2026年11月5日
近日百度贴吧武汉大学吧出现多则帖子，指控武汉大学工商学院25级刘一臻协助缅甸电诈园区洗钱、诈骗引流，并牵涉40万元赎金；另有网友曝光其2025年毕业于武汉大学、曾任武汉工商学院辅导员。
2026年11月5日
11月5日，老挝公安部突查万象一处涉嫌网络诈骗及非法网络赌博的出租屋，扣查26名中国籍、1名泰国籍人员，查扣805部手机及多台电脑。一名31岁当地女翻译试图行贿换人获释，也被扣查。警方正追查幕后组织者。
地点: 老挝万象 ·
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2026年10月27日
界面新闻10月27日报道，长期曝光缅北、柬埔寨电诈内幕的博主“徽剑”吴恺已于2024年11月在国内遭劫持、殴打后遇害。
2026年10月27日
一名网友在百度贴吧武汉大学吧发帖，称刘一臻于10月27日将其儿子诱骗至缅甸，随后前往马来西亚。
2026年10月25日
10月25日，越南公安部通报清化省酒店电诈案调查进展，89人被刑事立案并羁押，包括88名外国人和1名越南人。
地点: 越南清化省 ·
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2026年10月23日
10月23日，一名《炉石传说》玩家在游戏社区旅法师营地发帖求救，称在泰国被绑架至缅甸妙瓦底电诈园区，园区约700至800人，八成系泰国被绑而来，家属已在国内报警并求助外交部，仍未获营救。
2026年10月22日
泰国警方根据刘某提供的线索展开调查，10月22日搜查曼谷赛迈区3处住宅，抓获14名嫌疑人，各人具体分工仍在调查。
地点: 泰国曼谷 ·
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2026年10月21日
10月21日下午，缅甸安全部队在东掸邦孟萨镇区一座约465平方米的铁皮厂房内抓获99名中国籍人员（95男4女），查获13台一体机、193部手机及两套星链设备，指其涉嫌网络诈骗和网络赌博，缅方称调查后依法处理。
2026年10月20日
10月20日，马来西亚警方突查马六甲拉也一间酒店4间客房，逮捕14名涉嫌网络投资诈骗的中国籍人员（11男3女）。据点自9月中旬运作，以客服身份诱骗中国公民参与虚假投资项目，现场查获28部手机、96张预付SIM卡。
地点: 马来西亚马六甲 ·
重要度 II ·
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2026年10月17日
10月17日，越南警方突击清化省一座被中国人主导的电诈团伙包下的酒店，控制118人，其中74名中国人；团伙设备从柬埔寨运来，约定不骗越南人，分组针对台湾女性及中国赌客行骗。10月25日通报89人已被刑事立案羁押。
地点: 越南清化省 ·
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2026年10月16日
据 X 用户 @jielijian 发布并引用半岛电视台报道称，中国政府与东南亚电诈产业链的偷拍证据曝光。报道披露了柬埔寨中共间谍在广州多地见面的细节，指出中国政府投资 3.5 亿美元投资军用跑道为吉布提中共军港输血，并提到有遭中共代理人的女员工贴身近距离保护习近平访问团。
2026年10月14日
10月12日，马来西亚森美兰州警方突击搜查废弃度假村及一栋住宅，逮捕40名嫌犯，其中34人为中国公民。团伙冒充中国检察官和公安，通过Microsoft Teams针对中国公民行骗，受害者包括旅居美国者，运作约一个月。
地点: 马来西亚森美兰州 ·
重要度 II ·
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2026年10月12日
10月12日，印尼移民部门在三宝垄一处住宅控制6名中国人，查获50部手机、42台iPad及3台笔记本电脑，随后追查三家酒店及三宝垄机场，在三宝垄、日惹累计控制24名中国人，其中一人在机场被SOI系统识别后带走，正接受进一步调查。
地点: 印尼三宝垄 ·
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2026年10月11日
主播在华盛顿接到自称中国大使馆工作人员的电话，报出其门牌号。主播对线后回拨数次验证，随后向FBI和FTC进行了举报与投诉。
地点: 美国华盛顿特区 ·
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2026年10月3日
10月2日菲律宾移民局突袭三宝颜西布加省两处涉嫌非法离岸博彩的场所，查获244名外籍人员，多数为中国人，将因涉嫌违反移民法进入遣返程序并列入禁止再入境黑名单，现场另查获约3000部手机、78台显示器等设备，身份国籍及可能涉及的人口贩运仍在调查。
地点: 菲律宾 ·
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2026年9月30日
9月30日红星新闻报道，缅甸妙瓦底部分诈骗集团在清剿后转移据点，转往地方武装控制的偏远山区，继续通过社交平台公开招聘，消息人士称电诈屡禁不止原因是保护伞没打掉。
2026年9月9日
美方近期在马达加斯加境内开展行动，协助摧毁13处由中国籍人员运营的网络诈骗中心。
地点: 马达加斯加 ·
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2026年9月10日
美国财政部宣布制裁总部在新加坡的新币担保（Xinbi Guarantee）平台，指其自2022年以来处理约240亿美元资产，为东南亚及马达加斯加电诈团伙提供洗钱、受害者资料等服务，制裁令点名太子集团和汇旺集团；此前司法部已公布冻结5200万美元相关加密货币。
2026年9月
一名25岁中国男子刘某被月薪8万泰铢的“管理员”工作诱骗赴泰，抵达后被严密看管，每天工作12小时，被迫诱导中国人转账并维护赌博网站后台。
地点: 泰国曼谷 ·
重要度 II ·
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2026年9月
刘某听到管理者讨论因泰国加强打击拟将据点迁往柬埔寨，遂策划逃离曼谷一处豪宅，向警方提交照片和聊天记录求助。
地点: 泰国曼谷 ·
重要度 II ·
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2026年8月6日
美国国务院助理国务卿德松布雷在国会听证会上表示，缅甸、柬埔寨等地的全球诈骗园区绝大多数由中国跨国犯罪组织主导。
2026年8月
美国官员在听证会上援引初步估计称，2025年东南亚诈骗集团造成美国民众已报告损失125亿美元，实际损失可能更高。
2026年7月17日
台湾外交部以柬埔寨未平等回应台湾善意、发表贬损台湾主权及支持武统言论，并涉及跨国诈骗为由，宣布自2026年8月1日起停止相关免签及入境便利措施。
2026年7月12日
央视引述公安部数据称今年1月至5月全国刑事案件数同比下降16.1%，但多地财政投入扩建看守所和监狱的现象引发外界对真实治安的质疑。
地点: 北京市 ·
重要度 III ·
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2026年7月
中国方面与柬埔寨首相洪玛奈举行会见，双方继续将打击电诈、网赌和跨国犯罪作为合作议题。
2026年6月18日
据WWMT电视台报道，24岁中国籍男子孙某（Xiangbo Sun）持旅游签证入境，涉嫌参与冒充美国联邦贸易委员会的诈骗，全美涉案逾100万美元。6月18日他在密歇根州上门收取一名老妇6万美元诈骗款后被埋伏警员逮捕，该老妇两个月内被骗近50万美元。孙某面临诈骗盗窃指控，得州和弗吉尼亚州已对其签发逮捕令。
2026年6月10日
曾担任柬埔寨安徽商会会长的刘忍因涉嫌跨境洗钱、电信网络诈骗及非法人口贩运等多项严重跨国犯罪，被柬埔寨执法部门正式移交中国警方并押解回国受审。
地点: 柬埔寨金边 ·
重要度 IV ·
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2026年6月10日
6月10日，据柬埔寨警方及当地媒体消息，涉嫌跨境资金洗白、电信网络诈骗、非法人口转运的柬埔寨安徽商会会长刘忍由柬方移交中国警方并被押解回国。刘忍于6月5日在金边被当地执法部门带走调查。
地点: 柬埔寨金边 ·
重要度 III ·
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2026年6月8日
2026年6月8日，越南胡志明市警方在平阳坊一家酒店发现83名中国公民，多数疑从柬埔寨非法入境，查获电脑手机；越南媒体6月12日报道，称疑针对中国人实施诈骗。
2026年6月5日
柬埔寨警方在金边将准备离境的刘忍抓获，随后将其移交给中国公安机关，公安部通报其涉嫌网络赌博、电信诈骗及严重暴力犯罪。
地点: 柬埔寨金边 ·
重要度 IV ·
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2026年4月23日
美国司法部4月23日宣布打击东南亚诈骗网络的一系列行动，包括起诉两名被控管理缅甸诈骗园区的中国公民、查封一个电报频道、关闭503个虚假投资网站；并配合财政部制裁柬埔寨园区经营者、国务院悬赏缅甸泰昌线索。
2026年1月7日
2026年1月7日，公安部派出工作组，将跨境赌诈集团头目陈志从柬埔寨金边押解回国，1月8日公安部通报。
地点: 柬埔寨金边 ·
重要度 IV ·
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2026年1月
柬埔寨宣布逮捕国内最大犯罪头目之一的泰坤陈字，随后其被遣返至中国，引发全国范围内针对网络诈骗和非法赌博的打击行动。
2026年
美国派遣专案组进入马达加斯加，对当地电诈团伙一网打尽、逮捕400余人；中国随后将30多名电诈头目转运回国。此前中国驻印尼、驻马达加斯加大使馆曾于5月底发布防范诈骗提醒。
地点: 马达加斯加 ·
重要度 IV ·
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2026年
众议院中国问题特设委员会今年早些时候完成对与中国有关联的诈骗中心网络的两党调查，公布题为《犯罪腐败与权力》的报告，称该网络每年至少诈骗美国人100亿美元，集中于柬埔寨和缅甸，并依托中国地下银行网络和空壳公司洗钱。
地点: 美国华盛顿 ·
重要度 III ·
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2025年12月
2025年香港犯罪案件共89137宗，比2019年的59225宗多50%，其中诈骗案43212宗占一半，受害者被骗81亿港币，诈骗案较2019年不到1万宗翻了5倍。
2025年11月
美国司法部称，其于2025年11月成立专门部门，打击与加密货币有关的跨国网络诈骗网络；这些网络主要从东南亚运营，并有迹象显示受到中国犯罪集团控制。
地点: 美国 ·
重要度 III ·
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2024年11月30日
深圳人阿全曾为武警，2021年在泰国被一名说福建口音的男子骗到缅甸电诈园区，因不愿诈骗遭体罚，后于夜间逃离，向中国大使馆求助但未获回应。
2024年11月
长期在公众号曝光缅北和柬埔寨电诈内幕的博主徽剑（吴恺）于2024年11月在广东惠州遭假警察绑架，后在江西定南被杀害。广东高院二审裁定书于2026年10月27日披露。
地点: 广东省惠州市 ·
重要度 IV ·
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2024年
公安部2025年7月通报，2024年全国刑事案件立案数同比下降25.7%；原说法“全年刑事立案突破一千万起”未见公开出处。
2024年1月
FBI将目前伪装号码来电、转接公安、出示身份证件及视频监控并汇保证金的诈骗版本归纳为四段式。
2024年
2024年博主徽剑公开举报柬埔寨安徽商会会长刘忍涉电诈，随后文章被删、本人失联。熟人向界面新闻称刘忍一方曾提出付费删稿后报警，徽剑被以敲诈勒索刑拘，记者多方联系未获回应。
【后续 · 2024年11月10日】2024年11月10日下午，博主徽剑在广东惠州一处市场停车场被三名冒充警察的人员强行架上汽车，遭逼问公众号幕后人员并要求删文，被辗转带至江西殴打致死。其生前持续举报电诈头目刘忍。
【后续 · 2026年10月27日】10月27日，反诈博主“徽剑”遇害案家属向时代周报表示，两名男子曾上门闹事吓唬其父，谅解书系被迫签署。签署人吴正结称报警后得知上门者系凶手家属一方，为避免再生事端才签字。