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内容 2 · 事件 15

美国财政部发布季度再融资公告

11.04 ·官方宣称 ·重要度 II ·信源 1 ·美国

美国财政部公布季度再融资计划,其TGA账户资金去向及年底目标成为市场关注焦点,后续资金释放将为银行体系补充准备金。

TGA账户余额增至1.04万亿美元

10.29 ·已核实 ·重要度 III ·信源 1 ·美国

财政部一般账户(TGA)余额达到1.04万亿美元,财政部发债抽水导致商业银行准备金大幅下降。

俄罗斯直接投资基金负责人称美国财政部寻求俄方协助解决柴油问题

10.17 ·发酵中 ·重要度 III ·信源 1

据 X 账号 @clashreport 援引俄罗斯直接投资基金(RDIF)负责人基里尔·德米特里耶夫(Kirill Dmitriev)的言论称,美国财政部已向该基金寻求协助,以解决美国国内的柴油供应问题。德米特里耶夫同时表示,越来越多的美国人,包括政府内部人士,开始意识到对俄制裁实际上损害了美国自身的利益。

美国罚款美国银行12亿美元

10.15 ·发酵中 ·重要度 III ·信源 1

美国财政部宣布,因未能有效打击与边境相关的洗钱网络和非法金融活动,对美国银行处以12亿美元的罚款。

美国财政部公布公共债务总额达40.31万亿美元

10.08 ·已核实 ·重要度 III ·信源 1 ·美国华盛顿

美国财政部公布的公共债务总额已达40.31万亿美元,距离当时上限仅剩约8000亿美元,联邦预算问责委员会预计债务上限将在2027年中后期再次撞线。

美国财政部宣布制裁10名个人和实体,含伊朗驻京采购代表及香港公司

09.29 ·已报道 ·重要度 IV ·信源 1 ·美国

9月29日,习特会结束数日后,美国财政部宣布制裁10名个人和实体,包括伊朗国防部门驻北京采购代表Tabatabai、香港公司EC Mojo Technology及其中国境内代表李芬,指控其为中国境内对伊朗武器系统、军民两用零部件及电子元件采购提供支持,被制裁对象在美资产将被冻结。

美国财政部公布新一波针对伊朗的制裁名单

09.27 ·已核实 ·重要度 IV ·信源 1 ·华盛顿

美国财政部公布包含近60个实体、个人和船只的新一波制裁名单,其中包括多家中国与香港企业,指其为伊朗核武与石油网络提供支持。

美国众议院委员会要求调查涉中非营利组织

09.22 ·已核实 ·重要度 IV ·信源 1 ·美国华盛顿

约翰·穆勒纳尔和杰森·史密斯致信美国财政部长及国税局局长,要求调查多个被指与中国共产党有关联的非营利组织及其免税资格。

美国财政部将俄罗斯外贸银行VTB重新列入制裁名单

09.14 ·官方宣称 ·重要度 III ·信源 1 ·美国

美国财政部9月14日宣布将俄罗斯外贸银行(VTB)重新列入制裁名单,指控其与受制裁伊朗银行建立代理行关系、转移伊朗冻结资产并建立本币结算系统,以帮助伊朗规避制裁。

美国财政部制裁新币担保平台,指其涉太子集团等华裔犯罪网络

09.10 ·官方宣称 ·重要度 IV ·信源 1 ·美国

美国财政部宣布制裁总部在新加坡的新币担保(Xinbi Guarantee)平台,指其自2022年以来处理约240亿美元资产,为东南亚及马达加斯加电诈团伙提供洗钱、受害者资料等服务,制裁令点名太子集团和汇旺集团;此前司法部已公布冻结5200万美元相关加密货币。

美国将伊朗剩余全部航空公司及相关实体共36个列入制裁名单

09.08 ·已报道 ·重要度 IV ·信源 1 ·美国

美国将除马汉航空外伊朗剩余27家航空公司及相关实体共36个列入制裁名单,包括经阿联酋、土耳其向马汉航空转让波音飞机的中间公司,美国金融犯罪执法局同时发布针对伊朗民航业的预警,旨在切断伊朗资金与物资生命线。

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