2017년 1월 27일
밍톈그룹 회장 샤오젠화가 홍콩 포시즌스 호텔에서 국가안전(국안) 요원들에 의해 본토로 강제 연행되었으며, 그의 방대한 차명 및 자금 세탁 자산 네트워크에 대한 조사가 시작되었다.
2020년 4월 19일
중국공산당 중앙기율검사위원회는 홍콩·마카오·대만 사무 및 국경 간 법 집행을 총괄했던 쑨리쥔 공안부 부부장이 중대한 규율 및 법률 위반 혐의로 입안 심사 및 조사 대상이 되었다고 발표했다.
2021년 3월 22일
광둥성 둥관시 검찰이 인터폴(ICPO)을 통해 황유룽에 대해 적색수배령을 내렸다. 황유룽은 아이슬란드에서 전용기를 타고 프랑스 보르도에 도착한 직후 체포됐다.
2021년 11월 26일
마카오 카지노 에이전시 거물인 썬시티 그룹 창립자 저우차오후아(시미후아)가 마카오에서 체포되어 이후 징역 18년을 선고받았다.
2024년 7월 3일
마카오 종심법원은 저우차오화 사건에 대해 최종 판결을 내려 징역 18년을 선고하고, 불법 수익 전액을 마카오 특별행정구 정부에 귀속시키기로 했다.
2020년 6월
홍콩 고등법원은 차이이펑이 황여우룽을 상대로 1억 홍콩달러가 넘는 중개 수수료 및 이자를 청구한 소송에서 판결을 내렸으며, 차이이펑이 패소했다. 이번 소송으로 인해 권력층의 자산 도피 네트워크가 우연히 노출되었다.
2026년 9월 14일
미국 액화천연가스(LNG) 수출업체 벤처 글로벌이 중국가스홀딩스(China Gas Holdings)와 새로운 구매 판매 계약을 체결했다. 중국가스는 매년 50만 톤의 LNG를 20년 동안 공급받으며, 총 인수 규모는 연간 250만 톤에 달한다.
2025년 11월
셰즈장은 태국 교도소에서 일련의 법적 절차를 거친 후 결국 중국으로 송환되어 혐의에 직면하게 되었다.
2022년 8월
미야와디의 아태신도시(亚太新城) 프로젝트 창립자 셰즈장이 방콕의 한 식사 자리에서 인터폴 적색수배령에 따라 태국 경찰에 체포되었다.
2021년 7월
프랑스 법원이 황유룽(黄有龙)의 송환을 기각한 후, 자오웨이는 중국 본토 인터넷에서 완전히 차단되었고, 소셜 미디어 계정이 정지되었으며 다수의 영화 및 TV 작품이 내려갔다.
2018년 4월
중국 증권감독관리위원회는 자오웨이 부부에게 경고 처분을 내리고 각각 30만 위안의 벌금을 부과하는 동시에 5년간 증권시장 진입 금지 조치를 취했다.
2016년 12월
자오웨이 산하의 페이퍼컴퍼니인 룽웨이 미디어가 완자 문화와 주식 양수도 계약을 체결하고 고레버리지를 통해 완자 문화의 경영권 인수를 시도했으나, 자금 조달 실패로 최종 무산되었다.
2015년
황유룽은 호주 크라운 카지노 선시티 VIP룸에서 6000만 유로(약 2억 8000만 홍콩달러)를 대출받아 6일 만에 모두 탕진했으며, 이는 실질적으로 카지노 계좌를 통해 해외 자금 세탁과 정산을 완료한 것이다.
2014년
자오웨이와 황유룽이 31억 홍콩달러를 출자하여 알리바바 픽처스 지분 9.18%를 매입했다. 기밀 문서에 따르면 해당 자금은 밍톈(明天)계 샤오젠화의 회사에서 제공한 것이며, 자오웨이 부부는 차명 보유자인 것으로 나타났다.
2013년 3월
시진핑의 누나 치챠오차오와 매형 둥자구이가 보유하고 있던 베이징 투자 회사 지분 50%를 샤오젠화가 설립한 회사에 매각하여 자산에서 자신들의 이름을 지웠다.