印度嚴重欺詐調查局（SFIO）建議對小米印度外資合規與資金往來展開全面調查 - 歷史真相時間線

2026年9月9日外媒引述印度政府內部備忘錄披露，印度企業事務部下屬的嚴重欺詐調查局（SFIO）已正式建議對中國智慧手機巨頭小米在印度的業務模式及外資合規情況展開深度調查。調查重點核查小米在印資金流動是否合規、是否存在規避外資審批程式（FDI法規）以及特許權使用費虛假轉移出境等違法行為。小米此前已多次遭印度稅務與執法機構凍結鉅額資產，此次調查建議表明中印地緣博弈背景下在印中資企業仍面臨持續高壓的監管圍堵。

### 起因
自2020年中印邊境衝突後，印度政府大幅收緊對中資企業的審查力度。印度執法局（ED）曾於2022年以涉嫌非法向境外轉移資金為由凍結小米約555.1億盧比（約合48億元人民幣）資產，相關訴訟至今仍在審理中。

### 經過
2026年9月9日，路透社等媒體披露，印度嚴重欺詐調查局在初步評估後提交正式建議案，指控小米涉嫌透過複雜的代理交易與離岸合約隱匿真實資金流向並違反印度外資強制審批要求，敦促印度企業事務部啟動更高階別的欺詐指控調查。新浪財經等國內財經媒體隨後跟進報道了這一跨國監管風暴。

### 各方說法
小米公司對此回應重申其在印度的所有運營完全遵守當地法律法規，各項跨境付款均具備合法商業實質並經獨立審計，將積極配合監管調查並捍衛合法權益；中國商務部與外交部曾多次敦促印方為中資企業提供公平、公正、非歧視的營商環境；印度法律界人士則指出若欺詐罪名成立相關高管可能面臨嚴厲刑事指控。

### 處理結果與後續
印度企業事務部正在審議SFIO的調查建議，小米在印度市場的供應鏈與資金運作面臨進一步緊縮壓力，加速促使其考慮引入印度本土資本以分散地緣政治合規風險。