미 법무부, 홍콩 기업 2곳을 이란의 자금세탁 지원 혐의로 기소
9월 14일, 미 법무부는 홍콩에 등록된 Blessed Trust와 Hexa Whale 두 기업이 바이낸스 계정을 이용해 이란 정부와 이슬람혁명수비대를 위해 자금세탁을 했다고 기소했다. 이는 15억 달러가 넘는 이란의 석유 수익과 관련되어 있으며, 미국 측은 앞서 동결했던 6100만 달러 규모의 암호화폐 자산에 대한 몰수를 신청했다.
9월 14일, 미 법무부는 홍콩에 등록된 Blessed Trust와 Hexa Whale 두 기업이 바이낸스 계정을 이용해 이란 정부와 이슬람혁명수비대를 위해 자금세탁을 했다고 기소했다. 이는 15억 달러가 넘는 이란의 석유 수익과 관련되어 있으며, 미국 측은 앞서 동결했던 6100만 달러 규모의 암호화폐 자산에 대한 몰수를 신청했다.
9월 14일, 뉴욕 남부 지방 연방 검사실은 민사 몰수 소송을 제기해 약 6,100만 달러 상당의 암호화폐 몰수를 요구했다. 중국 기업 Blessed Trust와 Hexawell이 이란 암시장 원유 판매 자금을 세탁하기 위해 바이낸스 거래 계정을 이용했으며, 관련 네트워크가 불법 석유 자금 15억 달러 이상을 세탁했다고 주장했다.