Blessed Trust · 全事紀と歴史の流れ

9月14日、米司法省は香港で登録されたBlessed TrustとHexa Whaleの2社が、Binanceの口座を利用してイラン政府およびイスラム革命防衛隊のためにマネーロンダリングを行ったとして告発した。イランの石油収入15億ドル以上が関与しており、米側は以前凍結した6100万ドルの暗号資産の没収を申請している。

9月14日、ニューヨーク南地区連邦検察官事務所は民事没収訴訟を提起し、約6100万ドル相当の暗号資産の没収を求めた。中国企業Blessed TrustとHexawellが、イランの闇市場における原油販売の資金を洗浄するためにバイナンスの取引口座を利用したとし、関連ネットワークは違法な石油資金15億ドル超を洗浄したと主張している。