2026年11月5日
近日、百度貼吧の武漢大学掲示板に、武漢大学工商学院25期の劉一臻がミャンマーの特殊詐欺団地におけるマネーロンダリングや詐欺への誘導に協力し、40万元の身代金に関与していると告発する投稿が複数掲載された。さらにネットユーザーからは、彼女が2025年に武漢大学を卒業し、かつて武漢工商学院で輔導員を務めていたことが暴露されている。
2026年11月5日
11月5日、ラオス公安省はビエンチャンにあるネット詐欺および違法ネット賭博の疑いがある賃貸住宅を急襲し、中国籍26人とタイ籍1人を拘束、携帯電話805台と複数のコンピュータを押収した。釈放を求めて賄賂を贈ろうとした31歳の現地人女性通訳も拘束された。警察は背後の組織者を追跡中である。
場所: 万象, ラオス ·
重要度 III ·
検証状況: 報道あり ·
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2026年10月27日
界面新聞が10月27日に報じたところによると、ミャンマー北部やカンボジアの詐欺の実態を長く暴いてきたブロガー「徽剣」こと呉愷氏が、2024年11月に国内で拉致・暴行を受けた末に殺害された。
2026年10月27日
あるネットユーザーが百度貼吧の武漢大学掲示板に投稿し、劉一臻が10月27日に自分の息子をミャンマーへ誘い出し、その後マレーシアに向かったと主張した。
2026年10月25日
10月25日、ベトナム公安省はタインホア省のホテルで起きた電信詐欺事件の捜査進展を発表し、88人の外国人と1人のベトナム人を含む89人が刑事立件され、勾留されたと明らかにした。
2026年10月23日
10月23日、『ハースストーン』のプレイヤーがゲームコミュニティ「旅法師キャンプ（Lvfashi Camp）」に投稿して救難を求め、タイで誘拐されミャンマー・ミャワディの電信詐欺パークに連行されたと述べた。パークには約700〜800人がいて、その8割はタイから誘拐された者だという。家族は国内で警察に通報し外務省にも支援を求めたが、依然として救出されていない。
2026年10月22日
タイ警察は劉氏が提供した情報に基づき捜査を開始し、10月22日にバンコクのサイマイ区にある3か所の住宅を捜索、14人の容疑者を逮捕した。各人の具体的な役割分担は現在も捜査中である。
場所: バンコク, タイ ·
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検証状況: 報道あり ·
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2026年10月21日
10月21日午後、ミャンマー治安部隊は東シャン州モンサ町区内の約465平方メートルのトタン工場内で中国籍99人（男性95人、女性4人）を逮捕し、オールインワンPC13台、携帯電話193台、Starlink機器2式を押収した。ネット詐欺およびネットギャンブルの容疑で摘発したとされ、ミャンマー側は調査の後、法令に従って処理するとしている。
2026年10月20日
10月20日、マレーシア警察はマラッカのラヤにあるホテルの4部屋を急襲し、ネット投資詐欺の疑いで中国人14人（男性11人、女性3人）を逮捕した。拠点は9月中旬から運営しており、カスタマーサービスを装って中国市民を虚偽の投資案件に誘導していた。現場からは携帯電話28台、プリペイドSIMカード96枚が押収された。
場所: 马来西亚马六甲 ·
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2026年10月17日
10月17日、ベトナム警察は、中国人が主導する電信詐欺グループが押さえた清化省のホテルを急襲し、118人を確保した。うち74人は中国人。グループの機材はカンボジアから運び込まれ、ベトナム人を騙さない取り決めを交わし、グループに分かれて台湾の女性や中国人の賭博客を狙っていた。10月25日の発表では、89人が刑事立件され身柄を拘束されたと通報された。
2026年10月16日
Xユーザー@jielijianが投稿し、アルジャジーラの報道を引用したところ、中国政府と東南アジアのテレコム詐欺産業チェーンに関する盗撮証拠が明らかになった。報道は、カンボジアの中国共産党スパイが広州市内の複数の場所で会合した詳細を明らかにし、中国政府が3億5000万ドルを軍用滑走路に投資してジブチの中国共産党軍港に血を送っていると指摘し、中国共産党の代理人の女性従業員が習近平の訪問団を至近距離で貼り付いて警護したと述べている。
2026年10月14日
10月12日、マレーシア・ネグリ・センビラン州警察が廃墟となったリゾート施設と住宅1棟を急襲し、40人の容疑者を逮捕した。うち34人は中国籍だった。このグループは中国の検察官や公安を装い、Microsoft Teamsを通じて中国籍の人々を狙って詐欺を働いていた。被害者には米国在住者も含まれ、活動期間は約1か月に及んだ。
2026年10月12日
10月12日、インドネシアの入国管理当局はセマランの住宅で中国人6人を拘束し、携帯電話50台、iPad 42台、ノートパソコン3台を押収した。その後、ホテル3軒とセマラン空港を追跡し、セマランとヨグヤカルタで合計24人の中国人を拘束した。うち1人は空港でSOIシステムにより識別されて連行され、現在進一步な調査を受けている。
2026年10月11日
司会者がワシントンで中国大使館の職員を名乗る人物から電話を受け、司会者の住所を読み上げられた。司会者はその場で問い詰めた後、検証のために数回折り返し電話をかけ、その後FBIに通報し、FTCに苦情を申し立てた。
2026年10月3日
10月2日、フィリピン入国管理局がザンボアンガ州シブコの2か所の違法なオフショア賭博の疑いがある場所を急襲し、244名の外国人を押収した。大半は中国人で、出入国管理法違反の疑いで送還手続きに入り、再入国禁止のブラックリストに登録される。現場では携帯電話約3000台、モニター78台などの機器も押収された。本人確認、国籍、および人口売買への関与の可能性は現在も捜査中。
2026年9月30日
9月30日、紅星新聞が報道した。ミャウディーの一部詐欺グループは、摘発を逃れて拠点を移転し、地方武装勢力が支配する山間部の僻地に移ったうえ、引き続きSNSを通じて堂々と人材を募集している。関係者によれば、電話詐欺が禁止されても絶えない原因は、保護傘が除去されていないためだという。
2026年9月9日
米国側は最近、マダガスカル国内で行動を展開し、中国籍の人物によって運営されていた13箇所のオンライン詐欺センターの壊滅を支援した。
場所: マダガスカル ·
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2026年9月10日
米財務省はシンガポールに本拠を置く新幣担保（Xinbi Guarantee）プラットフォームへの制裁を発表し、2022年以来約240億ドル相当の資産を処理し、東南アジアおよびマダガスカルの電信詐欺グループにマネーロンダリングや被害者情報などのサービスを提供したと指摘した。制裁令では太子集団と匯旺集団の名が挙げられた。これに先立ち、司法省は関連する暗号資産5200万ドルの凍結をすでに公表していた。
2026年9月
25歳の中国人男性・劉氏は、月給8万バーツの「管理人」の仕事に誘われタイへ渡った。到着後は厳重に監視され、毎日12時間働かされ、中国人に送金を誘導し、ギャンブルサイトの裏方を維持するよう強制された。
場所: バンコク, タイ ·
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2026年9月
劉某は、タイの取り締まり強化に伴い拠点をカンボジアへ移転するとの管理者らの議論を聞いたため、バンコクの豪邸からの脱出を計画し、写真やチャットの記録を警察に提出して助けを求めた。
場所: バンコク, タイ ·
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2026年8月6日
米国のデソムブレ国務次官補代行は議会公聴会で、ミャンマーやカンボジアなどにある世界的な詐欺拠点の大部分が中国の国際犯罪組織によって主導されていると述べた。
2026年8月
米当局者は公聴会において、2025年に東南アジアの詐欺グループが米国市民に報告済みの損失125億ドルをもたらしたとの暫定的な見積もりを引用し、実際の損失はさらに高額である可能性があると述べた。
2026年7月17日
台湾外交部は、カンボジアが台湾の善意に平等に対応していないこと、台湾の主権を毀損し武力統一を支持する発言をしたこと、そして跨国詐欺に関与していることを理由に、2026年8月1日から関係するビザ免除および入国便宜措置を停止すると発表した。
2026年7月12日
CCTVは公安部のデータとして、今年1月から5月にかけて全国の刑事事件数が前年同期比16.1%減少したと報じた。しかし、多地域で財政を投じて留置所や刑務所の拡張を進める動きが、実際の治安状況に対する外部からの疑念を招いている。
2026年7月
中国側はカンボジア首相フン・マネットと会見を行い、両者は電信詐欺、オンラインギャンブル、国際犯罪の取り締まりを引き続き協力の議題とした。
2026年6月18日
WWMTテレビ局の報道によると、24歳の中国籍男性Xiangbo Sunは観光ビザで入国し、米国連邦取引委員会を装った詐欺に関与した疑いがあり、全米で被害額は100万ドルを超えた。6月18日、ミシガン州で高齢女性の自宅に詐欺金6万ドルを取りに行った後、待ち伏せしていた警官に逮捕された。この女性は2か月の間に約50万ドルをだまし取られた。Sunは詐欺・窃盗の罪で訴追されており、テキサス州とバージニア州は彼に対する逮捕状を発行している。
2026年6月10日
かつてカンボジア安徽商会会長を務めたリウ・ジェンが、越境マネーロンダリング、電信ネットワーク詐欺、違法な人身売買など多数の重大な跨国犯罪の疑いで、カンボジアの法執行機関により中国警察へ正式に引き渡され、中国国内で裁判を受けるため護送された。
2026年6月10日
6月10日、カンボジア警察および現地メディアの報道によると、跨境資金の洗浄、電信ネットワーク詐欺、違法な人口移送の疑いで捜査を受けていたカンボジア安徽商会会長の劉忍が、カンボジア側から中国警察に引き渡され、本国へ護送された。劉忍は6月5日にプノンペンで現地執法当局により任意同行を受け調査されていた。
2026年6月8日
2026年6月12日、ベトナムメディアは、ベトナム警察がホテルを急襲し、その場で越境電信詐欺の疑いで中国人被疑者83名を逮捕、大量の犯行用機材と書類を押収したと報じた。
2026年6月5日
カンボジア警方はプノンペンで出国準備中のリウ・レンを逮捕し、随后中国公安機関に引き渡した。公安部は、彼がネットギャンブル、電信詐欺および重大な暴力犯罪の容疑で捜査されていると発表した。
2026年4月23日
米国司法省や財務省など複数の省庁が連合して、詐欺センターを打撃するコードネーム付き特別作戦を発表。中国籍の被疑者を起訴し、Telegramチャンネルと偽サイトを押収、指名手配の報酬を設定するとともに、ミャンマーのタイチャンおよびカンボジアに関係する関係者と関連団体を制裁した。
2026年1月7日
2026年1月7日、公安部が派遣した作業グループは、国境を越えた賭博・詐欺グループの首謀者である陳志をカンボジアのプノンペンから中国へ護送した。1月8日に公安部が発表した。
2026年1月
カンボジアは国内最大の犯罪ボスの一人であるタイ・クン・チェン・ジの逮捕を発表し、随后その者は中国へ送還された。これを受け、オンライン詐欺と違法賭博をめぐる全国的な取り締まりが展開された。
2026年
米国は専門部隊をマダガスカルに派遣し、現地の電信詐欺グループを一網打尽にし400人以上を逮捕。中国はその後、電信詐欺の首謀者30人以上を国内へ移送した。此前、中国のインドネシアおよびマダガスカル駐在大使館は5月末に詐欺防止に関する注意喚起を発表していた。
2026年
米下院中国問題特別委員会は今年初め、中国と関連する詐欺拠点ネットワークに関する両党調査を完了し、「犯罪・腐敗・権力」と題する報告書を公表した。報告書は、同ネットワークが毎年少なくとも100億ドルを米国民から詐取しており、カンボジアとミャンマーに集中し、中国の地下銀行ネットワークとシェルカンパニーを通じてマネーロンダリングを行っていると指摘している。
場所: ワシントン, アメリカ ·
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2025年12月
2025年香港の犯罪件数は合計89,137件で、2019年の59,225件より50%多い。うち詐欺件数は43,212件で半数を占め、被害者がだまされた金額は81億香港ドルに上る。詐欺件数は2019年の1万件未満から5倍に増えた。
2025年11月
米司法省は、2025年11月に暗号資産に関連する跨国ネット詐欺グループを打撃するための専門部門を設置したと発表した。これらのグループは主に東南アジアから活動しており、中国の犯罪グループの支配下にある兆候があるという。
2024年11月30日
深セン在住で元武装警察の阿全は、2021年に福建訛りの男にだまされてミャンマーの電信詐欺パークへ連行された。詐欺を拒んだため体罰を受け、後に夜間に脱出して中国大使館に助けを求めたが、応答は得られなかった。
2024年11月
ミャンマー北部やカンボジアの電信詐欺の内幕を長年公式アカウントで暴露していたブロガーの徽剣（呉愷）が、2024年11月に広東省恵州市で偽警察官によって拉致され、その後江西省定南県で殺害された。広東省高級人民法院の二審判決書が2026年10月27日に公開された。
2024年
データによると、2024年に中国の公安機関が立件した年間刑事事件数は1000万件を超え、2000年と比較して大幅に増加した。そのうち、刑期の短い事件の大半が様々な「ポケット罪（拡大解釈された罪状）」に関わるものであるという。
2024年1月
FBIは、現在の偽装番号からの着信、公安への転接、身分証の提示とビデオ監視、そして保証金の送金という詐欺の手口を4段階にまとめている。
2024年
2024年、ブロガーの徽剑はカンボジア安徽商会会長・劉忍の電信詐欺疑惑を公開告発し、その後記事は削除され本人も消息不明となった。知人は界面新聞に対し、劉忍側が投稿削除の対価を提示した後に通報してきたと証言。徽剑は恐喝容疑で刑事拘留され、記者は多方に連絡したが応答は得られなかった。