2026年10月15日
美国财政部宣布，因未能有效打击与边境相关的洗钱网络和非法金融活动，对美国银行处以12亿美元的罚款。
2026年10月13日
美国银行于周二被处以12亿美元的罚款，原因是该行未能有效识别洗钱及其他可疑客户付款。这些资金在美国与俄罗斯、白俄罗斯、墨西哥等国之间流转，罚款金额接近历史纪录。
2026年9月14日
9月14日，美国司法部指控Blessed Trust和Hexa Whale两家香港注册公司，利用币安账户为伊朗政府及伊斯兰革命卫队洗钱，涉及伊朗石油收益超15亿美元，美方申请没收此前冻结的6100万美元加密资产。
2026年9月14日
9月14日，纽约南区联邦检察官办公室提起民事没收诉讼，寻求没收约6100万美元加密货币，指控中国公司Blessed Trust和Hexawell利用币安交易账户为伊朗黑市原油销售清洗资金，相关网络共洗白超过15亿美元非法石油资金。
2026年9月10日
美国财政部宣布制裁总部在新加坡的新币担保（Xinbi Guarantee）平台，指其自2022年以来处理约240亿美元资产，为东南亚及马达加斯加电诈团伙提供洗钱、受害者资料等服务，制裁令点名太子集团和汇旺集团；此前司法部已公布冻结5200万美元相关加密货币。
2026年8月30日
社交平台流传孙宇晨被列入公安部境外在逃经济犯罪嫌疑人内部名单，并传出其紧急离开香港的消息。
2026年8月25日
美国《外交事务》杂志刊发深度调查，估算与中国相关的非法经济活动每年收入近万亿美元，涉及洗钱、诈骗、走私等。
2026年8月18日
中国公民陆建飞在北卡罗来纳州西区联邦地区法院因参与跨国贩毒洗钱组织被判处15年监禁。
地点: 美国北卡罗来纳州 ·
重要度 III ·
核实状态: 已核实 ·
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2026年8月
中国国企中航工业集团旗下的大陆航空科技公司同意支付超过1177万美元，以了结其被控在新冠疫情期间违规申领美国中小企业PPP贷款的虚假申报法案件。
2026年7月12日
央视引述公安部数据称今年1月至5月全国刑事案件数同比下降16.1%，但多地财政投入扩建看守所和监狱的现象引发外界对真实治安的质疑。
地点: 北京市 ·
重要度 III ·
核实状态: 官方宣称 ·
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2026年6月23日
美国司法部连夜出动，抄了汇旺集团的云端服务器，封死其加密货币信道。
2026年6月
媒体曝出吉林扶余惠民村镇银行两名储户共1800万元存款因员工伪造签名挂失而被挪用，引发储户维权无门。
地点: 吉林省松原市扶余市 ·
重要度 III ·
核实状态: 已报道 ·
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2026年5月4日
香港高等法院于2026年5月4日批出律政司申请的限制令，冻结陈志等42人及关联公司共89.3亿港元资产。
2026年4月
Tether配合美国执法机构一次性冻结了两个地址中超过3.44亿美元的USDT，并披露历年配合冻结的资产已超44亿美元。
2026年
国家安全部发文提示，虚拟货币所谓匿名性只是表象，因其流转隐蔽、监管难度大，已成为不法分子从事违法犯罪活动的重要工具，滋生多方面安全风险。
2025年12月
2025年香港犯罪案件共89137宗，比2019年的59225宗多50%，其中诈骗案43212宗占一半，受害者被骗81亿港币，诈骗案较2019年不到1万宗翻了5倍。
2025年
长春警方侦破一组地下钱庄案件，四个团伙涉案金额超过150亿元，其中查明的外流资金超过12亿元。
地点: 吉林省长春市 ·
重要度 II ·
核实状态: 已报道 ·
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2024年7月3日
2024年7月3日，澳门终审法院维持原判，判处太阳城集团创办人周焯华监禁18年，超248亿港元不法利益全部归澳门特区政府。
地点: 中国澳门 ·
重要度 IV ·
核实状态: 已核实 ·
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2024年
公安部2025年7月通报，2024年全国刑事案件立案数同比下降25.7%；原说法“全年刑事立案突破一千万起”未见公开出处。
2023年5月
孙宇晨控制的账户向币安转入约$5 610万参加面向普通用户的活动，赵长鹏公开警告后，孙宇晨退出活动并退回奖励。
2021年3月22日
2021年3月22日，黄有龙从冰岛乘私人飞机抵法国波尔多时被捕，系东莞检方经国际刑警发出红色通缉令；后法院驳回中国引渡请求。
地点: 法国波尔多 ·
重要度 IV ·
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2020年9月29日
2020年9月29日，摩根大通承认旗下交易员2008至2016年间在贵金属和美国国债市场“幌骗”，同意支付逾9.2亿美元罚款与赔偿。
2020年6月底
香港高等法院对蔡一凤起诉黄有龙追讨上亿港元中介费及利息案作出宣判，蔡一凤败诉，这场诉讼意外曝光了权贵资金外逃网络。
地点: 中国香港 ·
重要度 III ·
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2018年4月
中国证监会对赵薇夫妇作出警告并分别处以30万元罚款，同时采取5年证券市场禁入措施。
2017年1月27号
2017年1月27日，明天系掌门人肖建华在香港四季酒店被不明人士带走，据《金融时报》引述知情人士称为5至6名便衣公安，后被带回内地关押调查。
2016年12月
赵薇旗下空壳公司龙薇传媒与万家文化签署股份转让协议，试图以高杠杆收购万家文化控制权，最终因融资失败而终止。
2015年
黄有龙在澳洲皇冠赌场太阳城贵宾厅借款6000万欧元（约2.8亿港元）并在六天内全部输光，实则通过赌场账户完成境外资金清洗与结算。
地点: 澳大利亚墨尔本 ·
重要度 III ·
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2014年
赵薇和黄有龙出资31亿港元买下阿里影业9.18%的股份，据机密文件显示该资金由明天系肖建华的公司提供，赵薇夫妇为代持人。
地点: 中国香港 ·
重要度 III ·
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2013年
Cosar 在商品市场通过虚假大单诱导跟风后秒撤单进行收割，被美国罚款 280 万美元、英国罚款 60 万英镑并获刑三年。