美國罰款美國銀行12億美元
美國財政部宣佈，因未能有效打擊與邊境相關的洗錢網路和非法金融活動，對美國銀行處以12億美元的罰款。
美國財政部宣佈，因未能有效打擊與邊境相關的洗錢網路和非法金融活動，對美國銀行處以12億美元的罰款。
美國銀行於週二被處以12億美元的罰款，原因是該行未能有效識別洗錢及其他可疑客戶付款。這些資金在美國與俄羅斯、白俄羅斯、墨西哥等國之間流轉，罰款金額接近歷史紀錄。
9月14日，美國司法部指控Blessed Trust和Hexa Whale兩家香港註冊公司，利用幣安賬戶為伊朗政府及伊斯蘭革命衛隊洗錢，涉及伊朗石油收益超15億美元，美方申請沒收此前凍結的6100萬美元加密資產。
9月14日，紐約南區聯邦檢察官辦公室提起民事沒收訴訟，尋求沒收約6100萬美元加密貨幣，指控中國公司Blessed Trust和Hexawell利用幣安交易賬戶為伊朗黑市原油銷售清洗資金，相關網路共洗白超過15億美元非法石油資金。
美國財政部宣佈制裁總部在新加坡的新幣擔保（Xinbi Guarantee）平臺，指其自2022年以來處理約240億美元資產，為東南亞及馬達加斯加電詐團伙提供洗錢、受害者資料等服務，制裁令點名太子集團和匯旺集團；此前司法部已公佈凍結5200萬美元相關加密貨幣。
社交平臺流傳孫宇晨被列入公安部境外在逃經濟犯罪嫌疑人內部名單，並傳出其緊急離開香港的訊息。
美國《外交事務》雜誌刊發深度調查，估算與中國相關的非法經濟活動每年收入近萬億美元，涉及洗錢、詐騙、走私等。
中國公民陸建飛在北卡羅來納州西區聯邦地區法院因參與跨國販毒洗錢組織被判處15年監禁。
中國國企中航工業集團旗下的大陸航空科技公司同意支付超過1177萬美元，以了結其被控在新冠疫情期間違規申領美國中小企業PPP貸款的虛假申報法案件。
央視引述公安部資料稱今年1月至5月全國刑事案件數同比下降16.1%，但多地財政投入擴建看守所和監獄的現象引發外界對真實治安的質疑。
美國司法部連夜出動，抄了匯旺集團的雲端伺服器，封死其加密貨幣通道。
媒體曝出吉林扶余惠民村鎮銀行兩名儲戶共1800萬元存款因員工偽造簽名掛失而被挪用，引發儲戶維權無門。
香港高等法院於2026年5月4日批出律政司申請的限制令，凍結陳志等42人及關聯公司共89.3億港元資產。
Tether配合美國執法機構一次性凍結了兩個地址中超過3.44億美元的USDT，並披露歷年配合凍結的資產已超44億美元。
國家安全部發文提示，虛擬貨幣所謂匿名性只是表象，因其流轉隱蔽、監管難度大，已成為不法分子從事違法犯罪活動的重要工具，滋生多方面安全風險。