美国银行因未能有效识别洗钱等可疑交易被罚款12亿美元 10.13 ·发酵中 ·重要度 III ·信源 1 美国银行于周二被处以12亿美元的罚款，原因是该行未能有效识别洗钱及其他可疑客户付款。这些资金在美国与俄罗斯、白俄罗斯、墨西哥等国之间流转，罚款金额接近历史纪录。