2026年10月15日
美國財政部宣佈，因未能有效打擊與邊境相關的洗錢網路和非法金融活動，對美國銀行處以12億美元的罰款。
2026年10月13日
美國銀行於週二被處以12億美元的罰款，原因是該行未能有效識別洗錢及其他可疑客戶付款。這些資金在美國與俄羅斯、白俄羅斯、墨西哥等國之間流轉，罰款金額接近歷史紀錄。
2026年9月14日
9月14日，美國司法部指控Blessed Trust和Hexa Whale兩家香港註冊公司，利用幣安賬戶為伊朗政府及伊斯蘭革命衛隊洗錢，涉及伊朗石油收益超15億美元，美方申請沒收此前凍結的6100萬美元加密資產。
2026年9月14日
9月14日，紐約南區聯邦檢察官辦公室提起民事沒收訴訟，尋求沒收約6100萬美元加密貨幣，指控中國公司Blessed Trust和Hexawell利用幣安交易賬戶為伊朗黑市原油銷售清洗資金，相關網路共洗白超過15億美元非法石油資金。
2026年9月10日
美國財政部宣佈制裁總部在新加坡的新幣擔保（Xinbi Guarantee）平臺，指其自2022年以來處理約240億美元資產，為東南亞及馬達加斯加電詐團伙提供洗錢、受害者資料等服務，制裁令點名太子集團和匯旺集團；此前司法部已公佈凍結5200萬美元相關加密貨幣。
2026年8月30日
社交平臺流傳孫宇晨被列入公安部境外在逃經濟犯罪嫌疑人內部名單，並傳出其緊急離開香港的訊息。
2026年8月25日
美國《外交事務》雜誌刊發深度調查，估算與中國相關的非法經濟活動每年收入近萬億美元，涉及洗錢、詐騙、走私等。
2026年8月18日
中國公民陸建飛在北卡羅來納州西區聯邦地區法院因參與跨國販毒洗錢組織被判處15年監禁。
地點: 美國北卡羅來納州 ·
重要度 III ·
核實狀態: 已核實 ·
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2026年8月
中國國企中航工業集團旗下的大陸航空科技公司同意支付超過1177萬美元，以了結其被控在新冠疫情期間違規申領美國中小企業PPP貸款的虛假申報法案件。
2026年7月12日
央視引述公安部資料稱今年1月至5月全國刑事案件數同比下降16.1%，但多地財政投入擴建看守所和監獄的現象引發外界對真實治安的質疑。
地點: 北京市 ·
重要度 III ·
核實狀態: 官方宣稱 ·
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2026年6月23日
美國司法部連夜出動，抄了匯旺集團的雲端伺服器，封死其加密貨幣通道。
2026年6月
媒體曝出吉林扶余惠民村鎮銀行兩名儲戶共1800萬元存款因員工偽造簽名掛失而被挪用，引發儲戶維權無門。
地點: 吉林省松原市扶余市 ·
重要度 III ·
核實狀態: 已報道 ·
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2026年5月4日
香港高等法院於2026年5月4日批出律政司申請的限制令，凍結陳志等42人及關聯公司共89.3億港元資產。
2026年4月
Tether配合美國執法機構一次性凍結了兩個地址中超過3.44億美元的USDT，並披露歷年配合凍結的資產已超44億美元。
2026年
國家安全部發文提示，虛擬貨幣所謂匿名性只是表象，因其流轉隱蔽、監管難度大，已成為不法分子從事違法犯罪活動的重要工具，滋生多方面安全風險。
2025年12月
2025年香港犯罪案件共89137宗，比2019年的59225宗多50%，其中詐騙案43212宗佔一半，受害者被騙81億港幣，詐騙案較2019年不到1萬宗翻了5倍。
2025年
長春警方偵破一組地下錢莊案件，四個團伙涉案金額超過150億元，其中查明的外流資金超過12億元。
地點: 吉林省長春市 ·
重要度 II ·
核實狀態: 已報道 ·
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2024年7月3日
2024年7月3日，澳門終審法院維持原判，判處太陽城集團創辦人周焯華監禁18年，超248億港元不法利益全部歸澳門特區政府。
地點: 中國澳門 ·
重要度 IV ·
核實狀態: 已核實 ·
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2024年
公安部2025年7月通報，2024年全國刑事案件立案數同比下降25.7%；原說法“全年刑事立案突破一千萬起”未見公開出處。
2023年5月
孫宇晨控制的賬戶向幣安轉入約$5 610萬參加面向普通使用者的活動，趙長鵬公開警告後，孫宇晨退出活動並退回獎勵。
2021年3月22日
2021年3月22日，黃有龍從冰島乘私人飛機抵法國波爾多時被捕，系東莞檢方經國際刑警發出紅色通緝令；後法院駁回中國引渡請求。
地點: 法國波爾多 ·
重要度 IV ·
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2020年9月29日
2020年9月29日，摩根大通承認旗下交易員2008至2016年間在貴金屬和美國國債市場“幌騙”，同意支付逾9.2億美元罰款與賠償。
2020年6月底
香港高等法院對蔡一鳳起訴黃有龍追討上億港元中介費及利息案作出宣判，蔡一鳳敗訴，這場訴訟意外曝光了權貴資金外逃網路。
地點: 中國香港 ·
重要度 III ·
核實狀態: 已核實 ·
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2018年4月
中國證監會對趙薇夫婦作出警告並分別處以30萬元罰款，同時採取5年證券市場禁入措施。
2017年1月27號
2017年1月27日，明天系掌門人肖建華在香港四季酒店被不明人士帶走，據《金融時報》引述知情人士稱為5至6名便衣公安，後被帶回內地關押調查。
2016年12月
趙薇旗下空殼公司龍薇傳媒與萬家文化簽署股份轉讓協議，試圖以高槓杆收購萬家文化控制權，最終因融資失敗而終止。
2015年
黃有龍在澳洲皇冠賭場太陽城貴賓廳借款6000萬歐元（約2.8億港元）並在六天內全部輸光，實則透過賭場賬戶完成境外資金清洗與結算。
地點: 澳大利亞墨爾本 ·
重要度 III ·
核實狀態: 已核實 ·
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2014年
趙薇和黃有龍出資31億港元買下阿里影業9.18%的股份，據機密檔案顯示該資金由明天系肖建華的公司提供，趙薇夫婦為代持人。
地點: 中國香港 ·
重要度 III ·
核實狀態: 已核實 ·
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2013年
Cosar 在商品市場透過虛假大單誘導跟風后秒撤單進行收割，被美國罰款 280 萬美元、英國罰款 60 萬英鎊並獲刑三年。