印度严重欺诈调查局（SFIO）建议对小米印度外资合规与资金往来展开全面调查 - 历史真相时间线

2026年9月9日外媒引述印度政府内部备忘录披露，印度企业事务部下属的严重欺诈调查局（SFIO）已正式建议对中国智能手机巨头小米在印度的业务模式及外资合规情况展开深度调查。调查重点核查小米在印资金流动是否合规、是否存在规避外资审批程序（FDI法规）以及特许权使用费虚假转移出境等违法行为。小米此前已多次遭印度税务与执法机构冻结巨额资产，此次调查建议表明中印地缘博弈背景下在印中资企业仍面临持续高压的监管围堵。

### 起因
自2020年中印边境冲突后，印度政府大幅收紧对中资企业的审查力度。印度执法局（ED）曾于2022年以涉嫌非法向境外转移资金为由冻结小米约555.1亿卢比（约合48亿元人民币）资产，相关诉讼至今仍在审理中。

### 经过
2026年9月9日，路透社等媒体披露，印度严重欺诈调查局在初步评估后提交正式建议案，指控小米涉嫌通过复杂的代理交易与离岸合约隐匿真实资金流向并违反印度外资强制审批要求，敦促印度企业事务部启动更高级别的欺诈指控调查。新浪财经等国内财经媒体随后跟进报道了这一跨国监管风暴。

### 各方说法
小米公司对此回应重申其在印度的所有运营完全遵守当地法律法规，各项跨境付款均具备合法商业实质并经独立审计，将积极配合监管调查并捍卫合法权益；中国商务部与外交部曾多次敦促印方为中资企业提供公平、公正、非歧视的营商环境；印度法律界人士则指出若欺诈罪名成立相关高管可能面临严厉刑事指控。

### 处理结果与后续
印度企业事务部正在审议SFIO的调查建议，小米在印度市场的供应链与资金运作面临进一步紧缩压力，加速促使其考虑引入印度本土资本以分散地缘政治合规风险。