2026年10月30日
10月30日、米司法省は、中国国家安全部門（MSS）のために秘密裏に情報活動を行っていた中国籍の男2人が有罪を認め、それぞれ禁錮30ヶ月の判決を受け、刑期終了後は3年間の監視付き釈放となることを発表した。2人は米軍関係者の勧誘を支援し、2022年1月には米国内の人物に対し、貸しロッカーを使ったデッドドロップ（秘密の受け渡し）で約1万ドルの現金を渡すよう手配していた。
2026年10月13日
2026年10月13日、米司法省は北朝鮮のコンピューターファームが関与したスパイ事件を摘発したと発表し、事件に関わる14人を起訴した。起訴状によれば、この犯罪ネットワークは米国の17州にわたり、被疑者らは電信詐欺、マネーロンダリング、身分盗用などの罪に問われている。起訴された14人のうち10人は中国籍である。同グループは違法な手段でコンピューターファームを運営し、米国の国家安全保障を深刻に脅かしていた。
2026年10月8日
アメリカ司法部と連邦捜査局は、裁判所の許可に基づく押収措置の実施を発表し、中国の永信至誠社に雇用された悪意あるサイバー行為者が、2つのハッキングツールを使用して脆弱性のスキャンと侵入を行うことを阻止した。
2026年10月7日
米司法省は、複数の地区裁判所で、重大な罪を問われた40名に対し市民権取消訴訟を提起したと発表した。うち2名は中国出身の華裔アメリカ人である。
2026年10月5日
米司法省は、複数の地区裁判所で、重大な罪を問われた40人に対し市民権剥奪訴訟を提起したと発表した。うち2人は、外国政府の代理人として活動しスパイ活動を行ったとされる中国人米国人である。
2026年10月5日
10月5日、米司法省は、重大な犯罪を疑われる帰化市民40人に対し国籍剥奪訴訟を提起したと発表した。トランプ政権下で単一期間として最多の件数である。うち李平は中国国家安全部のために情報収集した罪で2024年に有罪答弁、魏金超は中国に軍事機密を売却したとして16年以上の実刑判決を受けた。
2026年10月1日
10月1日、米司法省はサンガブリエル・バレーのテック企業オーナー、Greg Lui（グレッグ・リュイ）の逮捕を発表した。2023年から2024年にかけてマレーシアとシンガポールを経由し、輸出管理対象の高性能GPUサーバー3億ドル分超を中国へ違法に転送し、書類を偽造した疑いがかけられており、輸出管理違反、密輸、マネーロンダリング共謀の3つの罪で起訴され、最長50年の刑期に処される可能性がある。
2026年9月30日
米共和党上院議員4人が9月30日に米司法長官に書簡を送り、米国内で違法な大麻事業を営んでいる中国の犯罪ネットワークについて、司法省が全面的な捜査を行うよう求めた。
2026年8月12号
米司法省は8月12日、11人の被告を逮捕したと発表した。彼らは数千件の偽装結婚を計画し、中国籍の人物が不正に米国の移民資格を取得するのを手助けした疑いが持たれている。
2026年8月12号
米司法省は8月12日、ジョージア州の連邦大陪審が、地元の床材工場で中国籍の労働者に強制労働をさせ、身分証明書を没収したとして、男3人を起訴したと発表した。
2026年9月18日
米国司法部国家安全部門は、米国にいる外国人留学生に対し、未登録の外国代理人として活動しないよう警告する通知を発出した。違反者は在留資格の喪失、国外退学、学業の未了などの処分に直面することになる。
2026年9月16日
米司法省は声明を発表し、米国国内において外国政府または主体の指示・統制を受けて活動を行う者は法律に基づき外国代理人として登録しなければならず、これを怠った者は民事または刑事上の責任に問われることになると表明した。
2026年9月9日
9月9日、米国司法省がファーウェイとその子会社に対して提起した刑事訴訟が連邦裁判所で正式に開廷しました。担当裁判官はAnn Donnellyで、裁判は数ヶ月に及ぶ見込みです。検察は、ファーウェイが20年以上にわたり窃盗、嘘、隠蔽工作を通じて犯罪企業を運営し、恐喝、企業秘密窃盗の共謀、銀行詐欺、マネーロンダリング、司法妨害など約12件の罪に問われていると主張しています。
2026年9月9日
米国側は最近、マダガスカル国内で行動を展開し、中国籍の人物によって運営されていた13箇所のオンライン詐欺センターの壊滅を支援した。
場所: マダガスカル ·
重要度 III ·
検証状況: 報道あり ·
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2026年9月2日
9月2日、アメリカ司法長官ブランチは、今週中国のサイバー犯罪者が数十万人のTwitterユーザーに対しパスワードリセット攻撃を仕掛けようと試み、Twitterが直ちに阻止してアカウントの盗難を防いだ、と述べた。司法省は関与者の追跡を進めている。
2026年9月1日
米司法省は、中国に居住・勤務する米国人トマス・ウィル・ボーケン2世が、米国内で外国政府の代理人として活動したとして、禁錮2年の判決を受け、刑期満了後は3年間の監視下での釈放（保護観察）を受けると発表した。
2026年8月31日
オハイオ州立大学は、連邦研究資金の申請時に一部の従業員の中国との関連性を開示していなかったという民事上の申し立てを解決するため、210万ドルを支払うことに同意した。
場所: 美国俄亥俄州哥伦布市 ·
重要度 II ·
検証状況: 確認済み ·
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2026年8月27日
米司法省と連邦捜査局（FBI）は水曜日、ハッキングプラットフォーム「Qscan」と「QT Router」のドメインを押収したと発表した。これらは中国のハッカー集団「QTFY」が運営し、中国の国家安全部門および軍のために活動していたと指摘されている。
2026年8月21日
米司法省は、児童のプライバシー保護に関する民事訴訟を解決するため、TikTokおよびバイトダンス（ByteDance）との間で4億ドルの和解に合意したと発表した。
場所: ワシントン, アメリカ ·
重要度 III ·
検証状況: 確認済み ·
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2026年8月21日
2026年8月21日、米司法部は、TikTokとその親会社バイトダンスが、児童オンラインプライバシー保護法の違反疑惑をめぐる訴訟を終結させるため、4億ドルの民事罰金の支払いに同意したと発表した。
場所: ワシントン, アメリカ ·
重要度 IV ·
検証状況: 当局発表 ·
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2026年8月
米司法省は、中国籍の市民が米国で合法的な移民資格を取得できるよう、約10年間にわたり約1000件の偽装結婚を手配した計画に関与したとして、11人の容疑者を起訴した。
場所: ニューヨーク, アメリカ ·
重要度 III ·
検証状況: 確認済み ·
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2026年6月30日
米司法省の覚書は、連邦検察官に対し、国土安全保障省と連携し、出産観光を通じて市民権を取得した疑いのある事案を調査および起訴の優先事項とするよう求めている。
場所: ワシントン, アメリカ ·
重要度 IV ·
検証状況: 確認済み ·
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2026年6月23日
米司法省が夜を徹して動き、匯旺グループのクラウドサーバーを押収し、その暗号資産のチャネルを遮断した。
2026年6月10日
2026年6月10日、米司法省と連邦捜査局（FBI）は、中国の工作員の支援を受けていたとみられる偽のコンサルティング会社のドメイン13件を押収したと発表した。偽の求人を通じて、現役または退役の米軍・政府の機密取扱人員に接触し情報窃取を図ったとしている。
場所: ワシントン, アメリカ ·
重要度 IV ·
検証状況: 当局発表 ·
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2026年6月8日
2026年6月8日、米司法省は17人の帰化市民に対する市民権剥奪訴訟を提起したと発表した。政府はこれまで帰化市民の市民権剥奪の動きを進め続けており、その理由には詐欺や犯罪の隠蔽が含まれる。
2026年6月
米司法省はこのほど、コンサルタントや研究機関を装いながら実際には中国の諜報員勧誘に使用されていた13の偽ウェブサイトを押収したと発表した。
2026年4月23日
米国司法省や財務省など複数の省庁が連合して、詐欺センターを打撃するコードネーム付き特別作戦を発表。中国籍の被疑者を起訴し、Telegramチャンネルと偽サイトを押収、指名手配の報酬を設定するとともに、ミャンマーのタイチャンおよびカンボジアに関係する関係者と関連団体を制裁した。
2026年3月19日
米国司法省は、スーパーマイクロコンピューターに関連する3人を起訴し、少なくとも25億ドル相当の米国製人工知能技術を中国へ密輸するのを幇助したと告発しました。
2025年11月
米司法省は、2025年11月に暗号資産に関連する跨国ネット詐欺グループを打撃するための専門部門を設置したと発表した。これらのグループは主に東南アジアから活動しており、中国の犯罪グループの支配下にある兆候があるという。
2023年4月17日
米司法省は2023年4月17日、盧建旺と陳金平による秘密警察署事件、公安部912特別工作組事件、および元Zoom従業員の事件を発表し、国境を越えた弾圧（transnational repression）の枠組みを適用した。
2023年4月17日
米司法省は中国共産党公安部の職員34人を起訴し、意見表明者をネット上で囲み攻撃する組織を運営し、大量の偽アカウントを作成したと非難した。
2023年4月
同じ日、別の訴状によって起訴人数は44人に達した。これらは中国国内にいる官僚である。
2021年9月24日
孟晩舟は米国司法省と起訴猶予合意に署名し、4ページの事実陳述書に署名して、2013年に香港でHSBCに対して虚偽の陳述を行ったことを認めた。
場所: ニューヨーク, アメリカ ·
重要度 V ·
検証状況: 確認済み ·
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2020年2月13日
米司法省が3度目の修正起訴状を提出し、ファーウェイに対する容疑を16項目に増やした。また、組織犯罪対策を目的とするRICO法をファーウェイに対して初めて適用した。
場所: ニューヨーク, アメリカ ·
重要度 IV ·
検証状況: 確認済み ·
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2018年8月22日
トランプ政権の司法省はニューヨーク東地区連邦地方裁判所に非公開の起訴状を提出し、ファーウェイを複数の罪名で起訴した。
場所: ニューヨーク, アメリカ ·
重要度 V ·
検証状況: 確認済み ·
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2017年
2017年、米国の信用調査機関から約1億4700万人分の米国人の金融情報が漏洩し、米司法省はその後、この作戦に関与した中国人民解放軍の将校4名を起訴した。