美国罚款美国银行12亿美元
美国财政部宣布，因未能有效打击与边境相关的洗钱网络和非法金融活动，对美国银行处以12亿美元的罚款。
美国财政部宣布，因未能有效打击与边境相关的洗钱网络和非法金融活动，对美国银行处以12亿美元的罚款。
美国银行于周二被处以12亿美元的罚款，原因是该行未能有效识别洗钱及其他可疑客户付款。这些资金在美国与俄罗斯、白俄罗斯、墨西哥等国之间流转，罚款金额接近历史纪录。
9月14日，美国司法部指控Blessed Trust和Hexa Whale两家香港注册公司，利用币安账户为伊朗政府及伊斯兰革命卫队洗钱，涉及伊朗石油收益超15亿美元，美方申请没收此前冻结的6100万美元加密资产。
9月14日，纽约南区联邦检察官办公室提起民事没收诉讼，寻求没收约6100万美元加密货币，指控中国公司Blessed Trust和Hexawell利用币安交易账户为伊朗黑市原油销售清洗资金，相关网络共洗白超过15亿美元非法石油资金。
美国财政部宣布制裁总部在新加坡的新币担保（Xinbi Guarantee）平台，指其自2022年以来处理约240亿美元资产，为东南亚及马达加斯加电诈团伙提供洗钱、受害者资料等服务，制裁令点名太子集团和汇旺集团；此前司法部已公布冻结5200万美元相关加密货币。
社交平台流传孙宇晨被列入公安部境外在逃经济犯罪嫌疑人内部名单，并传出其紧急离开香港的消息。
美国《外交事务》杂志刊发深度调查，估算与中国相关的非法经济活动每年收入近万亿美元，涉及洗钱、诈骗、走私等。
中国公民陆建飞在北卡罗来纳州西区联邦地区法院因参与跨国贩毒洗钱组织被判处15年监禁。
中国国企中航工业集团旗下的大陆航空科技公司同意支付超过1177万美元，以了结其被控在新冠疫情期间违规申领美国中小企业PPP贷款的虚假申报法案件。
央视引述公安部数据称今年1月至5月全国刑事案件数同比下降16.1%，但多地财政投入扩建看守所和监狱的现象引发外界对真实治安的质疑。
美国司法部连夜出动，抄了汇旺集团的云端服务器，封死其加密货币信道。
媒体曝出吉林扶余惠民村镇银行两名储户共1800万元存款因员工伪造签名挂失而被挪用，引发储户维权无门。
香港高等法院于2026年5月4日批出律政司申请的限制令，冻结陈志等42人及关联公司共89.3亿港元资产。
Tether配合美国执法机构一次性冻结了两个地址中超过3.44亿美元的USDT，并披露历年配合冻结的资产已超44亿美元。
国家安全部发文提示，虚拟货币所谓匿名性只是表象，因其流转隐蔽、监管难度大，已成为不法分子从事违法犯罪活动的重要工具，滋生多方面安全风险。