追ったように佘智江も連れ戻そうとし、2025年11月、タイは彼を中国へ引き渡しました。では、あの資金ルートはどのように運用されていたのでしょうか。タイの検事総長室が2025年に明らかにしたところによると、佘智江グループの流動資金の総額は2兆7750億人民元を超えていましたが、中国警察が発表した国内の関連事件の金額は27億元であり、この数字にはちょうど1000倍の差があります。この1000倍の差こそが、詐欺園区という拠点の鍵です。まず、詐欺と越境資金決済を分けて考える必要があります。KK園区が表向きに行っていたのは電気通信詐欺、つまり国内の被害者から金を騙し取ることであり、この部分の事件金額が27億元です。しかし、2兆7750億元は詐欺ではなく、239のギャンブルプラットフォームの資金出入りの総量です。つまり、KK園区の本質は単なる詐欺犯罪グループとして理解すべきではなく、巨大な越境地下金融インフラとして理解すべきなのです。電気通信詐欺はこのシステムが換金・収益化するための業務の一つに過ぎず、より本質的で大規模な機能は、詐欺資金、ギャンブル資金、マネーロンダリング資金、さらには資本逃避資金など、あらゆる表に出せない資金に対して、越境送金と洗浄のルートを提供することにありました。

過去には、外界はカンボジアやミャンマーのミャワディなどを単なる詐欺拠点としか見ていなかったが、ここ2年で米国が動き出して初めて、こうしたパークの背後にある資金規模と、そのもう一つの機能がはっきりと見えてきた。2025年10月、米国と英国はカンボジアのプリンスグループ（太子集團）とその創業者である陳志を共同で制裁し、関連する12万7271ビットコインを押収した。当時の時価で約150億ドルに上り、これは米国司法史上最大の暗号資産の没収となった。この事件が暴露したのは、どれだけの金が騙し取られたかではなく、パーク内の人民元がどのようにして世界的な資産詐欺で蓄積された金となり、まずカンボジアの地下銀行の中枢を経由してビットコインやステーブルコインに両替され、さらに英領ヴァージン諸島、ケイマン諸島、香港、シンガポールの幾重ものペーパーカンパニーを経て、最終的にニューヨークのオークションで落札されたピカソの絵画やロンドンの不動産に変わったのかという点である。このプロセスは、現地の軍閥やパークのオーナー単独では不可能であり、マカオのカジノ、香港のオフショア人民元金融、そして地下銀行が構築した穴埋めメカニズムを利用しなければならず、パークが行っていることも全く同じ仕組みであった。ここで両端が中国の権力者階級と繋がる。一方は国内の人民元を海外の米ドル、豪ドル、ユーロに両替する必要があり、他方の電気通信詐欺パーク側では、換金、資金洗浄、移転を必要とする膨大な人民元が蓄積されており、両者の需要は同一の地下銀行や違法決済プラットフォームの帳簿上でちょうど相殺されることになる。マカオのカジノがギャンブルの外観を一層提供し、香港がオフショア人民元と金融決済の場を提供し、東南アジアの電詐パークが膨大な人民元とグレーな資金の流れを提供することで、これら3つが一体となり、中南海から電詐パークに至る資金逃避の閉ループが完成する。これこそがサンシティ（太陽城）の海外口座におけるハードカレンシーの出所であり、KKパークの人民元の行方でもある。それはサンシティとKKパークの間で行われた1対1の送金ではなく、数カ国にまたがるこのグレーな資金の流れにおける2つの大型口座が、同一の地下銀行の帳簿上で互いの対手方（カウンターパーティー）となっていたのである。公式文書にはこの両者を直接結びつける言葉が一言も書かれていないが、手がかりはすべて同じ場所に落ちている。つまり、マカオの裁判所判決文には、地下銀行などの違法チャネルを利用してギャンブラーに資金決済を提供したと記されている。タイが暴露した手法によれば、グループの資金洗浄方法は、国内外の違法決済プラットフォームと地下銀行が癒着したものであり、公安部が2019年に行った取り締まりや、2021年の資金断絶作戦の標的となったのは、いずれもクロスボーダーギャンブルと電気通信詐欺であり、使われた言葉も「クロスボーダーギャンブルと電気通信詐欺のために資金決済を提供する地下銀行やネット決済プラットフォーム」と全く同じであった。このブラックボックスこそが両者のインターフェースであり、そしてこの両者はたまたま同一人物の職権範囲内にあった。孫力軍が管轄していたのは港澳台（香港・マカオ・台湾）だけでなく、クロスボーダーギャンブル、海外関連の社会安定維持、反詐欺・反ギャンブル、クロスボーダーの法執行協力でもあった。つまり、このパイプラインの両端はいずれも孫力軍一人の手に握られていた。

今、このパイプライン全体をつなぎ合わせて見てみよう。権力者階級の資産は中南海を出発し、まず国内で肖建華の名義借（代持）システムを経て本名を隠し、さらにマカオのサンシティのカジノ口座を利用して資金源の説明を正当化し、メルボルンなどの西側国家に流れ着き、高級住宅、信託、あるいは株式へと買い換えられる。そして彼らが必要とする海外のハードカレンシーの一部は、ミャンマーの莫大な費用、すなわち地下銀行を通じてヘッジされてきた金から来ている。タイで逮捕された際、黄有龍は夜を徹して東南アジアを離れた。今日に至るまで、このパイプラインに関わっていた人々はそれぞれの行き先に向かった。肖建華は国内の刑務所に、洗米華（周焯華）はマカオの刑務所に、孫力軍は終身刑となり、やがて中国本土へ送還される見込みであり、趙薇はネット上で完全に封殺され、黄有龍はフランスに留まっている。パイプラインは解体されたが、それを解体した者たちが本当に奪い去ったのは金だけではなく、これらの人物の脳内にあるその名簿と帳簿である。2016年6月末、肖建華と黄有龍の訴訟が香港で判決を下されたのとほぼ同時期に、中国本土の株主たちは別の出来事を経験していた。タイガー・ブリッジ証券（老虎証券）や富途証券といった海外証券会社の口座が閉鎖を求められ、中国本土の住民が香港で銀行口座を開くハードルは引き上げられ続け、一般人が合法的に資金を中国国境の外に持ち出すことはますます難しくなっている。一方は一般人の合法的な出国・出境チャネルが締め付けられる一方で、もう一方は権力者階級が賭博の借金を隠れ蓑にした名義借や複数管轄区域にまたがる隠蔽、対敲（スワップ）、海外での着地といった一連の違法チャネルを通じて、14年間にわたり数百億、数千億もの資産を国境の外へと運び出した。同じ体制でありながら、一般人と権力者階級に対しては全く異なる2つのルールが適用されている。14年前、肖建華、洗米華、孫力軍、そして趙薇や黄有龍らはそれぞれの位置にいた。彼らは必ずしも同じサークルに属していたわけではないが、同じルールの下におり、同じパイプライン上で同じことを成し遂げた。それは、権力者一族の資産を中国共産党自らが管理するこの国から、中国共産党の手が届かない場所へと移動させることである。パイプラインはすでに一度解体されたが、こうした需要が消えることはなく、ただパイプラインが変わり、名前が変わり、次の仕掛け人に代わるだけである。これこそがこの体制自らが稼働する仕組みなのだ。本日はここまでとする。視聴者の皆様におかれましては、チャンネル登録とベルマークの通知をオンにして番組を見逃さないようお願いしたい。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひ登録をお願いし、条件の許す方はメンバーシップに加入してこの小さなチャンネルの発展を応援していただければ幸いである。深夜に油を灯しての創作活動は容易ではないため、皆様の「いいね」、コメント、シェアをお願いしたい。思考を愛し論理を重んじる要降がお届けしました。それではまた次回お会いしましょう！