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內容 2 · 事件 2

CBS追查張婉瑩案發現苗發泰商業夥伴與太子集團陳星有商業聯絡

10.16 ·已報道 ·重要度 III ·信源 1 ·中國

10月16日,CBS追查張婉瑩涉嫌監視賴清德之子案時發現,其同行人苗發泰的商業夥伴與太子集團相關人物陳星存在商業聯絡;費文志向CBS表示,張婉瑩曬照中的布加迪Chiron是他向陳星借來的。OCCRP此前將陳星識別為美方太子集團起訴書中的“共謀者二號”。

美國財政部制裁新幣擔保平臺,指其涉太子集團等華裔犯罪網路

09.10 ·官方宣稱 ·重要度 IV ·信源 1 ·美國

美國財政部宣佈制裁總部在新加坡的新幣擔保(Xinbi Guarantee)平臺,指其自2022年以來處理約240億美元資產,為東南亞及馬達加斯加電詐團伙提供洗錢、受害者資料等服務,制裁令點名太子集團和匯旺集團;此前司法部已公佈凍結5200萬美元相關加密貨幣。

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