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跨境诈骗专题用于聚合反贼网中与“跨境诈骗”相关的文章、论坛讨论与资料,帮助读者围绕同一议题进行连续阅读和系统理解。

内容 10 · 事件 15

炉石玩家发帖求救称被绑架至缅甸妙瓦底电诈园区

10.23 ·已报道 ·重要度 II ·信源 1 ·缅甸

10月23日,一名《炉石传说》玩家在游戏社区旅法师营地发帖求救,称在泰国被绑架至缅甸妙瓦底电诈园区,园区约700至800人,八成系泰国被绑而来,家属已在国内报警并求助外交部,仍未获营救。

缅甸军方在东掸邦孟萨镇区抓获99名中国籍涉诈人员

10.21 ·已报道 ·重要度 II ·信源 1 ·缅甸

10月21日下午,缅甸安全部队在东掸邦孟萨镇区一座约465平方米的铁皮厂房内抓获99名中国籍人员(95男4女),查获13台一体机、193部手机及两套星链设备,指其涉嫌网络诈骗和网络赌博,缅方称调查后依法处理。

马来西亚警方突查马六甲酒店诈骗窝点,逮捕14名中国籍嫌疑人

10.20 ·已报道 ·重要度 II ·信源 1 ·马来西亚马六甲

10月20日,马来西亚警方突查马六甲拉也一间酒店4间客房,逮捕14名涉嫌网络投资诈骗的中国籍人员(11男3女)。据点自9月中旬运作,以客服身份诱骗中国公民参与虚假投资项目,现场查获28部手机、96张预付SIM卡。

越南警方突击清化省酒店控制118人,74名中国人涉电诈被查

10.17 ·已报道 ·重要度 III ·信源 1 ·越南清化省

10月17日,越南警方突击清化省一座被中国人主导的电诈团伙包下的酒店,控制118人,其中74名中国人;团伙设备从柬埔寨运来,约定不骗越南人,分组针对台湾女性及中国赌客行骗。10月25日通报89人已被刑事立案羁押。

半岛电视台曝光中国政府与东南亚电诈产业链偷拍证据

10.16 ·发酵中 ·重要度 III ·信源 1

据 X 用户 @jielijian 发布并引用半岛电视台报道称,中国政府与东南亚电诈产业链的偷拍证据曝光。报道披露了柬埔寨中共间谍在广州多地见面的细节,指出中国政府投资 3.5 亿美元投资军用跑道为吉布提中共军港输血,并提到有遭中共代理人的女员工贴身近距离保护习近平访问团。

印尼移民部门控制24名涉嫌网络犯罪的中国人

10.12 ·已报道 ·重要度 III ·信源 1 ·印尼三宝垄

10月12日,印尼移民部门在三宝垄一处住宅控制6名中国人,查获50部手机、42台iPad及3台笔记本电脑,随后追查三家酒店及三宝垄机场,在三宝垄、日惹累计控制24名中国人,其中一人在机场被SOI系统识别后带走,正接受进一步调查。

主播接获自称中国大使馆的诈骗电话并回拨

10.11 ·已核实 ·重要度 I ·信源 1 ·美国华盛顿特区

主播在华盛顿接到自称中国大使馆工作人员的电话,报出其门牌号。主播对线后回拨数次验证,随后向FBI和FTC进行了举报与投诉。

菲律宾突袭离岸博彩场所查获244名外籍人员多数为中国人

10.03 ·已报道 ·重要度 III ·信源 1 ·菲律宾

10月2日菲律宾移民局突袭三宝颜西布加省两处涉嫌非法离岸博彩的场所,查获244名外籍人员,多数为中国人,将因涉嫌违反移民法进入遣返程序并列入禁止再入境黑名单,现场另查获约3000部手机、78台显示器等设备,身份国籍及可能涉及的人口贩运仍在调查。

红星新闻报道妙瓦底电诈集团转移据点继续扩张

09.30 ·已报道 ·重要度 III ·信源 1 ·缅甸

9月30日红星新闻报道,缅甸妙瓦底部分诈骗集团在清剿后转移据点,转往地方武装控制的偏远山区,继续通过社交平台公开招聘,消息人士称电诈屡禁不止原因是保护伞没打掉。

美国财政部制裁新币担保平台,指其涉太子集团等华裔犯罪网络

09.10 ·官方宣称 ·重要度 IV ·信源 1 ·美国

美国财政部宣布制裁总部在新加坡的新币担保(Xinbi Guarantee)平台,指其自2022年以来处理约240亿美元资产,为东南亚及马达加斯加电诈团伙提供洗钱、受害者资料等服务,制裁令点名太子集团和汇旺集团;此前司法部已公布冻结5200万美元相关加密货币。

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