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金融詐騙

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內容 2 · 事件 13
09.23
2026

郭文貴案開庭審理

郭文貴案在紐約曼哈頓聯邦法院15D法庭開始審理,庭審持續了七週。

已核實
06.29
2026

美國紐約聯邦法院判處郭文貴30年監禁

美國紐約聯邦法院判處中國商人郭文貴30年監禁,並裁定沒收與案件相關的約8 89億美元資產。

已核實
06.17
2026

紐約法官裁定華為案可採納孟晚舟簽字陳述

紐約布魯克林聯邦法院唐納利法官簽發裁決,允許在9月8日開始的華為刑事審判中,將孟晚舟2021年簽署的四頁陳述作為對華為不利的證據。

已核實
07.16
2024

郭文貴被判九項罪名成立

陪審團裁決郭文貴九項罪名成立,三項無罪。有罪的罪名包括有組織犯罪共謀罪、電信詐騙共謀罪、證券詐騙等。

已核實
05.03
2024

王豔萍認罪

王豔萍在法官面前認罪,承認兩項罪名:電信詐騙共謀和洗錢。她接受了14億美元的判定,一項用於賠償投資人,一項用於沒收犯罪所得。

已核實
01.01
2024

檢方提交更新起訴書,增加RICO罪名

檢方在原起訴書基礎上提交更新,增加了“有組織犯罪控制法”(RICO)罪名,將郭文貴涉嫌的四個獨立詐騙事件定義為一個犯罪集團的表現。

已核實
03.15
2023

FBI逮捕郭文貴和王豔萍

FBI特工在美國曼哈頓逮捕了郭文貴和王豔萍,並在王豔萍公寓搜出大量現金。同日,紐約南區檢察官辦公室公佈了針對郭文貴的十二項罪名起訴書。

已核實
03.15
2023

郭文貴住所發生火災

在FBI逮捕郭文貴的同時,其住所發生二級火警,FBI特工被迫撤離。後調查結論為該火災為人為縱火。

已核實
09.25
2021

孟晚舟乘包機回國且兩名邁克爾獲釋

孟晚舟乘中國政府包機降落深圳寶安機場;同一天,被中國關押的兩名加拿大公民邁克爾獲釋並乘機返回多倫多。

已核實
09.22
2021

孟晚舟簽署延期起訴協議與四頁事實陳述

孟晚舟與美國司法部簽署延期起訴協議,並在四頁事實陳述書上簽字,承認2013年在香港向滙豐銀行做出虛假陳述。

已核實
02.13
2020

美國司法部對華為追加指控並祭出RICO法案

美國司法部提交第三次替代起訴書,將對華為的指控增至十六項,並首次對華為適用旨在打擊黑幫的RICO法案。

已核實
12.10
2018

兩名加拿大公民邁克爾在北京和丹東被捕

在孟晚舟被捕數日後,加拿大公民康明凱與邁克爾·斯帕弗分別在北京和丹東被中國國安機關以危害國家安全為由帶走。

已核實
12.01
2018

孟晚舟在溫哥華國際機場被加拿大警方逮捕

華為CFO孟晚舟從香港搭乘航班抵達溫哥華準備轉機時,遭加拿大皇家騎警根據美國臨時引渡請求刑事逮捕。

已核實
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