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美國財政部發布季度再融資公告

11.04 ·官方宣稱 ·重要度 II ·信源 1 ·美國

美國財政部公佈季度再融資計劃,其TGA賬戶資金去向及年底目標成為市場關注焦點,後續資金釋放將為銀行體系補充準備金。

TGA賬戶餘額增至1.04萬億美元

10.29 ·已核實 ·重要度 III ·信源 1 ·美國

財政部一般賬戶(TGA)餘額達到1.04萬億美元,財政部發債抽水導致商業銀行準備金大幅下降。

俄羅斯直接投資基金負責人稱美國財政部尋求俄方協助解決柴油問題

10.17 ·發酵中 ·重要度 III ·信源 1

據 X 賬號 @clashreport 援引俄羅斯直接投資基金(RDIF)負責人基里爾·德米特里耶夫(Kirill Dmitriev)的言論稱,美國財政部已向該基金尋求協助,以解決美國國內的柴油供應問題。德米特里耶夫同時表示,越來越多的美國人,包括政府內部人士,開始意識到對俄製裁實際上損害了美國自身的利益。

美國罰款美國銀行12億美元

10.15 ·發酵中 ·重要度 III ·信源 1

美國財政部宣佈,因未能有效打擊與邊境相關的洗錢網路和非法金融活動,對美國銀行處以12億美元的罰款。

美國財政部公佈公共債務總額達40.31萬億美元

10.08 ·已核實 ·重要度 III ·信源 1 ·美國華盛頓

美國財政部公佈的公共債務總額已達40.31萬億美元,距離當時上限僅剩約8000億美元,聯邦預算問責委員會預計債務上限將在2027年中後期再次撞線。

美國財政部宣佈制裁10名個人和實體,含伊朗駐京採購代表及香港公司

09.29 ·已報道 ·重要度 IV ·信源 1 ·美國

9月29日,習特會結束數日後,美國財政部宣佈制裁10名個人和實體,包括伊朗國防部門駐北京採購代表Tabatabai、香港公司EC Mojo Technology及其中國境內代表李芬,指控其為中國境內對伊朗武器系統、軍民兩用零部件及電子元件採購提供支援,被制裁物件在美資產將被凍結。

美國財政部公佈新一波針對伊朗的制裁名單

09.27 ·已核實 ·重要度 IV ·信源 1 ·華盛頓

美國財政部公佈包含近60個實體、個人和船隻的新一波制裁名單,其中包括多家中國與香港企業,指其為伊朗核武與石油網路提供支援。

美國眾議院委員會要求調查涉中非營利組織

09.22 ·已核實 ·重要度 IV ·信源 1 ·美國華盛頓

約翰·穆勒納爾和傑森·史密斯致信美國財政部長及國稅局局長,要求調查多個被指與中國共產黨有關聯的非營利組織及其免稅資格。

美國財政部將俄羅斯外貿銀行VTB重新列入制裁名單

09.14 ·官方宣稱 ·重要度 III ·信源 1 ·美國

美國財政部9月14日宣佈將俄羅斯外貿銀行(VTB)重新列入制裁名單,指控其與受制裁伊朗銀行建立代理行關係、轉移伊朗凍結資產並建立本幣結算系統,以幫助伊朗規避制裁。

美國財政部制裁新幣擔保平臺,指其涉太子集團等華裔犯罪網路

09.10 ·官方宣稱 ·重要度 IV ·信源 1 ·美國

美國財政部宣佈制裁總部在新加坡的新幣擔保(Xinbi Guarantee)平臺,指其自2022年以來處理約240億美元資產,為東南亞及馬達加斯加電詐團伙提供洗錢、受害者資料等服務,制裁令點名太子集團和匯旺集團;此前司法部已公佈凍結5200萬美元相關加密貨幣。

美國將伊朗剩餘全部航空公司及相關實體共36個列入制裁名單

09.08 ·已報道 ·重要度 IV ·信源 1 ·美國

美國將除馬漢航空外伊朗剩餘27家航空公司及相關實體共36個列入制裁名單,包括經阿聯酋、土耳其向馬漢航空轉讓波音飛機的中間公司,美國金融犯罪執法局同時釋出針對伊朗民航業的預警,旨在切斷伊朗資金與物資生命線。

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