2026년 11월 9일
11월 9일 일본 언론 보도에 따르면, 통신 사기에 사용되는 가짜 기지국을 불법으로 설치한 중국인 남성이 체포되었다. 해당 기지국으로 인해 일본인과 중국인 관광객들이 금전적 피해를 입었다.
2026년 11월 5일
11월 5일, 라오스 공안부(경찰)는 비엔티안의 한 임대 주택을 급습하여 사이버 사기 및 불법 온라인 도박 혐의로 중국인 26명과 태국인 1명을 체포하고, 휴대전화 805대와 컴퓨터 여러 대를 압수했다. 이들의 석방을 위해 뇌물을 건네려던 31세 현지인 여성 통역사도 함께 체포되었다. 경찰은 배후 조직을 추적 중이다.
장소: 만象, 라오스 ·
중요도 III ·
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2026년 10월 29일
10월 29일, 리위천은 살해된 사기 근절 인플루언서 '후이젠'(본명 우카이)이 생전에 작성한 위챗 공식 계정 옛 글 38편을 정리해 게시했다. 본문은 모두 열 수 없었으며, 이 중 18편은 '작성자에 의해 삭제되었습니다'라고 표시되었다. 이 글들은 사기 단지, 기업, 특정 인물들을 실명으로 폭로했으며, KK 단지 내 모 기업의 사무실 문 번호까지 상세히 담고 있었다. 2심 판결문에 따르면 우카이는 납치된 후 강제로 글을 삭제당했다.
2026년 10월 27일
즈몐신원은 10월 27일 미얀마 북부와 캄보디아의 전기통신 금융사기 내막을 장기간 폭로해 온 블로거 '후이젠' 우카이가 2024년 11월 국내에서 납치 및 폭행을 당한 뒤 살해되었다고 보도했다.
2026년 10월 25일
10월 25일 베트남 공안부는 타인화성(Thanh Hoa)의 호텔에서 발생한 전화금융사기 사건 수사 진행 상황을通报하며, 외국인 88명과 베트남인 1명을 포함한 89명이 형사 입건되어 구금되었다고 밝혔다.
2026년 10월 23일
10월 23일, 하스스톤 플레이어가 게임 커뮤니티 리판스 캠프(Lvfashi Camp)에 글을 올려 구조를 요청했다. 태국에서 납치되어 미얀마 미야와디의 전기사기 단지로 끌려갔다는 것이다. 단지에는 약 700~800명이 있으며, 그중 80%는 태국에서 납치당한 이들이다. 가족은 국내에서 경찰에 신고하고 외교부에도 도움을 요청했지만, 여전히 구조되지 못하고 있다.
2026년 10월 22일
태국 경찰은 류 씨가 제공한 단서를 바탕으로 수사를 시작해 10월 22일 방콕 사이마이 구에 있는 3곳의 주택을 수색하고 용의자 14명을 체포했으며, 각자의 구체적인 역할 분담은 아직 조사 중이다.
장소: 방콕, 태국 ·
중요도 III ·
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2026년 10월 21일
10월 21일 오후, 미얀마 안전부대가 동샨주 몽사 타운십 내 약 465제곱미터 규모의 강판 공장에서 중국 국적 99명(남성 95명, 여성 4명)을 붙잡고, 일체형 컴퓨터 13대, 휴대전화 193대, 스타링크 장비 2세트를 압수했다. 이들은 사이버 사기와 사이버 도박 혐의를 받으며, 미얀마 측은 조사 후 법에 따라 처리할 것이라고 밝혔다.
2026년 10월 20일
10월 20일 말레이시아 경찰은 말라카 라야에 있는 호텔의 객실 4개를 급습해 온라인 투자 사기 혐의를 받는 중국 국적자 14명(남성 11명, 여성 3명)을 체포했다. 이 거점은 9월 중순부터 운영되어 고객센터 직원을 사칭해 중국인들을 허위 투자 사업에 끌어들였다. 현장에서 휴대전화 28대와 선불 SIM 카드 96장을 압수했다.
장소: 马来西亚马六甲 ·
중요도 II ·
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2026년 10월 17일
10월 17일 베트남 경찰은 중국인이 주도하는 전화 사기 조직이 잡아둔 탄화성의 호텔을 급습해 118명을 확보했으며, 이 중 74명은 중국인이다. 조직 장비는 캄보디아에서 반입되었고, 베트남인은 사기치지 않기로 약속한 뒤 조를 나눠 대만 여성과 중국인 도박꾼을 상대로 사기를 쳤다. 10월 25일 발표에 따르면 89명이 형사 입건되어 구속되었다.
2026년 10월 16일
X 이용자 @jielijian의 게시물에 따르면 알자지라 보도를 인용해 중국 정부와 동남아 전화 사기 산업 사슬의 몰카 증거가 폭로됐다. 보도는 캄보디아의 중국공산당 스파이가 광저우 여러 곳에서 만난 세부 사항을 공개하고, 중국 정부가 3.5억 달러를 군용 활주로에 투자해 지부티의 중국공산당 군항에 혈을 공급하고 있다고 지적하며, 중국공산당 대리인의 여성 직원이 시진핑 방문단을 근접 밀착 경호했다고 언급했다.
2026년 10월 14일
10월 12일 말레이시아 네게리센빌란 주 경찰이 방치된 리조트와 주택 1채를 급습해 40명의 용의자를 체포했으며, 이 중 34명은 중국 국적이었다. 이 조직은 중국 검찰과 공안을 사칭해 Microsoft Teams를 통해 중국인을 노려 사기를 쳤다. 피해자 중에는 미국 거주자도 포함되어 있으며, 활동 기간은 약 1개월에 달했다.
2026년 10월 13일
16세 중국 네티즌이 도움을 요청하는 제보를 보내며, 태국-미얀마 국경에 있는 '루이당니'(신텐디 단지라고도 불림)라는 사기 단지에 있어 집으로 돌아가고 싶다고 밝혔다. 해당 단지에는 약 1700명이 모여 있으며, 인력 지원까지 포함하면 약 2200명에 이르고, 고압적인 경비 관리 아래 구타와 욕설, 체벌로 질서를 유지하는 것으로 전해졌다. 국내를 대상으로 한 정밀 채팅 사기 사업을 하고 있으며, 국경을 넘는 사기와 강제 노동 혐의를 받고 있다.
2026년 10월 9일
정보·연구 담당 국무부 차관보 마이클 밴스가 미얀마 군부와 직접 회담을 가졌으며, 양측은 미국인을 노리는 사기 센터 단속과 희토류 협력에 초점을 맞췄다. 이후 미얀마는 미국 사업가 카스티요를 석방했다.
2026년 10월 6일
10월 5일 말레이시아 이민국 단속 요원이 파항주 렘빙의 사기센터로 추정되는 시설을 급습해 98명을 체포했으며, 이 중 88명은 중국 국적이었다. 리조트 업주도 구금됐다. 현장에서는 컴퓨터 120대, 휴대전화 100대, 스타링크 장비 11세트가 압수됐고, 체포된 이들은 푸트라자야로 이송돼 조사를 받았다.
장소: 马来西亚彭亨州 ·
중요도 III ·
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2026년 10월 5일
캘리포니아 동부지방 연방 검사는 33세 중국 국적자 류빈후이가 연방 법 집행관을 사칭해 벌인 통신 사기와 자금세탁 공모 혐의를 인정했다고 발표했다. 사건 금액은 약 60만 달러에 달한다.
장소: 美国加利福尼亚州 ·
중요도 III ·
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2026년 10월 5일
10월 5일, 중국중앙TV(CCTV)는 다큐멘터리 제1부 '리젠추차오(利劍出鞘, 칼을 뽑다)'를 방영하여 미얀마 북부 전화금융사기 단지의 범죄 내막을 폭로했다. 여기에는 고액 연봉을 미끼로 한 밀입국 유인, 감금과 폭력, 강제 차용증 서명, 단지 간 인신매매, 심지어 빚을 갚기 위한 신장 적출 수술 강요 등이 포함되었다.
2026년 10월 5일
10월 4일부터 5일까지 캄보디아 시하누크빌 주 헌병이 온라인 사기 소굴로涉嫌된 3곳을 연이어 급습해 중국인 31명과 베트남인 16명을 체포하고, 휴대전화·컴퓨터·여권 100여 대와 소량의 마약을 압수했다. 관련자와 증거물은 헌병 조사로 인계됐다.
장소: 시아누크빌, 캄보디아 ·
중요도 II ·
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2026년 10월 3일
10월 2일 필리핀 이민국이 잠보앙가 주 시부코의 불법 해외 도박 혐의 시설 2곳을 급습해 외국인 244명을 확보했다. 대부분 중국인으로, 이민법 위반 혐의로 추방 절차에 들어가 재입국 금지 블랙리스트에 오를 예정이다. 현장에서는 휴대전화 약 3000대, 모니터 78대 등의 장비도 압수했다. 신원과 국적, 인신매매 연루 가능성은 아직 조사 중이다.
2026년 10월 2일
10월 2일 필리핀 국영 라디오와 GMA 보도에 따르면, 필리핀 군은 잠보앙가 시부가이 주의 알리시아와 시아이 두 마을에서 의심되는 사기 거점을 급습해, 조사 대상자 약 200명이 중국 국적이었다. 현장에서 휴대전화 약 2000대와 컴퓨터 여러 대를 압수했다. 군은 이 중에 인신매매 피해자가 있을 수 있다고 밝혔으며, 당국은 누군가 강압적이거나 불법적으로 모집되었는지 조사하고 있다.
장소: 菲律宾三宝颜西布加省 ·
중요도 III ·
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2026년 10월 2일
10월 2일, 중국 주 태국 대사관은 상하이에서 실종된 왕(王)씨 성 음악 교사 가족의 도움 요청을 접수했다고 밝혔다.
2026년 10월 1일
10월 1일 대만 네티즌이 방콕의 한 호텔 로비 밖에서 온몸을 떠는 상하이 남성을 목격했다고 글을 올렸다. 그 남성은 며칠 동안 방에 갇혀 금지 물품을 먹었다고 주장하며 구급차 호출을 요청했다. 본토 네티즌은 실종된 왕(王) 성 교사가 아닌지 의심했으나 신원은 확인되지 않았다.
2026년 9월 30일
9월 30일 홍싱신문은 미야와디 일부 사기 조직이 소탕 이후 거점을 옮겨 지방 무장세력이 장악한 오지 산간으로 이동한 뒤, 계속 소셜 플랫폼을 통해 공개적으로 인력을 모집하고 있다고 보도했다. 소식통에 따르면 전화 사기가 단속에도 근절되지 않는 이유는 보호막(보호산)이 제거되지 않았기 때문이라고 한다.
2026년 9월 29일
9월 29일 캄보디아 시하누크빌주 시하누크빌시 경찰이 시하누크빌시 제3분구 제2촌에 있는 별장 1채를 급습해 온라인 사기 혐의로 34명을 체포했다. 이 중 26명은 중국 국적이며, 나머지는 한국인 5명, 말레이시아인 1명, 캄보디아인 2명이다. 관련자와 물증은 주 경찰국으로 인계되어 처리될 예정이다.
2026년 9월 25일
캄보디아 총리 훈 마넷이 국제 반사기 회의에서 국내에서 확인된 대규모 통신사기 단지가 모두 제거되었다고 발표하고, 범죄 조직이 산개해 소규모로 분산된 거점으로 옮겨갈 수 있다고 경고했다.
2026년 9월 21일
9월 21일, 캄보디아 당국은 언론을 이끌고 프레이벵주 제8 전기사기 단지를 현장 방문했다. 단지의 면적은 약 120헥타르이며 최대 2만 명을 수용할 수 있고, 내부에는 사무동, 감시 장비, 중국어 직장 구호 등이 설치되어 있다.
2026년 9월 18일
이라와디는 9월 18일 조사를 발표하며 5월부터 3개월간 텔레그램 계정 3개를 모니터링해 카인주 여러 지역과 관련된 구인 광고 9,322건을 수집했다. 전화 사기 활동이 여전히 확산되고 있음을 보여준다.
2026년 9월 15일
미국 하원 외교위원장 브라이언 마스트와 미중전략경쟁 특별위원장 존 물레나르는 재무부 장관과 국무부 장관에게 서한을 보내 동남아시아 온라인 사기 거점과 관련된 외국인 인력에 대해 더욱 강력한 제재를 가할 것을 요구했다.
2026년 9월 12일
2026년 9월 12일, Phoenix 기자가 중국에 위치한 오스마 전자 사기 단지를 두 번째 현장 방문했다. 이 단지는 원래 카지노 호텔이었으며, 코로나19 팬데믹 기간에 전자 사기 센터로 전환되었다. 기자는 단지 내부가 여러 목표 구역으로 나뉘어 전 세계 여러 국가와 지역의 피해자를 대상으로 사기를 벌이며, 사기 조직의 근무 시간은 목표 구역에 따라 유연하게 조정된다고 지적했다. 이 보도는 사기 단지의 형성 과정과 운영 방식을 밝힌다.
2026년 9월 9일
미국 측은 최근 마다가스카르 내에서 작전을 전개하여, 중국 국적자가 운영하던 13곳의 온라인 사기 센터를 소탕하는 것을 지원했다.
장소: 마다가스카르 ·
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2026년 9월 7일
태국군이 캄보디아-태국 국경의 오스마 사기 단지에 진입하여 가짜 경찰서와 장기 적출에 사용된 것으로 의심되는 수술실을 발견했다. 현재 관련 혐의를 입증할 공개된 증거는 없는 상태다.
2026년 9월 10일
미국 재무부는 싱가포르에 본사를 둔 신비 보증(Xinbi Guarantee) 플랫폼에 대한 제재를 발표하며, 2022년 이후 약 240억 달러 상당의 자산을 처리하고 동남아시아 및 마다가스카르 전화 사기 조직에 자금 세탁, 피해자 정보 등의 서비스를 제공했다고 지적했다. 제재 명령에는 태자그룹(Prince Group)과 후이왕그룹(Huione Group)이 명시됐다. 이에 앞서 법무부는 관련 가상자산 5200만 달러의 동결을 이미 공개한 바 있다.
2026년 9월 10일
9월 10일, 펑황 기자가 오스마 전기사기단지를 다시 찾아 단지 내 고문실을 최초로 폭로했다. 현장에는 경찰봉 등 구금 도구가 흩어져 있었으며,多名의 목격자와 성공적으로 탈출한 사람들이 이 방들이 고문실임을 증언했다.
2026년 9월
25세 중국인 남성 류 씨는 월급 8만 바트의 '관리자' 일자리에 속아 태국으로 갔다. 도착 후에는 철저히 감시받으며 하루 12시간을 일해야 했고, 중국인에게 송금을 유도하고 도박 사이트 운영을 관리하도록 강요받았다.
2026년 9월
류 씨는 관리자들이 태국의 단속 강화로 거점을 캄보디아로 옮길 논의를 하는 것을 듣고, 방콕의 저택에서 탈출을 계획해 사진과 대화 기록을 경찰에 제출하며 도움을 요청했다.
2026년 8월 9일
왕다웨이는 필리핀 관련 도박 업체가 단속된 후 캄보디아로 이동하여 윈 그룹(Wynn Group)에서 가상화폐 책임자를 맡았다는 의혹을 받고 있습니다. 해당 그룹은 인신매매 및 '돼지 도살(pig-butchering)' 사기에 연루된 것으로 지목되었습니다.
2026년 8월 9일
필리핀 정부는 POGO 규정을 위반한 것으로 지목된 도박 회사들을 단속 및 추방했으며, 관련 회사에는 왕다웨이(Wang Dawei)와 관련된 솽잉(Shuangying) 회사가 포함되어 있다.
2026년 8월 6일
데솜브레 미국 국무부 차관보는 의회 청문회에서 미얀마와 캄보디아 등지의 전 세계 사기 단지 대다수가 중국의 초국적 범죄 조직에 의해 주도되고 있다고 밝혔다.
2026년 8월 5일
미디어 이라와디가 위성 대비 사진을 공개했다. 티트카테의 한 지역은 6월 30일까지만 해도 공터였으나 8월 5일에는 건물들이 들어서 있었다. 현지 주민들은 이곳이 이전한 사기(피싱) 거점이라고 말했다.
2026년 6월 26일
2026년 6월 26일, 시진핑은 베이징에서 캄보디아 인민당 위원장 훈센과 면담하며 캄보디아와 안보 파트너십을 맺기를 원한다고 밝히고, 캄보디아의 통신 사기 소탕을 칭찬하며 통신 사기의 암세포를 철저히 제거하겠다고 말했다.
2026년 6월 23일
미국 법무부가 심야에 출동하여 훠왕 그룹의 클라우드 서버를 압수하고 암호화폐 채널을 차단했다.
2026년 6월 17일
공안부는 천즈 범죄 조직의 중요 간부이자 캄보디아 안후이 총상회 회장인 류런이 프놈펜에서 베이징으로 압송되었다고 발표했다.
2026년 6월 10일
6월 10일 캄보디아 경찰과 현지 언론에 따르면, 국경 간 자금 세탁, 통신 네트워크 사기, 불법 인구 이송 혐의를 받는 캄보디아 안휘상회 회장 류런이 캄보디아 측에서 중국 경찰에 인도돼 국내로 호송됐다. 류런은 6월 5일 프놈펜에서 현지 집법 당국에 의해 조사를 받기 위해 연행됐다.
2026년 6월 5일
캄보디아 경찰이 프놈펜에서 출국을 준비하던 류런을 체포한 뒤 중국 공안기관에 인계했다. 공안부는 그가 인터넷 도박, 전기통신 사기 및 중대한 폭력범죄 혐의를 받고 있다고 밝혔다.
2026년 6월 4일
6월 4일 인도네시아 이민 당국이 세마랑의 다른 주택에서 연애 사기 혐의로 중국인 4명을 체포하고 휴대전화 등 604대를 압수했으며, 10월 사건과의 연관 여부는 아직 확인되지 않았다.
2026년 6월
진베이 그룹 창립자 류런이 공안부에 의해 캄보디아에서 베이징으로 압송됐다.
2026년 4월 23일
미국 법무부, 재무부 등 여러 부처가 사기 센터를 단속하는 코드명 특별작전을 공동 발표했다. 중국 국적 용의자를 기소하고 텔레그램 채널과 가짜 웹사이트를 폐쇄했으며, 현상금을 걸어 지명 수배하고 미얀마 타이창 및 캬보디아 관련 관련자와 단체들을 제재했다.
2026년 4월
천즈 그룹의 핵심 간부이자 Huione그룹 전 회장인 리슝이 중국으로 압송되었다.
2026년 2월 9일
7월 24일 중국 공안부는 미얀마 미야와디 KK파크의 630여 동 건물이 모두 철거되었다고 발표했다.
2026년 1월 10일
1월 10일 미얀마 정부는 1월 9일 기준 KK파크 내 전기사기와 도박 활동에 쓰이던 위법 건축물이 전부 철거되었다고 발표했다. 1구역 148동, 2구역 62동, 3구역 425동을 포함해 총 635동의 불법 건축물이다.
2026년 1월 7일
2026년 1월 7일, 공안부 파견 작업팀은 국경을 넘나드는 도박 및 사기 조직의 우두머리인 천즈를 캄보디아 프놈펜에서 중국으로 압송했다. 1월 8일 공안부가 이를 통보했다.
장소: 柬埔寨金边 ·
중요도 IV ·
검증 상태: 당국 발표 ·
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2026년 1월
캄보디아가 국내 최대 범죄 조직 두목 중 한 명인 타이쿤 천쯔를 체포했다고 발표했으며, 그는 이후 중국으로 송환되어 온라인 사기와 불법 도박에 대한 전국적인 단속이 촉발됐다.
2026년
미국이 전담팀을 마다가스카르에 파견해 현지 전기사기 조직을 일망타진하며 400여 명을 체포했고, 중국은 이후 전기사기 두목 30여 명을 국내로 이송했다. 앞서 중국 인도네시아 대사관과 마다가스카르 대사관은 5월 말에 사기 예방 관련 주의보를 발표한 바 있다.
2026년
미 하원 중국문제 특별위원회는 올해 초 중국과 연계된 사기 센터 네트워크에 대한 양당 조사를 마무리하고 《범죄, 부패, 권력》이라는 제목의 보고서를 발표했다. 보고서는 해당 네트워크가 매년 최소 100억 달러를 미국인들에게 사기쳐 뜯어내고 있으며, 캄보디아와 미얀마에 집중되어 있고 중국의 지하 은행 네트워크와 셸 컴퍼니를 통해 자세탁을 하고 있다고 밝혔다.
장소: 워싱턴, 미국 ·
중요도 III ·
검증 상태: 보도됨 ·
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2025년 11월 4일
11월 4일, 중국중앙TV(CCTV) 보도에 따르면 광둥성 선전시 중급인민법원이 백가(白家) 범죄집단 사건 1심 공판 선고를 진행해 백소성(白所成), 백응창(白應蒼), 양립강(楊立強), 후샤오장(胡小姜), 천광이(陳廣益) 5명에게 사형을, 리푸슈(李福壽), 리즈더(李志德) 2명에게 사형 집행유예를, 곤젠정(郭建政), 판셴(潘憲) 등 5명에게 무기징역을, 리룽화(李龍華), 룬원딩(羅文鼎) 등 9명에게 3년에서 20년 사이의 유기징역을 선고했다.
2024년 11월 30일
선전 거주자이자 예비 무장경찰인 아취안은 2021년 푸젠 사투리를 구사하는 남자에게 속아 미얀마의 전기사기 단지로 끌려갔다. 사기를 거부해 체벌을 받았고, 이후 밤에 탈출해 중국 대사관에 도움을 요청했지만 응답을 받지 못했다.
2024년
해커가 평양 인근에서 VPN을 이용해 원격 인터넷 사기와 기술 외주를 벌이는 북한 파견 인원의 군사 감시 영상을 입수했다.
2023년
영국은 치싱하이(七星海) 단지 내의 강제노동과 전화사기 활동을 이유로 덩피빙 계열의 한 회사에 제재를 가했다.
2022년 8월
미야와디의 아태신도시(亚太新城) 프로젝트 창립자 셰즈장이 방콕의 한 식사 자리에서 인터폴 적색수배령에 따라 태국 경찰에 체포되었다.