2026년 10월 30일
10월 30일, 미 법무부는 중국 국가안전부(MSS)를 대신해 비밀 정보 활동을 수행한 중국인 남성 2명이 유죄를 인정한 후 각각 징역 30개월을 선고받았으며, 형기를 마친 뒤 3년간 보호관찰을 받게 된다고 발표했다. 이들은 미군 관계자 포섭을 도왔으며, 2022년 1월에는 미국 내 인물을 통해 보관함(storage locker)을 이용한 비대면 방식으로 약 1만 달러의 현금을 전달하도록 조치했다.
2026년 10월 13일
2026년 10월 13일, 미국 법무부는 북한 컴퓨터 농장이 연루된 스파이 사건을 적발했다고 발표하고 사건 관련자 14명을 기소했다. 기소장에 따르면 이 범죄 네트워크는 미국 17개 주에 걸쳐 있었으며, 피의자들은 전신 사기, 자금 세탁, 신원 도용 등의 혐의를 받고 있다. 기소된 14명 중 10명은 중국 국적이다. 이 조직은 불법 수단으로 컴퓨터 농장을 운영해 미국의 국가 안보를 심각하게 위협했다.
2026년 10월 8일
미국 법무부와 연방수사국(FBI)은 법원이 승인한 압수 작전의 집행을 발표하며, 중국 융신즈청(Yongxin Zhicheng)사에 고용된 악의적 사이버 행위자가 두 가지 해킹 도구를 사용해 취약점 스캔과 침입을 하는 것을 차단했다.
2026년 10월 7일
미 법무부가 여러 지방법원에서 중대 혐의를 받는 40명에 대해 시민권 박탈 소송을 제기했다고 발표했다. 이 가운데 2명은 중국 출신 화교이다.
2026년 10월 5일
미국 법무부가 여러 지방법원에서 중대 혐의를 받는 40명에 대해 시민권 박탈 소송을 제기했다고 발표했다. 이 가운데 2명은 외국 정부의 대리인으로 활동하고 간첩 행위를 한 혐의를 받는 중국계 미국인이다.
2026년 10월 5일
10월 5일 미국 법무부는 중대한 범죄 혐의를 받는 귀화 시민 40명에 대해 국적 박탈 소송을 제기했다고 발표했다. 트럼프 정부 임기 중 단일 기간으로는 가장 많은 수치다. 그중 리핑(李平)은 중국 국가안전부를 위해 정보를 수집한 혐의로 2024년 유죄를 인정했고, 웨이진차오(魏金超)는 중국에 군사 기밀을 판매한 혐의로 16년 이상의 실형을 선고받았다.
2026년 10월 1일
10월 1일 미국 법무부는 샌가브리엘 밸리의 테크 기업 사주 그레그 루이(Greg Lui)를 체포했다고 발표했다. 그는 2023년부터 2024년 사이 말레이시아와 싱가포르를 경유해 수출 통제 대상인 고성능 GPU 서버 3억 달러어치를 중국으로 불법 전환 반출하고 서류를 위조한 혐의를 받으며, 수출 통제 위반, 밀반입, 자금세탁 공모 등 3건의 혐의로 최대 50년형에 처할 수 있다.
2026년 9월 30일
미국 공화당 상원의원 4명이 9월 30일 미국 법무장관에게 서한을 보내, 미국 내에서 불법 대마 사업을 운영하는 중국 범죄 네트워크에 대해 법무부가 전면 조사를 벌일 것을 요구했다.
2026년 8월 12일
미 법무부는 8월 12일, 11명의 피고인을 체포했다고 발표했다. 이들은 수천 건의 위장 결혼을 계획하여 중국 시민들이 부정하게 미국 이민 신분을 취득하도록 도운 혐의를 받고 있다.
2026년 8월 12일
미 법무부는 8월 12일, 조지아주 연방 대배심이 현지의 바닥재 공장에서 중국인 노동자들에게 강제 노동을 시키고 신분증을 압수한 혐의로 남성 3명을 기소했다고 발표했다.
2026년 9월 18일
미국 법무부 국가안전(국안) 부문은 미국 내 외국 유학생들에게 미등록 외국 대리인으로 활동하지 말라고 경고하는 안내문을 발표했으며, 위반 시 체류 신분 상실, 추방, 학업 수료 불가 등의 처벌을 받게 된다고 경고했다.
2026년 9월 16일
미국 법무부는 공고를 통해 미국 내에서 외국 정부나 주체의 지시와 통제를 받아 활동을 수행하는 자는 법에 따라 외국 대리인으로 등록해야 하며, 이를 이행하지 않을 경우 민사적 또는 형사적 책임에 직면하게 될 것이라고 밝혔다.
2026년 9월 9일
9월 9일, 미국 법무부가 화웨이 및 그 자회사들을 상대로 제기한 형사 소송이 연방 법원에서 공식적으로 개시되었습니다. 담당 판사는 Ann Donnelly이며, 재판은 수개월간 진행될 것으로 예상됩니다. 검찰은 화웨이가 20년 이상 절도, 거짓말, 은폐를 통해 범죄 기업을 운영했으며, 공갈, 영업 비밀 절도 공모, 은행 사기, 돈세탁, 사법 방해 등 약 12개 혐의에 직면했다고 주장합니다.
2026년 9월 9일
미국 측은 최근 마다가스카르 내에서 작전을 전개하여, 중국 국적자가 운영하던 13곳의 온라인 사기 센터를 소탕하는 것을 지원했다.
장소: 마다가스카르 ·
중요도 III ·
검증 상태: 보도됨 ·
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2026년 9월 2일
9월 2일 미국 법무장관 블랑슈는 이번 주 중국 사이버 범죄자들이 수십만 명의 트위터 사용자에 대해 비밀번호 재설정 공격을 시도했으며, 트위터가 적시에 차단해 계정 도용을 막았다고 밝혔다. 법무부는 관련자들을 추적 중이다.
2026년 9월 1일
미국 법무부는 중국에 거주하며 근무하는 미국 시민 토마스 윌 보켄 2세가 미국 영토 내에서 외국 정부의 대리인 역할을 한 혐의로 징역 2년을 선고받았으며, 형기 만료 후 3년간의 감독 하 석방을 받게 되었다고 발표했다.
2026년 8월 31일
오하이오 주립대학교는 연방 연구 자금을 신청할 때 일부 직원의 중국 관련성을 공개하지 않았다는 민사 소송을 해결하기 위해 210만 달러를 지급하기로 합의했다.
장소: 美国俄亥俄州哥伦布市 ·
중요도 II ·
검증 상태: 확인됨 ·
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2026년 8월 27일
미 법무부와 연방수사국(FBI)은 수요일 해킹 플랫폼인 'Qscan'과 'QT Router'의 도메인을 압수했다고 발표했다. 이들은 중국 해커 조직인 'QTFY'가 운영하며 중국 국가안전(국안)부와 군을 위해 활동한 혐의를 받고 있다.
2026년 8월 21일
미국 법무부는 아동 프라이버시 보호 관련 민사 소송을 해결하기 위해 틱톡 및 바이트댄스와 4억 달러 규모의 합의에 도달했다고 발표했다.
장소: 워싱턴, 미국 ·
중요도 III ·
검증 상태: 확인됨 ·
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2026년 8월 21일
2026년 8월 21일, 미국 법무부는 틱톡과 모회사 바이트댄스가 아동 온라인 개인정보 보호법 위반 혐의 소송을 종결하기 위해 4억 달러의 민사 벌금 지급에 동의했다고 발표했다.
장소: 워싱턴, 미국 ·
중요도 IV ·
검증 상태: 당국 발표 ·
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2026년 8월
미국 법무부는 중국 국적자들이 미국에서 합법적인 이민 신분을 취득하도록 돕기 위해 10년 동안 약 1,000건의 위장 결혼을 알선한 혐의로 용의자 11명을 기소했다.
장소: 뉴욕, 미국 ·
중요도 III ·
검증 상태: 확인됨 ·
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2026년 6월 30일
미 법무부 메모랜덤은 연방 검찰에게 국토안보부와 협력하여 원정 출산을 통해 시민권을 취득한 혐의가 있는 사건을 우선적으로 조사하고 기소할 것을 지시했다.
장소: 워싱턴, 미국 ·
중요도 IV ·
검증 상태: 확인됨 ·
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2026년 6월 23일
미국 법무부가 심야에 출동하여 훠왕 그룹의 클라우드 서버를 압수하고 암호화폐 채널을 차단했다.
2026년 6월 10일
2026년 6월 10일, 미국 법무부와 연방수사국(FBI)이 중국 요원의 지원을 받은 것으로 의심되는 가짜 컨설팅 회사 도메인 13개를 압수했다고 발표했다. 가짜 채용 공고를 통해 현역 또는 예비역 미군 및 정부 기밀 취급 인원에게 접근해 정보를 훔치려 했다는 혐의를 받고 있다.
장소: 워싱턴, 미국 ·
중요도 IV ·
검증 상태: 당국 발표 ·
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2026년 6월 8일
2026년 6월 8일, 미국 법무부가 귀화 시민 17명에 대한 시민권 박탈 소송을 제기했다고 발표했다. 정부는 이에 앞서 사기와 범죄 은폐 등을 이유로 귀화 시민의 시민권 박탈 조치를 지속해 왔다.
2026년 6월
미국 법무부는 최근 컨설팅이나 연구기관을 가장한 채 실제로는 중국의 정보원 포섭에 사용되던 가짜 웹사이트 13곳을 압수했다고 발표했다.
2026년 4월 23일
미국 법무부, 재무부 등 여러 부처가 사기 센터를 단속하는 코드명 특별작전을 공동 발표했다. 중국 국적 용의자를 기소하고 텔레그램 채널과 가짜 웹사이트를 폐쇄했으며, 현상금을 걸어 지명 수배하고 미얀마 타이창 및 캬보디아 관련 관련자와 단체들을 제재했다.
2026년 3월 19일
미 법무부가 슈퍼 마이크로 컴퓨터와 연루된 3명을 기소하며, 최소 25억 달러 상당의 미국 인공지능 기술을 중국으로 밀수하는 데 조력한 혐의를 받고 있다고 밝혔습니다.
2025년 11월
미국 법무부는 2025년 11월 암호화폐와 관련된 국경 사이버 사기 네트워크를 단속하기 위한 전담 부서를 신설했다고 밝혔다. 이들 네트워크는 주로 동남아시아에서 활동하며 중국 범죄 조직의 통제 아래 있다는 정황이 있다고 전했다.
2023년 4월 17일
미 법무부는 2023년 4월 17일 루젠왕(卢建旺)과 천진핑(陈金平)의 비밀 경찰서 사건, 공안부 912 특별공작조 사건, 그리고 전 Zoom 직원의 사건을 발표하며 초국가적 탄압(transnational repression) 프레임워크를 사용했다.
2023년 4월 17일
미국 법무부가 중국공산당 공안부 간부 34명을 기소하며, 이들이 의견 표명자를 온라인에서 집단 공격하는 조직을 운영하고 대량의 가짜 계정을 만들었다고 기소했습니다.
2023년 4월
같은 날 다른 소장을 통해 기소 인원이 44명으로 늘었다. 이 관리들은 중국 국내에 있다.
2021년 9월 24일
멍완저우는 미국 법무부와 기소유예 합의에 서명하고 4쪽 분량의 사실 진술서에 서명하여 2013년 홍콩에서 HSBC에 허위 진술을 한 사실을 인정했다.
2020년 2월 13일
미국 법무부가 세 번째 대체 기소장을 제출하여 화웨이에 대한 혐의를 16개로 늘렸으며, 조직범죄 소탕을 목적으로 하는 RICO법을 화웨이에 최초로 적용했다.
2018년 8월 22일
트럼프 행정부의 법무부는 뉴욕 동부 연방지방법원에 비공개 공소장을 제출하고 화웨이를 여러 혐의로 기소했다.
2017년
2017년 미국 신용평가기관에서 약 1억 4700만 명 미국인의 금융정보가 유출되었고, 이어 미국 법무부는 해당 작전에 참여한 인민해방군 장교 4명을 기소했다.