美國銀行因未能有效識別洗錢等可疑交易被罰款12億美元 10.13 ·發酵中 ·重要度 III ·信源 1 美國銀行於週二被處以12億美元的罰款，原因是該行未能有效識別洗錢及其他可疑客戶付款。這些資金在美國與俄羅斯、白俄羅斯、墨西哥等國之間流轉，罰款金額接近歷史紀錄。