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金融诈骗

主题

内容 2 · 事件 13
09.23
2026

郭文贵案开庭审理

郭文贵案在纽约曼哈顿联邦法院15D法庭开始审理,庭审持续了七周。

已核实
06.29
2026

美国纽约联邦法院判处郭文贵30年监禁

美国纽约联邦法院判处中国商人郭文贵30年监禁,并裁定没收与案件相关的约8 89亿美元资产。

已核实
06.17
2026

纽约法官裁定华为案可采纳孟晚舟签字陈述

纽约布鲁克林联邦法院唐纳利法官签发裁决,允许在9月8日开始的华为刑事审判中,将孟晚舟2021年签署的四页陈述作为对华为不利的证据。

已核实
07.16
2024

郭文贵被判九项罪名成立

陪审团裁决郭文贵九项罪名成立,三项无罪。有罪的罪名包括有组织犯罪共谋罪、电信诈骗共谋罪、证券诈骗等。

已核实
05.03
2024

王艳萍认罪

王艳萍在法官面前认罪,承认两项罪名:电信诈骗共谋和洗钱。她接受了14亿美元的判定,一项用于赔偿投资人,一项用于没收犯罪所得。

已核实
01.01
2024

检方提交更新起诉书,增加RICO罪名

检方在原起诉书基础上提交更新,增加了“有组织犯罪控制法”(RICO)罪名,将郭文贵涉嫌的四个独立诈骗事件定义为一个犯罪集团的表现。

已核实
03.15
2023

FBI逮捕郭文贵和王艳萍

FBI特工在美国曼哈顿逮捕了郭文贵和王艳萍,并在王艳萍公寓搜出大量现金。同日,纽约南区检察官办公室公布了针对郭文贵的十二项罪名起诉书。

已核实
03.15
2023

郭文贵住所发生火灾

在FBI逮捕郭文贵的同时,其住所发生二级火警,FBI特工被迫撤离。后调查结论为该火灾为人为纵火。

已核实
09.25
2021

孟晚舟乘包机回国且两名迈克尔获释

孟晚舟乘中国政府包机降落深圳宝安机场;同一天,被中国关押的两名加拿大公民迈克尔获释并乘机返回多伦多。

已核实
09.22
2021

孟晚舟签署延期起诉协议与四页事实陈述

孟晚舟与美国司法部签署延期起诉协议,并在四页事实陈述书上签字,承认2013年在香港向汇丰银行做出虚假陈述。

已核实
02.13
2020

美国司法部对华为追加指控并祭出RICO法案

美国司法部提交第三次替代起诉书,将对华为的指控增至十六项,并首次对华为适用旨在打击黑帮的RICO法案。

已核实
12.10
2018

两名加拿大公民迈克尔在北京和丹东被捕

在孟晚舟被捕数日后,加拿大公民康明凯与迈克尔·斯帕弗分别在北京和丹东被中国国安机关以危害国家安全为由带走。

已核实
12.01
2018

孟晚舟在温哥华国际机场被加拿大警方逮捕

华为CFO孟晚舟从香港搭乘航班抵达温哥华准备转机时,遭加拿大皇家骑警根据美国临时引渡请求刑事逮捕。

已核实
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