2026年11月9日
11月9日、日本のメディアは、通信詐欺に使用される偽の基地局を不正に設置したとして、中国籍の男が逮捕されたと報じた。この基地局により、日本人や中国人観光客が金銭的被害を受けた。
2026年11月5日
11月5日、ラオス公安省はビエンチャンにあるネット詐欺および違法ネット賭博の疑いがある賃貸住宅を急襲し、中国籍26人とタイ籍1人を拘束、携帯電話805台と複数のコンピュータを押収した。釈放を求めて賄賂を贈ろうとした31歳の現地人女性通訳も拘束された。警察は背後の組織者を追跡中である。
場所: 万象, ラオス ·
重要度 III ·
検証状況: 報道あり ·
因果関係を見る →
2026年10月29日
10月29日、李宇琛氏は、殺害された詐欺対策インフルエンサー「徽剣」（本名：呉愷）が生前に執筆したWeChat公式アカウントの過去記事38本を整理して発表した。本文はどれも開くことができず、そのうち18本には「配信者によって削除されました」と表示されていた。これらの記事では、詐欺特区、企業、特定の人名などが名指しで暴かれており、KK特区内の某企業のオフィスのドア番号にまで及んでいた。二審の裁定書によると、呉愷氏は拉致された後、記事の削除を強要されたという。
2026年10月27日
界面新聞が10月27日に報じたところによると、ミャンマー北部やカンボジアの詐欺の実態を長く暴いてきたブロガー「徽剣」こと呉愷氏が、2024年11月に国内で拉致・暴行を受けた末に殺害された。
2026年10月25日
10月25日、ベトナム公安省はタインホア省のホテルで起きた電信詐欺事件の捜査進展を発表し、88人の外国人と1人のベトナム人を含む89人が刑事立件され、勾留されたと明らかにした。
2026年10月23日
10月23日、『ハースストーン』のプレイヤーがゲームコミュニティ「旅法師キャンプ（Lvfashi Camp）」に投稿して救難を求め、タイで誘拐されミャンマー・ミャワディの電信詐欺パークに連行されたと述べた。パークには約700〜800人がいて、その8割はタイから誘拐された者だという。家族は国内で警察に通報し外務省にも支援を求めたが、依然として救出されていない。
2026年10月22日
タイ警察は劉氏が提供した情報に基づき捜査を開始し、10月22日にバンコクのサイマイ区にある3か所の住宅を捜索、14人の容疑者を逮捕した。各人の具体的な役割分担は現在も捜査中である。
場所: バンコク, タイ ·
重要度 III ·
検証状況: 報道あり ·
因果関係を見る →
2026年10月21日
10月21日午後、ミャンマー治安部隊は東シャン州モンサ町区内の約465平方メートルのトタン工場内で中国籍99人（男性95人、女性4人）を逮捕し、オールインワンPC13台、携帯電話193台、Starlink機器2式を押収した。ネット詐欺およびネットギャンブルの容疑で摘発したとされ、ミャンマー側は調査の後、法令に従って処理するとしている。
2026年10月20日
10月20日、マレーシア警察はマラッカのラヤにあるホテルの4部屋を急襲し、ネット投資詐欺の疑いで中国人14人（男性11人、女性3人）を逮捕した。拠点は9月中旬から運営しており、カスタマーサービスを装って中国市民を虚偽の投資案件に誘導していた。現場からは携帯電話28台、プリペイドSIMカード96枚が押収された。
場所: 马来西亚马六甲 ·
重要度 II ·
検証状況: 報道あり ·
因果関係を見る →
2026年10月17日
10月17日、ベトナム警察は、中国人が主導する電信詐欺グループが押さえた清化省のホテルを急襲し、118人を確保した。うち74人は中国人。グループの機材はカンボジアから運び込まれ、ベトナム人を騙さない取り決めを交わし、グループに分かれて台湾の女性や中国人の賭博客を狙っていた。10月25日の発表では、89人が刑事立件され身柄を拘束されたと通報された。
2026年10月16日
Xユーザー@jielijianが投稿し、アルジャジーラの報道を引用したところ、中国政府と東南アジアのテレコム詐欺産業チェーンに関する盗撮証拠が明らかになった。報道は、カンボジアの中国共産党スパイが広州市内の複数の場所で会合した詳細を明らかにし、中国政府が3億5000万ドルを軍用滑走路に投資してジブチの中国共産党軍港に血を送っていると指摘し、中国共産党の代理人の女性従業員が習近平の訪問団を至近距離で貼り付いて警護したと述べている。
2026年10月14日
10月12日、マレーシア・ネグリ・センビラン州警察が廃墟となったリゾート施設と住宅1棟を急襲し、40人の容疑者を逮捕した。うち34人は中国籍だった。このグループは中国の検察官や公安を装い、Microsoft Teamsを通じて中国籍の人々を狙って詐欺を働いていた。被害者には米国在住者も含まれ、活動期間は約1か月に及んだ。
2026年10月13日
16歳の中国ネットユーザーが投稿で助けを求めており、タイ・ミャンマー国境にある「ルイダンニー」（「新天地園区」とも呼ばれる）という詐欺団地にいるとし、出て帰郷したいと訴えた。団地には約1700人が集まり、后勤を含めて約2200人に上るとされ、高圧的な警備管理のもと、暴行・罵倒・体罰で秩序を維持しているという。国内向けの精聊（チャット詐欺）の盤口業務に従事しており、国境を越えた詐欺と強制労働の疑いがかけられている。
2026年10月9日
情報・研究担当国務次官補マイケル・バンスがミャンマー軍政と直接協議を行い、双方はアメリカ人を狙う詐欺センターの取締まりとレアアース協力に焦点を当てた。その後、ミャンマーはアメリカの実業家カスティージョを釈放した。
2026年10月6日
10月5日、マレーシア入国管理局の執行官がペハン州レンビングの詐欺センターとみられる施設を急襲し、98人を逮捕した。うち88人は中国籍で、リゾートのオーナーも拘束された。現場からはコンピュータ120台、携帯電話100台、Starlink機器11式を押収し、被拘束者はプトラジャヤへ送られて調査を受けた。
場所: 马来西亚彭亨州 ·
重要度 III ·
検証状況: 報道あり ·
因果関係を見る →
2026年10月5日
カリフォルニア州東地区連邦検事は、33歳の中国籍市民リュウ・ビンフイが、連邦法執行官員を装って行った通信詐欺とマネーロンダリング共謀の罪を認めたと発表した。事件の関与金額は近60万ドルに上る。
場所: 美国加利福尼亚州 ·
重要度 III ·
検証状況: 確認済み ·
因果関係を見る →
2026年10月5日
10月5日、中国中央テレビ（CCTV）はドキュメンタリーの第1話『利剣出鞘（剣を抜く）』を放送し、ミャンマー北部の電信詐欺拠点における、高給を謳った密入国の誘い込み、監禁と暴力、借用書への強制署名、拠点間での転売、さらには債務返済のための腎臓売却や摘出手術の強要といった犯罪の内幕を明らかにした。
2026年10月5日
10月4日から5日まで、カンボジアのシハヌークク州憲兵は、ネット詐欺の疑いがある拠点3カ所を相次いで急襲し、中国人31名とベトナム人16名を逮捕。携帯電話・パソコン・パスポート100点以上と少量の薬物を押収した。関係者と証拠品は憲兵の捜査に引き渡された。
場所: シアヌークビル, カンボジア ·
重要度 II ·
検証状況: 報道あり ·
因果関係を見る →
2026年10月3日
10月2日、フィリピン入国管理局がザンボアンガ州シブコの2か所の違法なオフショア賭博の疑いがある場所を急襲し、244名の外国人を押収した。大半は中国人で、出入国管理法違反の疑いで送還手続きに入り、再入国禁止のブラックリストに登録される。現場では携帯電話約3000台、モニター78台などの機器も押収された。本人確認、国籍、および人口売買への関与の可能性は現在も捜査中。
2026年10月2日
10月2日、フィリピン国営放送およびGMAの報道によると、フィリピン軍はサンボアンガ・シブガイ州のアリシア、シアイの2町で疑わしい詐欺拠点を急襲し、摘発対象者約200人は中国籍だった。現場からは携帯電話約2000台と複数のパソコンが押収された。軍は、その中に人身取引の被害者がいる可能性があるとし、当局は誰かが強迫または違法な募集を受けたかどうかを調査している。
場所: 菲律宾三宝颜西布加省 ·
重要度 III ·
検証状況: 報道あり ·
因果関係を見る →
2026年10月2日
10月2日、中国駐タイ大使館は、上海で行方不明となった王姓の音楽教師の家族から助けを求める要請を受けたと明らかにした。
場所: バンコク, タイ ·
重要度 II ·
検証状況: 報道あり ·
因果関係を見る →
2026年10月1日
10月1日、台湾のネットユーザーが、バンコクの某ホテルのロビー外で、全身を震わせる上海の男性を目撃したと投稿。男性は数日間にわたり部屋に閉じ込められ、禁制品を食べさせられたと自称し、救急車の手配を求めていた。中国本土のネットユーザーは行方不明の王姓の教師ではないかと疑ったが、身元は未確認である。
場所: バンコク, タイ ·
重要度 II ·
検証状況: 報道あり ·
因果関係を見る →
2026年9月30日
9月30日、紅星新聞が報道した。ミャウディーの一部詐欺グループは、摘発を逃れて拠点を移転し、地方武装勢力が支配する山間部の僻地に移ったうえ、引き続きSNSを通じて堂々と人材を募集している。関係者によれば、電話詐欺が禁止されても絶えない原因は、保護傘が除去されていないためだという。
2026年9月29日
9月29日、カンボジアのシハヌークビル州シハヌークビル市警方は、同市第3分区第2村の1軒の邸宅を急襲し、ネット詐欺の容疑で34人を逮捕した。うち26人は中国籍で、ほかに韓国籍5人、マレーシア国籍1人、カンボジア国籍2人が含まれる。容疑者と物証は州警察局に引き渡され、対応が行われることになった。
2026年9月25日
カンボジア首相フン・マネットは国際反詐欺会議で、国内で特定された大規模な電話詐欺パークがすべて一掃されたと発表し、犯罪組織が分散化して小規模で点在する拠点に移る可能性があると警告した。
2026年9月21日
9月21日、カンボジア当局はメディアを率いてプレエン省第8電詐園区を実地視察した。敷地面積は約120ヘクタールで最大2万人を収容可能であり、内部にはオフィスビル、監視設備、中国語の職場スローガンが設置されている。
2026年9月18日
「イラワディ」は9月18日に調査を発表し、5月から3か月間にわたりTelegramの3アカウントを監視して、カレン州の複数の地域に関係する募集広告9,322件を収集した。電信詐欺の活動が依然として拡大していることを示している。
2026年9月15日
米下院外交委員会のブライアン・マスト委員長と特別委員会のミューレナール委員長は財務長官と国務長官に書簡を送り、東南アジアのネット詐欺拠点に関与する外国籍の要員に対するより強力な制裁の実施を求めた。
2026年9月12日
2026年9月12日、フェニックス記者が中国にあるオスマ電詐園を二度目の現地取材を行った。同園区はかつてカジノホテルであり、COVID-19のパンデミック期間中に電信詐欺センターへと改装された。記者は、園区内部が複数のターゲットエリアに分割され、世界各国・地域の被害者を対象に詐欺が行われており、詐欺スタッフの勤務時間はターゲットエリアに応じて柔軟に調整されていることを指摘した。この報道は、電詐園区の形成過程とその運営モデルを明らかにした。
2026年9月9日
米国側は最近、マダガスカル国内で行動を展開し、中国籍の人物によって運営されていた13箇所のオンライン詐欺センターの壊滅を支援した。
場所: マダガスカル ·
重要度 III ·
検証状況: 報道あり ·
因果関係を見る →
2026年9月7日
タイ軍がカンボジア・タイ国境の詐欺パークに進入し、偽の警察署と臓器摘出に使用された疑いのある手術室を発見した。現在、関連する告発を裏付ける公開された証拠はない。
2026年9月10日
米財務省はシンガポールに本拠を置く新幣担保（Xinbi Guarantee）プラットフォームへの制裁を発表し、2022年以来約240億ドル相当の資産を処理し、東南アジアおよびマダガスカルの電信詐欺グループにマネーロンダリングや被害者情報などのサービスを提供したと指摘した。制裁令では太子集団と匯旺集団の名が挙げられた。これに先立ち、司法省は関連する暗号資産5200万ドルの凍結をすでに公表していた。
2026年9月10日
9月10日、鳳凰テレビの記者がオスマーカ電信詐欺パークを再び訪れ、園内の拷問室を初めて公開した。現場には警棒などの拘束道具が散乱しており、複数の目撃者と脱出に成功した者が、これらの部屋が拷問室であると証言した。
2026年9月
25歳の中国人男性・劉氏は、月給8万バーツの「管理人」の仕事に誘われタイへ渡った。到着後は厳重に監視され、毎日12時間働かされ、中国人に送金を誘導し、ギャンブルサイトの裏方を維持するよう強制された。
場所: バンコク, タイ ·
重要度 II ·
検証状況: 報道あり ·
因果関係を見る →
2026年9月
劉某は、タイの取り締まり強化に伴い拠点をカンボジアへ移転するとの管理者らの議論を聞いたため、バンコクの豪邸からの脱出を計画し、写真やチャットの記録を警察に提出して助けを求めた。
場所: バンコク, タイ ·
重要度 II ·
検証状況: 報道あり ·
因果関係を見る →
2026年8月9日
王大偉は、フィリピンの関連賭博会社が摘発された後、カンボジアへ渡り、ウィン・リゾーツ（Wynn Group）で仮想通貨責任者を務めていたと指摘されています。同グループは人身売買や「豚屠殺（ピッグ・ブッチャリング）」詐欺に関与しているとされています。
2026年8月9日
フィリピン政府は、POGO規定に違反した疑いのある博彩会社を摘発・追放しました。対象には、王大偉（Wang Dawei）に関連する双贏（Shuangying）などの会社が含まれています。
2026年8月6日
米国のデソムブレ国務次官補代行は議会公聴会で、ミャンマーやカンボジアなどにある世界的な詐欺拠点の大部分が中国の国際犯罪組織によって主導されていると述べた。
2026年8月5日
ミャンマーメディア「イラワディ」が衛星比較画像を公開。ティッカテのある区域は6月30日時点では空き地だったが、8月5日には建物群が出現していた。現地住民は、移転後の詐欺拠点だという。
2026年6月26日
2026年6月26日、習近平は北京でカンボジア人民党主席フン・センと会見し、カンボジアとの安全保障パートナーシップ構築に意欲を示し、カンボジアによる電信詐欺の掃討を称賛し、電信詐欺の毒瘤を徹底的に根絶すると述べた。
2026年6月23日
米司法省が夜を徹して動き、匯旺グループのクラウドサーバーを押収し、その暗号資産のチャネルを遮断した。
2026年6月17日
公安部は、陳志犯罪グループの重要幹部でありカンボジア安徽総商会会長の劉忍が、プノンペンから北京へ身柄を移送されたと発表した。
2026年6月10日
6月10日、カンボジア警察および現地メディアの報道によると、跨境資金の洗浄、電信ネットワーク詐欺、違法な人口移送の疑いで捜査を受けていたカンボジア安徽商会会長の劉忍が、カンボジア側から中国警察に引き渡され、本国へ護送された。劉忍は6月5日にプノンペンで現地執法当局により任意同行を受け調査されていた。
2026年6月5日
カンボジア警方はプノンペンで出国準備中のリウ・レンを逮捕し、随后中国公安機関に引き渡した。公安部は、彼がネットギャンブル、電信詐欺および重大な暴力犯罪の容疑で捜査されていると発表した。
2026年6月4日
6月4日、インドネシア移民当局がセマランの別の住宅で、恋愛詐欺の疑いで中国人4人を確保し、携帯電話など604台を押収。10月の事件との関連はまだ確認されていない。
2026年6月
金貝集団創設者のリウ・レンが、公安部によってカンボジアから北京へ護送送還された。
2026年4月23日
米国司法省や財務省など複数の省庁が連合して、詐欺センターを打撃するコードネーム付き特別作戦を発表。中国籍の被疑者を起訴し、Telegramチャンネルと偽サイトを押収、指名手配の報酬を設定するとともに、ミャンマーのタイチャンおよびカンボジアに関係する関係者と関連団体を制裁した。
2026年4月
陳志集団の中心的幹部であり、Huione集団の前会長である李雄が中国に護送された。
2026年2月9日
7月24日、中国公安部は、ミャワディKKパークの630棟以上の建物がすべて解体されたと発表した。
2026年1月10日
1月10日、ミャンマー政府は、1月9日時点でKKパーク内の電信詐欺および賭博活動に使用されていた違法建築がすべて解体されたと発表した。第1地区の148棟、第2地区の62棟、第3地区の425棟を含め、計635棟の違法建築物である。
2026年1月7日
2026年1月7日、公安部が派遣した作業グループは、国境を越えた賭博・詐欺グループの首謀者である陳志をカンボジアのプノンペンから中国へ護送した。1月8日に公安部が発表した。
2026年1月
カンボジアは国内最大の犯罪ボスの一人であるタイ・クン・チェン・ジの逮捕を発表し、随后その者は中国へ送還された。これを受け、オンライン詐欺と違法賭博をめぐる全国的な取り締まりが展開された。
2026年
米国は専門部隊をマダガスカルに派遣し、現地の電信詐欺グループを一網打尽にし400人以上を逮捕。中国はその後、電信詐欺の首謀者30人以上を国内へ移送した。此前、中国のインドネシアおよびマダガスカル駐在大使館は5月末に詐欺防止に関する注意喚起を発表していた。
2026年
米下院中国問題特別委員会は今年初め、中国と関連する詐欺拠点ネットワークに関する両党調査を完了し、「犯罪・腐敗・権力」と題する報告書を公表した。報告書は、同ネットワークが毎年少なくとも100億ドルを米国民から詐取しており、カンボジアとミャンマーに集中し、中国の地下銀行ネットワークとシェルカンパニーを通じてマネーロンダリングを行っていると指摘している。
場所: ワシントン, アメリカ ·
重要度 III ·
検証状況: 報道あり ·
因果関係を見る →
2025年11月4日
11月4日、中国中央テレビ（CCTV）の報道によると、広東省深セン市中級人民法院は白家犯罪集団事件の一審を公開宣判し、白所成、白応蒼、楊立強、胡小姜、広益の5人に死刑、李福寿、李志徳の2人に死刑の執行猶予、郭建政、潘憲ら5人に無期懲役、李龍華、羅文鼎ら9人に3年から20年までの有期懲役を言い渡した。
2024年11月30日
深セン在住で元武装警察の阿全は、2021年に福建訛りの男にだまされてミャンマーの電信詐欺パークへ連行された。詐欺を拒んだため体罰を受け、後に夜間に脱出して中国大使館に助けを求めたが、応答は得られなかった。
2024年
ハッカーが、朝鮮民主主義人民共和国の派遣人員が平壌付近でVPNを使用してリモートのインターネット詐欺と技術外包を行っている様子を収めた軍事監視映像を入手した。
2023年
英国は、七星海園区内での強制労働と電信詐欺活動を理由に、鄧皮冰傘下の1社に制裁を科した。
2022年8月
ミャワディのYatai New City（亜太新城）プロジェクトの創設者である佘智江が、バンコクでの会食中、国際手配（赤手配書）に基づきタイ警察に連行された。
場所: バンコク, タイ ·
重要度 IV ·
検証状況: 確認済み ·
因果関係を見る →