金融犯罪 · 完整事紀與歷史脈絡

明天系掌門人肖建華從香港四季酒店被中國國安人員跨境帶回大陸，其龐大的代持與洗錢資產網路開始受到調查。

中紀委宣佈對涉嫌嚴重違紀違法、曾主管港澳臺事務及跨境執法的公安部副部長孫力軍立案審查調查。

廣東東莞檢方透過國際刑警對黃有龍發出紅色通緝令，黃有龍從冰島乘私人飛機抵達法國波爾多後落地被捕。

澳門博彩中介巨頭太陽城創辦人周焯華（洗米華）在澳門被捕，後被判處18年徒刑。

澳門終審法院對周焯華案作出最終裁決，判處其18年徒刑，不法收益全部收歸澳門特區政府。

香港高等法院對蔡一鳳起訴黃有龍追討上億港元中介費及利息案作出宣判，蔡一鳳敗訴，這場訴訟意外曝光了權貴資金外逃網路。

美國財政部制裁土耳其Golden Global銀行及其子公司，指控其為伊朗革命衛隊與中共之間的石油貿易提供洗錢及代理銀行業務，切斷了伊朗在土耳其的金融生命線。

香港警方與廉政公署聯合行動，就大埔宏福苑大火案起訴鴻毅與宏業兩家承包商等7人共25項控罪，涉案人員當庭被控誤殺、串謀詐騙及洗黑錢等罪名並被收押。

大火過後港府突然宣佈掏出68億港元公帑，將宏福苑受災的1700多戶房產權全部買斷並推平改建公園，引發外界關於銷燬工程黑金證據的質疑。

宏福苑大火次日的北京政治局會議上，中紀委書記李希出示馬興瑞貪汙鐵證，現場將其隔離審查。

佘智江在泰國獄中經歷一系列法律程式後，最終被引渡回中國駐地面對指控。

妙瓦底亞太新城專案創辦人佘智江在曼谷的一場飯局上被泰國警方根據國際刑警紅色通緝令帶走。

在法國法院駁回引渡黃有龍後，趙薇遭到大陸全網封殺，社交賬號被封，多部影視作品被下架。

中國證監會對趙薇夫婦作出警告並分別處以30萬元罰款，同時採取5年證券市場禁入措施。

趙薇旗下空殼公司龍薇傳媒與萬家文化簽署股份轉讓協議，試圖以高槓杆收購萬家文化控制權，最終因融資失敗而終止。

黃有龍在澳洲皇冠賭場太陽城貴賓廳借款6000萬歐元（約2.8億港元）並在六天內全部輸光，實則透過賭場賬戶完成境外資金清洗與結算。

趙薇和黃有龍出資31億港元買下阿里影業9.18%的股份，據機密檔案顯示該資金由明天系肖建華的公司提供，趙薇夫婦為代持人。

習近平的姐姐齊巧巧和姐夫鄧家貴將持有的北京投資公司50%股份出售給肖建華創辦的公司，將其名字從資產上剝離。

2010年6月12日，曾開創中國乳酸菌飲料黃金時代、兩奪央視“廣告標王”的原湖南太子奶集團總裁、董事局主席李途純，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被湖南省株洲市公安局直屬分局正式採取刑事拘留強制措施；同年7月20日被株洲市檢察機關批准逮捕。此前，太子奶集團因高速擴張遭遇2008年金融風暴與投行對賭協議危機導致資金鍊斷裂，為自救曾向員工及經銷商募集貨款準備金。2009年株洲市政府主導設立高科奶業實施託管，期間李途純與託管組及地方官員在企業控制權和重組方案上爆發白熱化衝突。在被羈押長達約15個月後，株洲市天元區人民檢察院於2012年1月20日下達《不起訴決定書》，認定其借款屬民間借貸和企業籌資性質，不構成犯罪，李途純最終獲無罪釋放。